Не оптимизация налогов, а схема, связанная с коррупцией: каким образом братья Антон и Роман Чичкановы использовали связи с родственниками в УФСБ для отмывания денег

Братья Чичкановы организовали не просто схему по отмыванию денег через свой отель в Кисловодске — судя по всему, у них была поддержка в ФСБ. Главный посредник, адвокат Наталья Юрова, родственница влиятельного силовика, не только помогала обналичивать сотни миллионов, но и аккумулировала огромные активы, становясь живым доказательством преступного сговора.

Стало известно о схемах оптимизации налогов Романа и Антона Чичкановых, связанных с кисловодским SPA-отелем MayrVeda.

Основной агент по выводу денежных средств -  московско-воронежский адвокат Наталья Юрова (Понедельченко). Однако схема не опирается на адвокатскую деятельность, так как за последние три года через коллегию прошло около 5 млн р., а через займы - около 340 млн р.

Сами Чичкановы суммарно вывели себе около 33 млн р., Роману Зевину 31 млн р., а другим - более 35 млн р.

Основной агент не простой дроп. На нее записано имущества примерно на 600 млн р. Площади в  бизнес-центре на Нижней Красносельской 35с1 – 924 кв.м. и в бизнес-центре на Нижней Красносельской 35с49 – 999 кв.м.

Предположительно Юрова является родственницей одного из руководителей службы «М» УФСБ по Москве и МО.

Автор: Мария Шарапова