Лиматон: как бывший силовик прикрывает офшорные схемы патриотическими песнями?

Спортивный парк «Волен» (официальный сайт) в Подмосковье давно стал узнаваемым брендом для любителей отдыха вблизи столицы. Однако за фасадом спортивно-развлекательного объекта в Дмитровском районе, как выяснилось, может скрываться масштабная схема, в которой причудливо переплелись интересы банкротов, иностранных офшоров, экс-сотрудников ФСБ и участников бизнес-группировки «Лиматон» — фигурантов многомиллиардных расследований и корпоративных разборок.

Неожиданный поворот в истории группировки «Лиматон», о котором ранее сообщало наше издание (см. материал), получил неожиданное и, мягко говоря, нестандартное развитие.

* Телеканал «Дождь» (признан в России иностранным агентом и включён в список нежелательных организаций)

Выяснилось, что заявителем и потерпевшим в рамках этого дела выступает Алексей Алексеевич Филатов, пенсионер ФСБ России, ранее состоявший в личных отношениях с гражданкой Австрии Ириной Гайрхофер. Именно её интересы в затяжных арбитражных спорах с Филатовым представляет Пронюшкина. Причём представляет с очевидным успехом: её профессиональные действия, судя по всему, оказались настолько эффективными, что стали крайне неудобны противоположной стороне. По данным, оказавшимся в распоряжении «Автор i», и которые редакция сочла необходимым передать правоохранительным органам, за попытку инициировать фиктивное уголовное преследование самой Пронюшкиной заинтересованными лицами якобы предлагалось денежное вознаграждение в размере от 250 000 до 350 000 евро.

Но самое интригующее началось позже. Пытаясь понять, кто такой на самом деле Алексей Алексеевич Филатов, журналисты вышли на его связи с бизнес-группировкой «Лиматон», известной по делу о выводе миллиардов рублей из банка «Евромет». Одним из ключевых звеньев этой цепи оказался Дмитрий Скопинов — бывший совладелец банка, проходящий процедуру банкротства и одновременно… действующий руководитель АО «Спортивный парк «Волен» (реестр).

Следует подчеркнуть, что как сам Скопинов, так и его бывшая супруга Елена Скопинова (развод оформлен ещё до начала банкротных процедур — приём, ставший рутинным в подобных делах), связаны с управлением парком «Волен» задолго до краха «Евромета». Однако вызывает закономерное удивление, как человек, официально находящийся в статусе банкрота, может занимать должность, предполагающую полномочия единоличного исполнительного органа в акционерном обществе. Это свидетельствует о наличии особых — возможно, неформальных — договорённостей с номинальными акционерами, либо о попытке скрыть реальных бенефициаров бизнеса.

Фигура Дмитрия Скопинова представляет особый интерес не только в контексте банкротства банка «Евромет» и связанных с ним дел о хищении 7,5 млрд рублей (подробности), но и в разрезе того, как именно ему удалось сохранить влияние над стратегически управляемым активом — спортивным парком «Волен». Назначение банкрота на пост руководителя акционерного общества с широкими финансово-хозяйственными полномочиями — случай не только беспрецедентный, но и, вероятно, вопиющий с точки зрения законодательства.

Формально парк «Волен» известен как спортивно-туристический комплекс, расположенный в Дмитровском районе Московской области. Однако внутреннее устройство его экономики вызывает всё больше вопросов. По информации «Автор i», деятельность АО «Спортивный парк «Волен» характеризуется крайне низкой рентабельностью, минимальными зарплатами сотрудников (менее прожиточного минимума), а также значительной задолженностью перед бюджетом — только по состоянию на июнь 2025 года сумма налоговых недоимок превышала 7 миллионов рублей.

На этом фоне особенно настораживает структура хозяйственной деятельности общества: вокруг «Волена» выстроена сеть аффилированных компаний-прокладок, через которые осуществляется вывод средств под видом оплаты коммерческих услуг. По сути, речь идёт о возможной системной «оптимизации» налогообложения, что даёт основания для вмешательства со стороны ФНС и правоохранительных органов.

