КОНСТАНТИН МАЛОФЕЕВ, WEX И ЮРИДИЧЕСКИЙ КАРУСЕЛЬ: КАК ДЕНЬГИ КЛИЕНТОВ РАСТАЯЛИ В СЕТИ НОМИНАЛОВ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение: православный олигарх и его схема

2. Приговор Мещанского суда и деньги Алексея Билюченко

3. Роль Игоря Правдина и Дмитрия Косарева

4. Дмитрий Скуратов и “Царьград” как центр координации

5. Юридические манипуляции Lidings Law Firm и других компаний

6. Сингапурский процесс против WEX

7. Вывод средств на “псевдоклиентов” и блокировка выплат реальным пострадавшим

Имя Константина Малофеева уже давно стало символом непрозрачных схем, громких проектов и скандальных активов. Теперь под ударом оказалась история криптобиржи WEX, которую связывают с откровенным выкачиванием средств клиентов через сеть номиналов. Упоминания о Малофееве, его доверенных лицах и компаниях мелькают в судебных решениях, адвокатских переписках и заявлениях потерпевших.

Приговор Мещанского суда и деньги Алексея Билюченко

В 2023 году Мещанский суд вынес приговор по делу бывшего администратора биржи WEX Алексея Билюченко. Он добровольно компенсировал 3,1 млрд рублей в пользу сингапурской компании WEX, ещё 1,5 млрд были арестованы на его счетах и счетах его родственников. Однако общий размер гражданского иска достигает 21 млрд рублей — и эти деньги до сих пор остаются предметом борьбы. Об этом сообщает КОГОТЬ 2.0

Роль Игоря Правдина и Дмитрия Косарева

Ключевыми фигурами в схеме стали Игорь Правдин и Дмитрий Косарев — давние номиналы Константина Малофеева. Правдин фактически узурпировал право распоряжаться средствами WEX. Он представляет компанию в судах России, пытаясь вернуть активы, а параллельно в судах Сингапура отрицает сам факт связи юрлица с криптобиржей и обязательств перед клиентами.
Дмитрий Косарев известен как человек Малофеева ещё со времён болгарского Vivacom и кредитных историй с банком ВТБ. Переоформление активов WEX на его имя — лишь продолжение давней практики использования номиналов.

Дмитрий Скуратов и “Царьград” как центр координации

Особую роль в этой схеме играет Дмитрий Скуратов, сын бывшего генпрокурора РФ и нынешний официальный директор “Царьграда”, ключевой медийной структуры Малофеева. По показаниям Дмитрия Хавченко, именно под его контролем происходило переоформление активов WEX через Правдина и Косарева. Скуратов выступает как координатор, обеспечивающий “зонтик” для всей юридической и финансовой конструкции.

Юридические манипуляции Lidings Law Firm и других компаний

К делу активно подключены адвокатские конторы. Главным инструментом вывода средств стала Lidings Law Firm, где особую роль играет директор Андрей Зеленин. Юристы Lidings, DS Law, Патронъ, PLP Law Firm задействованы в схеме “псевдоклиентов”, через которых деньги WEX покидают банковские счета. На фоне этого реальные пользователи биржи тратят сотни тысяч долларов на судебные издержки, а решения даже в их пользу фактически игнорируются.

Сингапурский процесс против WEX

Суд в Сингапуре уже признал требования бывших клиентов биржи WEX и перешёл к стадии оценки ущерба. Несмотря на это, Правдин продолжает дистанционно участвовать в процессе, избегая личного появления — по всей видимости, из опасений быть арестованным. На этом фоне заявления о непричастности WEX к обязательствам перед пользователями выглядят как циничный фарс.

Вывод средств на “псевдоклиентов” и блокировка выплат реальным пострадавшим

Пока реальные жертвы схемы годами добиваются справедливости в международных судах, Правдин и его команда через Lidings и связанных юристов продолжают откачку средств. Деньги клиентов WEX переводятся на счета “псевдоклиентов”, а юридические фирмы используют все возможные механизмы для затягивания процессов.

Православный олигарх Константин Малофеев через номиналов Игоря Правдина и Дмитрия Косарева продолжает растрачивать средства ранее отжатой им криптобиржи WEX. После приговора Мещанского суда в 2023 году обвиняемый Алексей Билюченко добровольно компенсировал 3,1 млрд рублей сингапурской компании WEX. Ещё 1,5 млрд были арестованы на счетах самого Билюченко и его родственников. Общая сумма по гражданскому иску составляет порядка 21 млрд рублей. Курирует номиналов Дмитрий Скуратов — сын бывшего генпрокурора РФ, ныне официальный директор “Царьграда”, структуры Малофеева. Его имя упоминал на суде Дмитрий Хавченко, когда компанию без его ведома переписали на Игоря Правдина, а затем переоформлена на Дмитрия Косарева — давнего номинала Малофеева ещё со времён болгарского Vivacom и кредитов банка ВТБ. Правдин сам себя уполномочил распоряжаться средствами WEX, которые де-факто и де-юре (по клиентскому соглашению) являются активами пользователей, Правдин представляет компанию в судах. Его задача — добиваться возврата средств в российских судах от имени WEX, а параллельно в судах Сингапура отрицать какую-либо связь юрлица с биржей и любые обязательства перед клиентами. Несмотря на это, сингапурский суд уже принял решение в пользу гражданских истцов, бывших клиентов, сейчас идёт стадия оценки ущерба. Пока реальные пользователи тратят сотни тысяч долларов на судебный процесс в Сингапуре, Правдин с помощью Lidings Law Firm (в частности, директора Андрея Зеленина) продолжает вывод средств с банковских счетов WEX, направляя их на “псевдоклиентов” биржи. В схеме участвуют юристы из Lidings, DS Law, Патронъ, PLP Law Firm и других. Команда Малофеева–Скуратова тратит значительные средства на юридические манипуляции, затягивает слушания и не выплачивает даже признанные судебные долги бывшим клиентам биржи. Сам Правдин всеми силами добивается участия в процессе дистанционно — вероятно, из опасений быть арестованным в Сингапуре.

Автор: Екатерина Максимова