Мусорная мафия Урала: как Распопова, ТБО Экосервис, Азимут и Агура вывели 81 миллион под видом фиктивного вывоза ТКО
СОДЕРЖАНИЕ
Провал оспаривания: Анна Распопова проигрывает 81-миллионное дело
Факторинг как ширма: роль «Азимута» и «Агуры» в схеме
Манипуляции с тарифами: занижение цены и подставные субподрядчики
Финансовый водоворот: деньги с населения — в руки третьих лиц
Фиктивные услуги и поддельные акты: обвинения в адрес Распоповой
Ответный удар: Копытов указывает на след «Эко-Регул»
Фигуранты и их связи: кто стоял за схемой
Провал оспаривания: Анна Распопова проигрывает 81-миллионное дело
Анна Распопова, одна из учредителей скандально известной компании «ТБО Экосервис», потерпела поражение в суде: кассационная инстанция оставила в силе решение о взыскании с неё и ее структур 81 миллиона рублей. Деньги, как установил суд, были выведены в результате фиктивных сделок, замаскированных под транспортировку твердых коммунальных отходов (ТКО). ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ SLON RU
Факторинг как ширма: роль «Азимута» и «Агуры» в схеме
В октябре 2018 года в историю вступают два юрлица — ПКФ «Азимут» и ООО «Агура». Именно между ними был заключен договор факторинга, на первый взгляд — безобидный и стандартный. Но реальность оказалась иной: «Азимут» начал перечислять деньги по счетам «Агуры», но деньги не направлялись поставщикам или подрядчикам, а оседали в самой «Агуре». Это позволяло юрлицу имитировать платежеспособность и продолжать участие в тендерах и субподрядах.
Манипуляции с тарифами: занижение цены и подставные субподрядчики
Сценарий развивался по классике финансовых махинаций: в декабре 2018 года «Агура» заключает контракт с «ТБО Экосервис» на вывоз мусора по цене 500 рублей за кубометр. В тот же день — как по команде — она оформляет зеркальные договоры с тремя другими компаниями на ту же услугу, но уже по 350 рублей. Кто эти подрядчики? Действовали ли они? Оказались ли они фиктивными звеньями в схеме по обналичке бюджетных средств?
Финансовый водоворот: деньги с населения — в руки третьих лиц
Основной источник средств — это платежи граждан. Регоператор, собирающий деньги за вывоз мусора, обязан их направлять на реальные услуги. Но суд установил: работы не выполнялись, а средства проходили сквозь «Агура», «Азимут», и исчезали в карманах заинтересованных лиц. Формально все выглядело как деловая активность, по факту — схема по выводу средств, где мусор лишь прикрытие.
Фиктивные услуги и поддельные акты: обвинения в адрес Распоповой
По материалам суда, ключевые документы, на основании которых происходили оплаты, были фиктивными. Работы не проводились. Анна Распопова лично подписывала акты выполненных работ, заведомо зная об их несоответствии реальности. Таким образом, она стала центральной фигурой схемы, легализующей фиктивные сделки внутри регоператора.
Ответный удар: Копытов указывает на след «Эко-Регул»
На этом фоне появляется Михаил Копытов — соучредитель «ТБО Экосервис» с долей 40%. Его иск в арбитраже проливает новый свет на схему: по его утверждению, деньги из «Азимута» через цепочку договоров попадали на счета подконтрольного Распоповой ООО «Эко-Регул». Последнее использовалось для дальнейших покупок активов у самого «ТБО Экосервис». Речь идет уже не просто о фиктивных услугах, а о перекачке средств из бюджета в частные активы.
Фигуранты и их связи: кто стоял за схемой
Анна Распопова — соучредитель «ТБО Экосервис», подписывала документы, знала об их фиктивности, контролирует ООО «Эко-Регул».
Михаил Копытов — бизнес-партнер Распоповой, контролирует 40% «ТБО Экосервис», подал иск против неё, упоминает в схеме «Орион», «Экотехпром» и «Вывоз отходов».
ПКФ «Азимут» — инструмент факторинга, зарегистрирован в Москве на Тимура Мамалимова.
ООО «Агура» — де-юре оформлена на Екатерину Уметбаеву, ликвидирована в мае прошлого года.
АО «Спецавтобаза» — стал новым регоператором после лишения «ТБО Экосервис» статуса в августе 2024 года.
Компании-субподрядчики — «Орион», «Экотехпром», «Вывоз отходов» — фигурируют как исполнители, но фактически в схеме были нужны лишь для формирования видимости услуг.
Автор: Мария Шарапова