Примечателен и факт, что до 2017–2018 гг. — периода, совпавшего с началом банкротных процедур в отношении Скопинова, — основа финансовых потоков парка строилась на массовом обороте наличных средств. После запуска юридического процесса банкротства этот денежный поток практически прекратился, что может указывать на утрату контроля над конвертационными механизмами или необходимость срочного укрытия капитала.

Не менее значимым элементом всей схемы стало участие в жизни АО «Спортивный парк «Волен» сомнительных финансовых институтов. Например, «Банк развития и модернизации промышленности», малозаметный на публичном банковском рынке игрок, в период банкротства Скопинова предоставлял ему услуги по обмену крупных сумм наличной валюты — речь шла о сотнях тысяч долларов США (расследование). Этот же банк, несмотря на очевидные риски, продолжал выдавать кредиты АО «Спортивный парк «Волен», фактически игнорируя как финансовое состояние общества, так и процессуальный статус его руководителя.

Ключом к пониманию реальных механизмов управления парком «Волен» стала информация об акционерах компании. Как установило «Автор i», формально с середины 2010-х годов контрольным владельцем АО «Спортивный парк «Волен» являлась офшорная структура с характерным наименованием — WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED, зарегистрированная в юрисдикции Республики Кипр, которую российские власти официально относят к числу недружественных государств.

Изучив налоговые и корпоративные реестры Кипра, журналисты смогли восстановить сложную цепочку связей, ведущую к трём российским гражданам, фигурировавшим в качестве конечных выгодоприобретателей офшора: Пётр Сухов, Олег Новиков и Геннадий Соколов. Все трое оказались взаимосвязаны как между собой, так и с другими ключевыми фигурантами т.н. «Лиматон-группы» и с представителями некоммерческой организации, позиционирующей свою принадлежность к ветеранским движениям спецподразделений ФСБ России.

1. Пётр Владимирович Сухов, первый из выявленных кипрских акционеров компании WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED, ранее работал в ныне ликвидированной российской фирме ООО «АЛИАС». Владельцем этой компании являлся второй акционер WINTERSNOW — Олег Владимирович Новиков. Впоследствии Новиков переоформил компанию на свою супругу — Александру Александровну Новикову (ныне Юдину), что характерно для схем перевода контроля в «семейный периметр» при сохранении фактического влияния.
2. Сам Олег Новиков, выступающий вторым номинальным акционером WINTERSNOW, также является совладельцем (25%) в ООО «АЙПИ-ВИ» — структуре, в которой аналогичной долей владеет и третий участник схемы — Геннадий Алексеевич Соколов. Наличие перекрёстного участия в бизнес-структурах говорит о плотной корпоративной связке между акционерами и их общей экономической заинтересованности.
3. В свою очередь, Геннадий Соколов, помимо участия в WINTERSNOW, числится соучредителем АНО «Союз «Офицеры группы «Альфа»» — некоммерческой организации, председателем которой является Алексей Филатов. Кроме того, Соколов владел 50% уставного капитала в ныне ликвидированном ООО «Альфа-Строй-Дизайн», причём его партнёром в этом бизнесе вновь выступал всё тот же Алексей Филатов, что подтверждает их длительные и устойчивые деловые связи.

Появление Филатова в этой цепи — не случайность. Он не просто персонаж, который позиционирует себя как «бывший силовик с огромным административным ресурсом», но также и публичная фигура, известная своими резонансными заявлениями в СМИ и участием в околовоенной патриотической риторике. Однако, как выяснилось, его интересы распространяются и на финансовые активы, завуалированные через офшоры и номинальные структуры.

Также удалось установить участие в схеме Андрея Шабанова (профиль) — ещё одного учредителя АНО «Союз «Офицеры группы «Альфа»». Шабанов ранее владел ООО «ЧОП Альфа-96», которое осуществляло охрану объектов парка «Волен». Более того, он владел ООО «УК «Парк» (регистрация) — компанией, которая выводила средства из бюджета АО «Волен» под видом управляющих услуг.

