Пока в суде слушалось дело о конфискации FESCO ушлый бизнесмен с большой любовью к офшорам, вместе с соучастниками успел вывести почти 900 млн рублей. Но сумма может в ходе следствия вырасти до миллиардов рублей, ведь Северилов - это многочисленная паутина из офшоров.
О задержании Северилова и вице-президента по производственному развитию Бориса Иванова, подозреваемых в растрате в особо крупных размерах, стало известно 12 февраля. В тот же день Мещанский районный суд Москвы принял решение об избрании меры пресечения - ареста А.В. Северилову, фигуранту дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Растрата в особо крупном размере).
Северилова обвиняют, что он в 2022-2023 годы похитил 885 млн рублей у Владивостокского морского торгового порта (ВМТП), который также входит в структуры FESCO. Организатором махинации считается еще один экс-акционер FESCO и давний, близкий партнер Северилова Михаил Рабинович, сделавший ноги за границу.
Фото: mos-gorsud.ru
Напомним, FESCO было национализировано по иску Генпрокуратуры, а акции у братьев Магомедовых, один из которых был сенатором, и их доверенных лиц были изъяты. Тогда же Северилов вместе со своим давним партнером Михаилом Рабиновичем фигурировали в деле как прикрытие Магомедовых.
Еще несколько лет назад в материалах дела отмечалось. что Магомедовы наиболее ликвидные и дорогостоящие активы реализовали для последующего вывода средств за рубеж либо перерегистрировали на иных лиц. Тогда же уточнялось, что на тот момент 92,4% акций ПАО «ДВМП» зарегистрированы за компаниями-ответчиками, бенефициарами которых выступали в том числе Рабинович М.Д. (26,5 %) и Северилов А.В. (23,8 %).
В том же деле были вскрыты и связанные с этим дуэтом офшоры, в том числе «Смартилишес Консалтинг», «Энвиартия Консалтинг» Рабиновича, «Каламита Трейдинг Лимитед», «Рикима Холдингс Лимитед», «Вовоса Ко Лимитед», «Мирихия Холдингс Лимитед», «Каестано Менеджмент Лимитед» (через компанию «Параллель Трасти Лтд» («Parallel Trustee Ltd») – с Севериловым.
Кроме того, когда раскрывалась сложная цепочка мнимых сделок с участием офшоров, то упоминалось, что как минимум четыре из них совершила одна и та же компания-секретарь «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед». Контактным лицом компании-секретаря была Катина Папаниколау, которая подписывала сделки от лица покупателя и от имени компании «Параллель Трасти Лимитед». Весь этот кордебалет был связан все с тем же Севериловым и Рабиновичем.
Катина Папаниколау позднее всплывет в кипрском офисе юридическо-консультационной фирмы Северилова - ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ. ЮК», которую он позднее слил доверенным лицам, а все данные о кипрском офисе замылили.
Фото: mos-gorsud.ru
Фото: mos-gorsud.ru
Фото: rusprofile.ru
Фото: https://prll.ru
Также стоит напомнить, что Рабиновича и Северилова связывает и Локо-банк, в котором они имеют доли все также через офшоры. Северилов, чье место жительство тогда было указано, как Латвия, был связан с PALAMEDOS CORPORATION LIMITED, TINGUETA HOLDING LIMITED и MAVELIN HOLDING LTD. Там же мелькало и PARALLEL NOMINEES LTD.
Фото: analizbankov.ru
Фото: analizbankov.ru
А еще, если верить Панамскому досье, то в деле Магомедовых фигурировали и офшор с Британских Виргинских островов ORIDEN HOLDINGS LTD, связанный с PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, и семейный фонд Северилова Andex Foundation из Лихтенштейна. Сам же Северилов проходил как человек с гражданством Доминиканы.
Фото: offshoreleaks.icij.org
А теперь следите за руками.
