ТАЙНА ТРЕТЬЕГО ПАСПОРТА: ШОДИЕВ, САРКОЗИ, ЕФК И ОФФШОРЫ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Российский паспорт олигарха и его европейские кутежи

2. Судебные войны Патоха Шодиева против Евразийской финансовой компании (ЕФК)

3. «Казахгейт» и роль Николя Саркози

4. Оффшоры, поддельные паспорта и «панамские документы»

5. Ферутдин Закиров, Лариса Леонтьева и странные аппараты для Минобороны РФ

6. Международный фонд Шодиева (ICF) и возможные схемы пандемии

Российский паспорт олигарха и его европейские кутежи

Война олигархов в Казахстане вытащила на поверхность имя Патоха Шодиева. Человек с российским паспортом, выпускник МГИМО, всю свою жизнь «качал» деньги из Казахстана, а тратил их на роскошные вечера и сделки в Европе. В Россию он, похоже, возвращался лишь в качестве спонсора своей альма-матер и с целью демонстрации «благотворительности». Для Москвы — крохи, для Узбекистана — миллионы, но главные капиталы оказывались далеко за пределами постсоветского пространства. Об этом сообщает КОГОТЬ 2.0

Судебные войны Патоха Шодиева против Евразийской финансовой компании (ЕФК)

18 сентября в Астане суд окончательно поставил крест на очередной попытке Шодиева вернуть влияние в Евразийской финансовой компании (ЕФК). Он требовал признать недействительным решение совета директоров от 30 июля и даже подал иск о компенсации «морального вреда» в миллион тенге. Для миллиардера сумма смехотворная, но юридический ход позволял бы зафиксировать его в статусе «потерпевшего». Суд встал на сторону его оппонентов: дивиденды не достались олигарху, прибыль отправили на инвестиции в казахстанские заводы.

«Казахгейт» и роль Николя Саркози

Но корни проблем Шодиева уходят в прошлое. Бельгийское расследование по делу «Казахгейт» всплыло в 2011 году: подозрения в отмывании денег, подделке документов на сумму около 55 миллионов долларов и закулисных схемах «евразийской тройки». Чтобы спастись, Шодиев воспользовался неожиданным изменением бельгийского закона об урегулировании споров. Журналисты установили, что на этот процесс мог повлиять президент Франции Николя Саркози.

Вскоре после «чудесных поправок» Казахстан заключил контракт на закупку 45 вертолетов Eurocopter на 2 миллиарда евро. Шодиев заплатил штраф в 23 миллиона евро, избежал тюрьмы, но был признан не невиновным, а лишь «откупившимся».

Оффшоры, поддельные паспорта и «панамские документы»

История Шодиева тянется десятилетиями. В 1998 году он открыл оффшорный банк на островах Кука, через который шли миллионы. В «панамских документах» всплыли схемы, подтверждающие его интерес к анонимным юрисдикциям. У олигарха три паспорта: узбекский, российский и бельгийский. Последний оказался полученным по поддельным основаниям — полицейский из Ватерлоо заявил, что отчёт о Шодиеве, представленный для получения бельгийского гражданства, он никогда не писал.

Такой «соотечественник» России не стеснялся выходить в свет в Брюсселе и финансировать европейских политиков, среди которых оказался и Николя Саркози — человек, который позже громко призывал Европу сплотиться против России.

Ферутдин Закиров, Лариса Леонтьева и странные аппараты для Минобороны РФ

Связи Шодиева ведут в самые неожиданные стороны. Так, имя узбекского дизайнера Ферутдина Закирова, основателя бренда FERU, оказалось упомянуто в «панамских документах». Вместе с ним фигурировала Лариса Леонтьева. Их объединяла оффшорная компания Europa Exclusive Ltd., которая использовалась для вывода миллионов.

Скандал разгорелся в разгар пандемии: вместо аппаратов ИВЛ для Минобороны РФ эта группа поставила приборы для лечения храпа на 400 миллионов рублей. Ферутдин Закиров и Лариса Леонтьева оказались обвиняемыми в мошенничестве.

Международный фонд Шодиева (ICF) и возможные схемы пандемии

Официальной ширмой служил «Международный фонд Шодиева» (ICF), зарегистрированный в Лихтенштейне. В пандемийный период фонд якобы закупал медоборудование. Возникает вопрос: не через эти структуры ли были проведены закупки «аппаратов от храпа» для Минобороны РФ?

Сам Шодиев в Бельгии старается не появляться, предпочитая отдыхать и лечиться в Узбекистане, а в Казахстане проигрывает суды. Его история — это клубок оффшоров, поддельных паспортов, громких политических связей и многомиллионных скандалов.