Пока внимание общественности приковано к фигурам Дмитрия Скопинова и Алексея Филатова, в тени остаётся ещё один важный участник истории — Эдуард Мокаев. Эта фигура давно известна в контексте махинаций с активами банка «Евромет», а также как соратник Скопинова по «Лиматон-группе». Как выяснили журналисты, Мокаев не только сохраняет контакты со Скопиновым, но и активно участвует в судьбе АО «Спортивный парк «Волен» — в 2024 году он лично предоставил организации финансовую помощь в размере около 10 миллионов рублей. Источник происхождения этих средств остаётся неясным, однако сам факт такого вливания в убыточный актив говорит о сохранении контроля и интереса со стороны ключевых лиц, причастных к группировке «Лиматон».

Этот эпизод укладывается в общую стратегию «Лиматона»: выстраивание параллельной экономики, замкнутой на фиктивные кредиты, офшоры, компании-прокладки и формально убыточные, но юридически чистые активы. На этом фоне появление ПАО «Промсвязьбанк» в орбите Мокаева становится особенно симптоматичным. Как удалось выяснить редакции «Автор i», у Эдуарда Мокаева сохранялись тесные связи с одним из теневых руководителей «Промсвязьбанка» — структура, которая с 2018 года превратилась в опорный банк для оборонного сектора и оказалась под контролем государства. По всей видимости, эти связи могли использоваться для защиты и обслуживания сомнительных операций, в том числе в период после банкротства «Евромета», но об этом в наших следующих публикациях.

Более того, в ходе расследования удалось установить, что АО «Спортивный парк «Волен», несмотря на громкий имидж туристического комплекса, в действительности представляет собой непрозрачную экономическую оболочку, внутри которой скапливаются и перераспределяются средства. После начала банкротства Скопинова в 2017–2018 гг. резко сократился оборот наличных денег, а финансовая отчётность стала демонстрировать резкое падение экономической активности. Это может свидетельствовать как о попытке ухода от внимания налоговых и надзорных органов, так и об активной фазе реструктуризации владения активом в пользу новых — или прежних, но скрытых — бенефициаров.

Наконец, с особой остротой встаёт вопрос о реальном владельце парка «Волен». По данным редакции, он целенаправленно скрывается с момента начала процедур банкротства Скопинова. Есть основания полагать, что тот предпринимал попытки вывода и сокрытия активов, в том числе через кипрские офшоры, чтобы затруднить поиск и арест имущества. Кипрская юрисдикция, несмотря на формальное сотрудничество с российскими структурами, по-прежнему предоставляет надёжную правовую анонимность в вопросах конечных бенефициаров.

Суммируя приведённые факты, становится очевидным, что АО «Спортивный парк «Волен» — это далеко не просто туристический объект в Подмосковье. За внешне респектабельной вывеской скрывается инфраструктура по легализации сомнительного капитала, структурированная в интересах узкого круга лиц, связанных с обанкротившимися банками и офшорными юрисдикциями. Показательно, что парк оказался не только ареной для сомнительных коммерческих операций, но и точкой пересечения сетей влияния амбициозного пенсионера ФСБ, теневых бизнесменов и юрисдикций, официально признанных недружественными Российской Федерацией.

В центре этой схемы находится офшорная компания WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED. Несмотря на звучное и наивное название — «Зимний снег: торговля и инвестиции». Подконтрольность WINTERSNOW группе российских граждан, напрямую связанных с ликвидированными ООО, офшорными контурами и НКО ветерана силовой структуры, делает её не просто офшором, а инструментом координации скрытых сделок.