Эпизод, который вменяется Северилову, связан с покупкой на имя ВМТП фирмы-пустышки, не ведущей никакой деятельности - ООО «Владпорттранс». В биографии последней среди владельцев в 2021-2022 годы мы обнаруживаем кипрское АЙРОНСИА ЛИМИТЕД (IRONSEA LIMITED), которое продало актив в 2023 году некоему Денису Русанову из Москвы.
Русанов - директор и совладелец московского ООО «Информтехтранс», контролирующим лицом которого является кипрское EMPRESSIYA CONSULTANTS LIMITED. И как вы думаете, кто им управляет? А всё то же кипрское PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, связанное с Севериловым.
Фото: rusprofile.ru
Фото: rusprofile.ru
Фото: opencorporates.com
Именно Русанов в июне 2023 года перепродаст пустышку «Владпорттранс» порту, а денежки с этих сделок, похоже, следует искать на Кипре или еще дальше.
На сегодня в арбитраже Приморского края слушается иск ВМТП к г-ну Русакову, с которого истребуют 635 млн рублей убытков, а также признать недействительным договора купили - продажи доли в уставном капитале ООО «ВладПортТранс» от 30.05.2023 года.
Фото: kad.arbitr.ru
Само же дело Северилова рискует вырасти в несколько десятков томов. Ведь у этого персонажа ниточки не только к братьям Магомедовым, но и к делу экс-министра Михаила Абызова, осужденного за создание преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничество и отмывание денег и имущества. Афера Абызова проходила также с участием офшоров, в том числе Batios Holdings Ltd. Номинальным владельцем последнего как раз и называли Северилова, якобы действующего в интересах Абызова. Более того, через этот фонд Batios Holdings Limited Абызов вывел $20 млн, якобы инвестировав их в проекты Павла Дурова.
Ранее в деле, что слушалось в Верховном суде Восточных Карибских островов, судья отмечал, что пришел к выводу: «I have held that there is good reason to suppose that Mr. Severilov holds Batios and Brasspoint as nominee for Mr. Abyzov» (Перевод: Я пришел к выводу, что есть все основания полагать, что г-н Северилов владеет компаниями Batios и Brasspoint в качестве номинального держателя для г-на Абызова). То есть Batios — Северилов — Абызов вполне себе реальная цепочка и ей еще предстоит дать оценку компетентным органам.
Фото: https://www.eccourts.org/judgment/joint-stock-company-alfa-bank-v-emmerson-international-corp-et-al
Помимо этого, несколько лет назад стало известно о том, что на Кипре расследуется офшорно-финансовая схема по выводу из России более 100 млрд рублей и не последнее слово в этом было за офшорами Северилова. Среди фигурантов называлась вышеуказанная кипрская PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, через которую и другие фирмы, связанные с Севериловым, была провернута целая пачка махинаций. Например, среди прочего, речь шла также о выводе через Trofense Holding Limited свыше 25 млн евро. Директором же Trofense была уже известная по делу Fesco Катина Папаниколау, также связанная с PARALLEL и Севериловым.
Не лишне вспомнить и историю писателя Тюленева, который, передав свой паспорт хорошему знакомому - Андрею Северилову (для выпуска книги издательством, коим владел Северилов), впоследствии оказался учредителем нескольких десятков иностранных, в том числе кипрских кубышек. Включая те, через которые выводились деньги по сложным схемам покупки-продажи угля.
Хотя Северилов и лишился акций Fesco, но из логистическо-портовой отрасли далеко не ушел.
В 2024 году он учредил в Москве АО «А7 Холдинг» с уставным капиталом 100 млн рублей, спустя год создав и «дочку» для перевозок грузов, в том числе и в Африку. В качестве его партнера по другой дочерней фирмы свеженького холдинга стал Иван Демченко — депутат Госдумы и кубанский олигарх с уклоном в металлургию и перевозки.
Видимо, Северилов намеревался и дальше качать бюджетные деньги, но не сложилось. Сейчас ему придется обживать нары. А расследование дела продолжается и впереди — новые, не менее громкие фамилии...