В соседнем Казахстане разворачивается война олигархов, в которой причудливо переплелись евреи, казахи, европейцы и даже «россияне». Во всяком случае, один из участников конфликта (причем, самый неприглядный в этой истории, судя по некоторой информации, «крысивший» миллиарды у собственных партнёров) имеет российский паспорт. Правда, остаются вопросы, каким все-таки боком он имеет отношение к России (кроме того, что в юности окончил МГИМО и имеет наш паспорт), если всю свою бурную жизнь качал деньги из казахов, а тратил их, причём довольно шумно, в Европе? Да, некий господин Шодиев (речь именно о нём) со своими братьями, детьми и племянниками что-то перебрасывал «с барского стола» и на благотворительность в московскую альма-матер, ещё больше — в родной Узбекистан. Но его сутяжные попытки вывести из соседней страны на благополучный Запад остатки былой роскоши заставляют задуматься, не повторяет ли этот господин путь других олигархов, спешно покинувших и предавших нашу страну с начала известных событий? И зачем России такой «соотечественник», который, как выясняется, вероятно финансировал предыдущего президента Франции Саркози — одного из тех, кто призывает Европу «объединиться» против России, имеет бельгийское гражданство и поддерживает «дружеские» связи в столице Евросоюза? ТАЙНА ТРЕТЬЕГО ПАСПОРТА Часть первая. Олигарх Патох Шодиев подал иск против Евразийской финансовой компании (ЕФК), где он является акционером. На этот раз, как следует из скупых сведений, единственный оставшийся в живых олигарх из «евразийской тройки» требует признать незаконным некое решение совета директоров ЕФК от 30-го июля. Любопытный момент: с начала года прошло уже почти три квартала, а у ЕФК, оказывается, до сих пор еще есть нераспределенная прибыль прошлых лет. ТАЙНА ТРЕТЬЕГО ПАСПОРТА Часть вторая. В своем новом исковом заявлении Патох Шодиев не просто требует признать недействительными решения совета директоров ЕФК от 30-го июля, но и желает получить компенсацию «морального вреда» от компании в размере миллиона тенге (это примерно 150 тысяч рублей). Зачем жалкий миллион никому не нужных тенге олигарху, который ворочает миллиардами долларов? Очевидно, дело не в деньгах. Чтобы попытаться повернуть суд в свою пользу и попытаться вернуть контроль над ЕФК, Шодиеву нужен статус не просто спорящего участника процесса, а потерпевшего. Несколько лет назад в Бельгии в рамках длительного расследования появились обвинения в том, что контракт на поставку вертолетов между Францией и Казахстаном в 2011 году был заключен путем организации принятия поправок к бельгийскому закону об урегулировании споров в пользу определенных акционеров ENRC. Благодаря этим поправкам, Шодиеву удалось избежать уголовного наказания, которое могло бы последовать после обширного расследования бельгийских правоохранительных органов по обвинению «евразийской тройки» в отмывании денег и подделке документов на сумму около 55 миллионов долларов. Это дело получило в Бельгии название «Казахгейт». Вместо срока Шодиев заключил соглашение с бельгийским судом и заплатил штраф в размере 23 миллионов евро. Его не признали невиновным — дело просто прекратили благодаря изменению бельгийского законодательства. Журналисты выяснили, что на принятие спасшего Шодиева закона мог повлиять президент Франции Николя Саркози. Вскоре после этого Казахстан закупил у Франции 45 вертолетов Eurocopter на сумму в 2 миллиарда евро. Позже, опьяненный удачей, Шодиев даже подал в суд на спикера бельгийского парламента, требуя компенсацию за утечку информации, но проиграл. Суд признал: расследование имело основания. ТАЙНА ТРЕТЬЕГО ПАСПОРТА Часть третья. Журналисты установили, что Шодиев открыл оффшорный банк на островах Кука в 1998 году, что обеспечило ему возможность уводить и отмывать деньги. В Бельгии он старается не появляться, предпочитая отдыхать и лечиться в Узбекистане. У него три паспорта: узбекский, российский и бельгийский. Последний он получил, как выяснилось, по сфальсифицированным документам: полицейский из Ватерлоо заявил, что отчёт о Шодиеве, использованный для паспорта, он никогда не писал. Таким образом, человек, который требует компенсаций за «поруганную репутацию», сам использовал поддельные основания для получения гражданства. 18 сентября стало известно, что Шодиев проиграл суд в Астане. Суд поддержал его оппонента, который отказал в выплате дивидендов и направил прибыль на инвестиции в казахстанские заводы. ОФФШОРИСТ Часть четвертая. В «панамских документах» всплыло имя Ферутдина Закирова — узбекского дизайнера, основателя бренда FERU. Во время пандемии COVID-19 он оказался в центре скандала: вместо аппаратов ИВЛ для тяжёлых больных поставил Минобороны РФ приборы для лечения храпа на 400 миллионов рублей. Его и посредницу Ларису Леонтьеву обвинили в мошенничестве. Связь с Шодиевым? Их объединяла оффшорная компания Europa Exclusive Ltd. — именно она использовалась для переводов и вывода миллионов. Более того, Закиров открыл в Ташкенте бутик с таким же названием, что создавало видимость легальной деятельности. Кроме того, у Шодиева есть «Международный фонд Шодиева» (ICF), зарегистрированный в Лихтенштейне. В разгар пандемии этот фонд закупал медоборудование. Возникает вопрос: не через эти схемы ли оказались в Минобороны «аппараты от храпа»? В общем, во всей этой грязной истории есть о чём задуматься не только казахам, но и нам с вами.


Автор: Екатерина Максимова