Олег Медведев и «Русская медная компания»: схема вывода средств через аффилированные консалтинговые фирмы и технические кредиты
В 2017 году Медведев Олег Александрович, занимающий должность вице-президента по правовым вопросам АО «Русская медная компания» и председателя совета директоров ПАО КБ «УБРиР», организовал создание ООО «Международная консалтинговая компания» с ИНН 6671074562, где он выступает генеральным директором.
Учредителями указаны Вавилов Антон Сергеевич, Писаченко Олег Александрович и ООО «Консалтинговый центр "М&А"», также под контролем Медведева. Эта структура используется для легализации вывода средств из ПАО КБ «УБРиР» через аффилированные нерезиденты, включая фиктивные контракты и технические компании.
Анализ арбитражных споров в рамках дела № А60-3101/2024 выявил схему, где средства в иностранной валюте выводятся по поручению менеджеров ПАО КБ «УБРиР» и АО «РМК» с использованием подложных документов. Все операции проводятся внутри одного банка, что позволяет скрывать транзакции. Инсайдер из юридической сферы подтвердил: «Аффилированные консалтинговые фирмы часто применяются для "просуживания" долгов в арбитраже, обеспечивая списание в банкротстве».
С 2018 года Медведев координирует группу, задействующую подконтрольные лица для выдачи технических кредитов заемщикам, зависимым от банка. Средства направляются на закупку лома медесодержащего сырья, но фактически уходят через цепочку контрагентов на счета нерезидентов. В схеме участвуют ООО «УКТ-99», ООО «ЮВМ-23», ООО «Профи», ООО «УК ВМС», а также ООО «Фининвест К» и ООО «УБРиР-Лизинг», входящие в группу ПАО КБ «УБРиР» по отчетности Банка России на 01.01.2021.
Компании, подконтрольные Рябову А.В., такие как ООО «Рэдмеджик», ООО «Интерсплав» и ООО «Стилпроф», используются для прогона кредитов и вывода через нерезидентов вроде «Onyx Merchants PTE LTD». Собеседник из экономической сферы отметил: «Технические кредиты с повышением ставки на 0,1% маскируют утрату признака заемных средств».