Связь между владельцами WINTERSNOW и АНО «Союз «Офицеры группы «Альфа» — особенно тревожный сигнал. Деятельность представителей указанной НКО, формально ориентированной на ветеранскую и патриотическую повестку, по факту выходит за рамки допустимой практики. Близкие соратники Алексея Филатова, включая Геннадия Соколова и Андрея Шабанова, последовательно оказывались вовлечены в финансовые структуры вокруг «Волена». Их участие не ограничивалось формальными ролями — они владели охранными предприятиями, управляющими компаниями, получали доступ к денежным потокам общества и, как предполагается, координировали вывод средств.

Особый интерес вызывает деятельность ООО «Управляющая компания «Парк», созданной в рамках сложной системы компаний-прокладок. Фирма, подконтрольная Андрею Шабанову, заключила договор на управление АО «Спортивный парк «Волен»» всего за четыре месяца до официального начала банкротной процедуры Скопинова. Это может говорить о заранее подготовленном механизме прикрытия и передачи контроля, направленном на то, чтобы обезопасить актив от возможного ареста или изъятия.

Не стоит также сбрасывать со счетов роль наличных денежных потоков, которые ещё недавно были ключевым компонентом экономики «Волена». Их резкое исчезновение после 2018 года сигнализирует о сломе прежней схемы обналичивания, возможно, под давлением начавшихся проверок или из-за перераспределения контролирующих структур. Учитывая участие малозаметных, но финансово активных банков, таких как «Банк развития и модернизации промышленности», можно говорить о системной поддержке схемы со стороны части банковского сектора, обладающего либо низкой прозрачностью, либо предполагаемыми устойчивыми связями с коррупционной и околокриминальной средой.

На фоне изложенных фактов становится очевидным: АО «Спортивный парк «Волен»» представляет собой не просто коммерческую структуру с признаками фиктивного управления и ухода от налогов. Мы имеем дело с устойчивой системой, выстроенной для обслуживания интересов группы лиц, обладающих связями на стыке бывших силовых структур, арбитражных процессов, офшорных сетей и, возможно, финансового крыла крупного патроната.

Прямые связи участников схемы — от Алексея Филатова до Скопинова, от Мокаева до офшорных номиналов — подводят нас к выводу: речь идёт о долговременной координированной операции, задачей которой является защита активов, изъятых из финансово обрушенных организаций, и последующая их легализация на территории России и за её пределами.

Немаловажным обстоятельством является факт затягивания или торможения расследований. В отношении участников группировки «Лиматон», включая Скопинова и Мокаева, следственные органы на протяжении нескольких лет проводят лишь доследственные проверки — без явного продвижения к возбуждению уголовных дел по ключевым эпизодам, касающимся исчезновения миллиардных капиталов. Это косвенно указывает на наличие у фигурантов высокопоставленных покровителей либо в системе МВД, либо в иерархии других силовых ведомств, которые способны временно нейтрализовать активные следственные действия.

На этом фоне особенно настораживающим выглядит отсутствие реакции со стороны налоговой службы: несмотря на многомиллионные задолженности по налогам, массовые переводы между аффилированными компаниями и очевидную убыточность «Волена», структура продолжает функционировать, получать кредиты и заключать договоры. При этом основное финансовое администрирование завуалировано через юрисдикции, отказавшиеся от автоматического обмена налоговой информацией с РФ, включая Кипр.

Что касается политического аспекта, то фигура Алексея Филатова приобретает особую значимость. Позиционируя себя как «ветеран спецназа» и участник патриотического движения, он регулярно появляется в прессе с резонансными высказываниями, в том числе по темам «национального достоинства», «мобилизации» и «идеологической борьбы с Западом». Это медийное присутствие, по всей вероятности, используется как форма защиты и сигнал лояльности к власти, что создаёт своеобразный щит, позволяющий отвлекать внимание от реальных бизнес-интересов.

Параллельно с этим, продолжается работа по дезориентации расследования: фиктивные искажения в учредительных документах, формальные разводы между супругами для отчуждения имущества, подставные управляющие компании и запутанные цепочки номинальных акционеров — всё это типичный инструментарий финансово-правового камуфляжа, оттачиваемый в группировках вроде «Лиматон».

