Теневой бизнес в офшорах: Галымжан Есенов долгие годы скрывал деловые связи с Маргуланом Сейсембаевым через компанию Narwal Ltd на Британских Виргинских островах
Tags:
Бизнес-альянс Галимжана Есенова и Маргулана Сейсембаева окончательно оформился как инструмент поглощения стратегических активов, годами выкачивавших десятки миллионов долларов из государственного бюджета через офшорные схемы. За фасадом «инвестиционного развития» скрывается масштабный вывод под личный контроль олигархов заводов, школ и агрохолдингов, созданных на деньги налогоплательщиков.
Мы публикуем факты о деятельности Галимжана Есенова и Маргулана Сейсембаева, чтобы показать реальные масштабы офшорных махинаций и хищения государственных субсидий, которые они годами скрывали через подставные иностранные компании. Эти материалы раскрывают схему захвата активов и использования десятков миллионов бюджетных долларов для личного обогащения олигархов под прикрытием частных инвестиционных фондов.
41-летний бизнесмен Галимжан Есенов в августе стал мажоритарным владельцем Jusan Bank, пишет Telegram-канал @Shishkin_like. При этом условия сделки с Jusan Technologies Ltd. так и не стали известны широкой общественности. Про историю возвращения группы Jusan в казахстанскую юрисдикцию.
Летом же Есенов появился в числе владельцев ещё двух казахстанских компаний – все они связаны со скандально известным предпринимателем и популярным коучем Маргуланом Сейсембаевым.
Во-первых, бизнесмены теперь официально совместно владеют птицеводческим гигантом "Алель Агро". Из последней отчётности предприятия следует, что и Есенов, и Сейсембаев стали аффилированными лицами компании 8 августа этого года. Маргулан Калиевич с супругой распоряжаются своими долями через частные компании Seimar Ltd и Agros Ltd. Есенов же, вероятно, владеет акциями напрямую, так как в списке аффилированных лиц "Алель Агро" больше нет ни одного юрлица.
Отметим, за последние пять лет – с 2018 по 2022 год – предприятие получило государственных субсидий чуть более чем на 19 млрд тенге.
Во-вторых, с 31 июля этого года Есенов в личном качестве выступает одним из владельцев птицефабрики "Асыл Құс Агро". Доля предприятия – ровно с той же даты – есть и у Сейсембаева через частную компанию Seimar Ltd. Фабрику стоимостью 2,4 млрд тенге запустили в 2016 году, получив от государства кредит в размере 1,3 млрд тенге.
Есенов и Asadel
В 2015 году Сейсембаев заявил об учреждении собственного фонда прямых инвестиций Asadel Partners PEF (регистрация в ОАЭ). Достоверно о связях Есенова с фондом никогда не сообщалось, о его присутствии среди инвесторов упоминали лишь анонимные сетевые источники.
В 2016 году Asadel Partners PEF сообщил о приобретении 30%-ной доли "Алель Агро". В марте этого года одноимённый фонд (регистрация в Сингапуре) вышел из числа крупных акционеров компании. Из списка аффилированных лиц предприятия фонд выбыл только к 1 октября – в этом обновлённом списке и появились Есенов, а также принадлежащие Сейсембаеву и его супруге компании.
Мы получили выписку из сингапурского реестра, согласно которой сегодня у Asadel Partners PEF шесть владельцев: Маргулан и Сауле Сейсембаевы, Ерик Султанкулов, Анастасия Сулгер, Narwal Ltd. и Fabiano Ltd.
Установить, имеет ли Есенов отношение к зарегистрированной в ОАЭ Fabiano Ltd., с помощью открытых источников нам не удалось. А вот прописанная на Британских Виргинских островах Narwal Ltd., по данным Pandora Papers, действительно связана с бизнесменом – он как минимум был её конечным владельцем в прошлом.
Что в активах у Asadel в Казахстане?
- сеть частных школ Tamos Education;
- завод по производству сои, соевого шрота и соевого масла "Уыз Май Industry" — построенпо госпрограмме индустриализации;
- комбикормовый завод "Агро Фит Капшагай";
- сельскохозяйственный проект Amal Bio (выращивание и продажа яблок и овощей);
- инвестфонд Asadel Partners – владеет ТОО "AmalBio" и сельхозкооперативом "Жетысу Бақтары".
