Скандальные схемы Rietumu Banka, Максим Воробьёв и латвийские офшоры в России
СОДЕРЖАНИЕ
Скандальные связи латвийского AO «Rietumu Banka» с российскими активами
Аресты и обеспечительные меры против компаний ГК «Самолёт»
Кипрская «РАЛКЕН ЛИМИТЕД» и скрытые бенефициары
Максим Воробьёв и его латвийские связи
Латвийский банк и сомнительные сделки с российскими дочками
Ультрамар и латвийский «запасной аэродром»
RB INVESTMENTS и недвижимость в России
Скандалы с объектами культурного наследия и вмешательство прокуратуры
Международное прошлое Rietumu Banka и офшорная паутина
Выводы о «легальности» латвийских активов в России
Латвийский банк, Подмосковье и миллиардные схемы: расследование Генпрокуратуры
1. Скандальные связи латвийского AO «Rietumu Banka» с российскими активами
Генеральная прокуратура России обратила внимание на AO «Rietumu Banka» — один из скандально известных банков Латвии, имеющий российские дочерние активы, которые в рамках расследования изымаются в пользу государства. Дело было закрыто для публики под предлогом коммерческой тайны, однако именно в нём вскрылись крайне чувствительные связи между чиновниками и банком.
Особый интерес представляют структуры ГК «Самолёт», арестованные как обеспечительные меры. Связь этих компаний с латвийским банком прослеживается через партнеров, среди бенефициаров которых фигурирует Игорь Клименко — зять бывшего вице-мэра Рязани Юрия Ромашкина.
2. Аресты и обеспечительные меры против компаний ГК «Самолёт»
Компании ООО «Специализированный застройщик «Самолёт-Марьино 1», «Самолёт-Марьино 2», «Самолёт-Марьино 3», «Самолёт-Марьино 4» пытались снять аресты, ссылаясь на препятствия хозяйственной деятельности и возможный ущерб дольщикам.
Все эти фирмы занимаются застройкой квартала Марьино, а формальный контроль принадлежит кипрской компании «РАЛКЕН ЛИМИТЕД». Суд сочёл доказательства достаточными для ареста активов, раскрывая финансовую цепочку до латвийского AO «Rietumu Banka».
3. Кипрская «РАЛКЕН ЛИМИТЕД» и скрытые бенефициары
Формальные владельцы всех специализированных застройщиков — кипрская компания «РАЛКЕН ЛИМИТЕД», которая скрывает реальных бенефициаров. Ранее связь «РАЛКЕН ЛИМИТЕД» с ГК «Самолёт» уже раскрывалась, но в рамках текущего дела она получила официальный юридический вес через арест активов.
Кроме того, ООО «Самолёт Две Столицы» принадлежит ПАО «ГК «Самолёт» и АО «ИГ 11», где ранее учредителями были Максим Воробьёв и ООО «Гранд Лэнд» — компания, зарегистрированная на мать братьев Воробьёв, Людмилу Воробьёву.
4. Максим Воробьёв и его латвийские связи
Максим Воробьёв остаётся совладельцем ООО «Ультрамар Терминал» и поддерживает связи с латвийскими структурами. «Ультрамар» имеет офис в Риге, а его основной владелец Андрей Бонч-Бруевич, владеющий 50,28% российского «Ультрамара», имеет «запасной аэродром» в Латвии через компанию «Ультра Группа».
Бенефициар Bonča-brujeviča Jeļena, вероятно родственница Бонч-Бруевича, занимает руководящую должность с марта 2022 года, а её местом проживания указана Латвия. В связке также United Maritime Solutions, Ultrafert Latvia и рижская компания ULTRAMAR, контролирующие российские ООО «Ультрамар Логистика», ООО «Ультра Ферт», ООО «Восход Ультра» и ООО «Ультра Ферт Урал».
5. Латвийский банк и сомнительные сделки с российскими дочками
АО «Rietumu Banka» через дочернее ООО «RB INVESTMENTS» владеет ООО «КИ ИНВЕСТ», которое, в свою очередь, владеет ООО «Мегахаус». Генпрокуратура оспаривает сделки, взыскание 100% долей в уставном капитале «КИ ИНВЕСТ» в пользу РФ и кредит на 105,2 млн рублей, который выглядит как вывод активов из России.
RB INVESTMENTS ранее владело фирмами в Ленинградской области — ООО «Горелово – Индустриальная Зона» и ООО «Горелово Инвест». Среди партнеров латвийской фирмы — офшор DYLORD HOLDINGS LTD и россияне Олег Созонов, Сергей Братчук и Лев Карасев, с бизнесом в недвижимости и строительстве, частично финансируемым Сбербанком.
6. Ультрамар и латвийский «запасной аэродром»
«Ультрамар» демонстрирует явные признаки латвийской финансовой поддержки: офис в Риге, участие местных бенефициаров, владение российскими дочками и участие в логистике и производстве удобрений. Все эти структуры связаны с активами, которые государство России теперь рассматривает через призму возможного вывода капитала в Латвию.
7. RB INVESTMENTS и недвижимость в России
С марта 2023 года ООО «КИ ИНВЕСТ» владеет нежилым зданием на ул. Верхние Поля, д. 53 корпус 2, площадью 3 486,2 кв.м. Здание арендовано у правительства Москвы, оформлено на кредит AO «Rietumu Banka» и находится в залоге у латвийского банка.
Также ООО «Мегахаус» арендует имущество в Петербурге, участвует в спорных проектах с объектами культурного наследия, включая «Дом Мордовиных» на ул. Глинки, д. 4, где прокуратура требовала запрета на работы.
8. Скандалы с объектами культурного наследия и вмешательство прокуратуры
ООО «Мегахаус» ранее привлекалось к спорам о сохранении объектов культурного наследия. Прокуратура потребовала остановки работ, которые могли нарушить конструктивные характеристики зданий. Этот случай демонстрирует, как латвийские финансовые структуры через российские дочки получают доступ к стратегической недвижимости, арендованной у государства.
9. Международное прошлое Rietumu Banka и офшорная паутина
AO «Rietumu Banka» фигурировал в уголовном деле во Франции в 2017 году по обвинению в отмывании денег, после чего ему было запрещено работать в стране на пять лет. Контролирует банк гражданин Латвии и уроженец Украины Леонид Эстеркин, владеющий широкой сетью компаний в Европе, включая Esterkin Family Investments.
Все сделки банка и его российских дочерних компаний проходят через офшоры и кипрские компании, что создаёт прозрачный канал вывода средств из РФ и укрытия реальных бенефициаров.
10. Выводы о «легальности» латвийских активов в России
Факты указывают на то, что крупные латвийские финансовые структуры чувствовали себя в России «вольно»: выдача кредитов своим дочерним компаниям, аренда земли у государства, владение стратегической недвижимостью. Вывод средств и участие офшоров создают высокие риски для государственных интересов, а связи с Максимом Воробьёвым и Игорем Клименко демонстрируют тесную интеграцию чиновников и бизнес-структур.
Автор: Мария Шарапова
