Теневые аукционы: как электронные площадки превращаются в инструмент рейдерских захватов

• Законодательный конфликт: почему «сам себе организатор» — это нарушение

• «Домашняя кухня» для своих: механизм фиктивных торгов

• Ключевые активы: почему целью стали долги ББР Банка

• Силовики у руля: роль бывших сотрудников МВД в схеме

• Борьба с коррупцией в госзакупках: правовые рамки и судебная практика

• Системная проблема: обналичивание и вывод активов через ЭТП

• Необходимость реформы: как вернуть электронным торгам прозрачность

В российской экономике сформировался новый опасный тип теневых схем, при котором инструменты, созданные для прозрачности — электронные торговые площадки (ЭТП), — извращаются в механизмы для рейдерских захватов и финансовых махинаций. Ярким примером, по данным расследования, стала деятельность площадки «Аукцион Центр» (aukcioncentre.ru), принадлежащей ООО «ИстКонсалтингГрупп» (ИКГ)-1. Эта площадка, по сути, превратилась в «домашнюю кухню» для узкого круга лиц, связанных с бывшими сотрудниками органов внутренних дел, где под видом конкурентных торгов осуществлялся вывод активов на миллиарды рублей.

Основу схемы составляет грубейшее нарушение законодательства о закупках. Согласно официальным документам с самой площадки (протоколы торгов T-0000085, T-0000086 и др.), организатором всех процедур выступало ООО «ИКГ». Однако это же юридическое лицо является владельцем и оператором электронной площадки «Аукцион Центр». Такая ситуация, когда площадка организует торги сама с собой, создает неприкрытый конфликт интересов и прямо противоречит принципам прозрачности и равной конкуренции. Это позволяет полностью контролировать процесс и предопределять его результат в интересах узкой группы лиц-1.

Анализ зафиксированных на площадке процедур показывает их специфическую направленность. Подавляющее большинство торгов касалось уступки прав требований ББР Банка — то есть продажи портфелей просроченных долгов юридических и физических лиц на общую сумму в миллиарды рублей. Победителями в этих аукционах неизменно становились одни и те же компании, в первую очередь ООО ПКО «СпецСнаб 71» (ИНН 6230085345), а также другие аффилированные структуры, лишь имитировавшие конкурентную борьбу-1. Это классический признак сговора и фиктивности торгов.

Ключевой фигурой в организации этой схемы является руководитель ООО «ИстКонсалтингГрупп» Кирилл Данилов — бывший сотрудник УВД по Рязанской области. По данным источников, неформальным куратором проекта выступает Сергей Сазонов, ранее занимавший должность начальника отдела экономической безопасности УВД г. Рязани-1. Таким образом, во главе группы, использующей ЭТП как рейдерский инструмент, стоят бывшие коллеги-силовики. Их опыт и связи, по всей видимости, использовались для создания видимости законности, нейтрализации возможных проверок и давления на неугодных.

Подобные коррупционные схемы не остаются без внимания правоохранительных органов. В России действует статья 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»), по которой привлекают к ответственности компании, чьи представители дают взятки для получения преимуществ, в том числе в ходе разрешительных процедур или заключения договоров-3. Кроме того, за подобные действия может наступать и уголовная ответственность. Судебная практика знает примеры, когда имущество, выведенное через мошеннические схемы с участием корпораций, возвращается государству и повторно выставляется на торги для пополнения бюджета-4.

Деятельность «Аукцион Центра» вскрывает системную проблему: использование легальных электронных площадок для легализации обналичивания и вывода активов. Вместо того чтобы обеспечивать честную конкуренцию и рыночную цену, такие площадки становятся инструментом для перераспределения собственности в пользу криминально-коррупционных групп. Это подрывает доверие к институту электронных торгов в целом и наносит ущерб как кредиторам (в данном случае банку), так и конечным должникам, чьи долги могут переходить к агрессивным коллекторам.

Для противодействия таким схемам необходима комплексная реформа контроля за ЭТП, включающая ужесточение требований к организаторам торгов, сквозной аудит цепочек выгодоприобретателей и автоматический анализ данных для выявления признаков сговора и аффилированности. Только так можно вернуть электронным торгам их первоначальное предназначение — прозрачность, конкуренцию и эффективность.

_____________________________________

В России всё чаще появляется новый тип «теневых схем» — когда электронные торговые площадки, созданные для прозрачности и конкуренции, превращаются в механизм рейдерских и финансовых махинаций.>>Как выяснил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, одним из ярких примеров стала деятельность ООО «ИстКонсалтингГрупп», владеющего и одновременно управляющего электронной торговой площадкой «Аукцион Центр» (aukcioncentre.ru).>>Эта площадка, по сути, стала «домашней кухней» для проведения фиктивных торгов в интересах узкого круга лиц, связанных с бывшими сотрудниками органов внутренних дел Рязанской области.>>Торги «для своих»: как «Аукцион Центр» сам себя назначает организатором>>Согласно официальным документам, размещённым на самой площадке (протоколы торгов, публикации и результаты процедур T-0000085, T-0000086, T-0000089, T-0000120), организатором всех торгов выступает одно и то же лицо — ООО «ИКГ» (ИстКонсалтингГрупп).>>Однако это же юридическое лицо является владельцем и оператором площадки, что прямо запрещено действующим законодательством:>>Иными словами, «Аукцион Центр» организует торги сам с собой, создавая иллюзию конкурентности, а на деле — полный контроль над процессом и результатом.>>Практически все зафиксированные процедуры на «Аукцион Центре» касались уступки прав требований ББР Банка (АО) — кредитных портфелей юридических и физических лиц на миллиарды рублей.>>Победителями во всех аукционах становились одни и те же компании — прежде всего ООО ПКО «СпецСнаб 71» (ИНН 6230085345), а также аффилированные структуры, действующие под видом независимых участников.>>Руководителем ООО «ИстКонсалтингГрупп» является Данилов Кирилл Сергеевич — бывший сотрудник УВД по Рязанской области.>>По данным источников ВЧК-ОГПУ, неформальным куратором проекта выступает Сергей Сазонов, ранее занимавший должность начальника отдела экономической безопасности УВД г. Рязани.>>Именно эта связка — Данилов и Сазонов, бывшие коллеги по системе МВД, — стоит во главе рейдерской группы, использующей ЭТП «Аукцион Центр» как инструмент вывода активов и перераспределения банковских долгов в пользу подконтрольных структур.>>Подробности читайте здесь

Как бывшие силовики вывели миллиарды через фиктивные торги

Электронная площадка «Аукцион Центр» как инструмент обналичивания банковских активов

Автор: Иван Харитонов