На этом этапе возникает важный вопрос: какие шаги могут предпринять надзорные органы, чтобы восстановить законность и проследить реальное движение капитала? Ответ на него будет во многом зависеть от степени политической воли, наличия независимых следователей и международного сотрудничества в части раскрытия офшорных данных.

Подводя итоги, можно утверждать: АО «Спортивный парк «Волен» превратился из обычного горнолыжного курорта в лабораторию скрытого перераспределения активов, в которой проверенные элементы криминального и корпоративного управления получили новую форму — легальную, но непрозрачную. На первый взгляд — лыжные склоны, подъемники, рекламные баннеры и семейный отдых. На деле — сетка из офшоров, банкротов, ветеранов спецслужб и номинальных бенефициаров, аккуратно сплетённая с использованием всех уязвимостей российского финансового и правового поля.

Главный вывод, который напрашивается из анализа всей совокупности источников, — «Волен» стал платформой для институционализированного отмывания активов. Он не просто существует в рамках серой зоны — он питается из неё. Финансовая нестабильность, налоговые долги, убыточность, одновременное кредитование от сомнительных банков, а также теневые инвестиции — все это не признаки неэффективного бизнеса, а, напротив, индикаторы эффективности легализационной машины, маскирующейся под провальный проект.

Кому это выгодно? Прежде всего — узкому кругу лиц, сумевших перевести активы из обанкротившихся банков и ныне управляющих ими через сеть доверенных структур. Это — Скопинов, продолжающий фактически контролировать парк «Волен» несмотря на формальное банкротство. Это — Мокаев, вливающий десятки миллионов рублей в формально убыточную организацию. Это — Филатов и его окружение, обеспечивающие охрану, номинальное руководство, а возможно, и защиту на более высоком уровне — под прикрытием громкого и патриотически окрашенного названия «ветеранов спецназа госбезопасности». При этом многие из настоящих ветеранов, как выясняется, не только не участвуют в этих проектах, но и категорически не одобряют подобное поведение бывших сослуживцев.

Однако в этом клубке интересов нельзя не учитывать и психологический фактор. В последние годы в России звание «ветерана органов госбезопасности» приобрело почти сакральный ореол — оно всё чаще ассоциируется с лояльностью к власти, демонстративным патриотизмом и публичной поддержкой государственной линии. В такой атмосфере участники этой неформальной среды, как наглядно демонстрирует случай Филатова, нередко получают своего рода негласную индульгенцию — возможность участвовать в непрозрачных схемах, оставаясь вне поля зрения государственных структур.

Этот парадокс отчасти объясняется масштабными вливаниями в сомнительные PR-платформы, способные «раскрутить» в медиаполе практически любую фигуру, независимо от её реальных заслуг и компетенций. Так создаётся мираж влияния — образ «весомого господина», прикрывающего реальные интересы за фасадом мнимой доблести.

Таким образом, ситуация вокруг парка «Волен» — не частный сбой системы, а симптом глубинной болезни: сращивания бизнеса, силовых структур, процедур банкротства и офшорных юрисдикций в замкнутую, трудно проницаемую конструкцию. Это не аномалия — это новая норма. Пока государство не готово пересматривать архитектуру этой гибридной модели, подобные кейсы не будут исчезать. Они лишь будут всё изощрённее маскироваться — под спорт, под туризм, под риторику патриотизма, под семью и даже под ухоженные склоны горнолыжных трасс.

В следующих материалах мы подробно расскажем: какую роль в деятельности АО «Спортивный парк «Волен» и в судьбе его номинального владельца Дмитрия Скопинова играют бывшие участники Измайловской организованной преступной группировки; какова степень их взаимодействия с представителями АНО «Союз «Офицеры группы «Альфа»; и каким образом Алексей Филатов — ветеран спецслужб и медийный стратег — получил фактический контроль над «Воленом» через сеть формально разрозненных, но глубоко связанных структур.


Автор: Екатерина Максимова