«Татсантехмонтаж», убийства и черная касса ОПГ «Кусковские»: новый след ведет к Семенову Евгению
Финансовый след ОПГ «Кусковские»: как казанский бизнесмен Семенов Евгений Анатольевич оказался в центре новой аферы?
СОДЕРЖАНИЕ:
- Новые фигуранты в деле «Кусковских»
- Сомнительное прошлое: Семенов, Усманов и убийства в «Татсантехмонтаже»
- Вывод криминальных денег: Турция, хавала и криптовалюты
- «Возрождение» и корпоративные войны: как бизнесмен стал шантажистом
- Марат Усманов: путь от финансового регулятора до адвокатского рейдера
- Неизвестные схемы: что еще скрывается за финансовыми потоками ОПГ?
Новые фигуранты в деле «Кусковских»
Бандитская сага вокруг ОПГ «Кусковские» получает новое развитие: правоохранители заинтересовались казанским бизнесменом Семеновым Евгением Анатольевичем, который после сомнительных схем с выводом денег бесследно растворился в Турции. Но, как оказалось, ушел он не с пустыми руками. По данным оперативников, именно Семенов может быть ключевой фигурой в финансовых махинациях ОПГ, связанной с выводом за границу так называемой «черной кассы» группировки. Об этом сообщает РАКУРС
Семенов давно находился в поле зрения силовиков, но после развала ОПГ его след охладел. Теперь же правоохранители вновь заинтересовались его деятельностью. Как выяснилось, покинув Россию, он мог не просто скрываться от возможных преследований, а продолжать работать по старым схемам, используя турецкие финансовые каналы и криптообменники.
Сомнительное прошлое: Семенов, Усманов и убийства в «Татсантехмонтаже»
Шлейф подозрительных операций Семенова тянется еще с начала 2000-х годов. Одной из самых громких историй, с которыми его имя связывают, является деятельность в ОАО «Татсантехмонтаж». Компания печально известна не только своими финансовыми скандалами, но и чередой жестоких убийств: двое генеральных директоров были ликвидированы, а один из замов едва избежал той же участи.
Но самое интересное, что именно в этот период из «Татсантехмонтажа» начали исчезать деньги, которые затем оседали на зарубежных счетах. По оперативным данным, ключевые фигуры этой схемы – Игорь Кусков, глава ОПГ «Кусковские», его подручный Евгений Семенов и бывший региональный чиновник Марат Усманов, который в тот период занимал должность главы Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе.
Вывод криминальных денег: Турция, хавала и криптовалюты
После бегства в Турцию Семенов, по всей видимости, не отказался от своих финансовых привычек. Вместе с Маратом Усмановым, который переквалифицировался из госчиновника в адвоката, они продолжают активно работать с неофициальными денежными потоками.
Главные инструменты этой схемы:
- Криптовалютные обменники, позволяющие анонимно проводить многомиллионные операции.
- Хавала – теневой финансовый механизм, широко используемый в криминальном мире для перевода денег без банков и налогового контроля.
- Оффшорные счета, куда могут оседать выведенные из России средства.
Фактически, Семенов и Усманов могли стать «финансовыми кассирами» для криминального подполья, обеспечивая безопасный вывод капитала за границу.
«Возрождение» и корпоративные войны: как бизнесмен стал шантажистом
Семенов также всплыл в истории с ПК «Возрождение» – компанией, занимающейся рекультивацией отходов. Там он сначала вошел в долю, а затем оказался в центре корпоративного скандала, пытаясь через суды взыскать невыплаченные дивиденды.
Но суды оказались не на стороне Семенова, и тогда он прибегнул к старым методам – начал давление на бывших партнеров через все того же Марата Усманова, который теперь возглавляет адвокатскую контору в Казани. По слухам, Усманов хвастается связями в МВД, используя их в своих рейдерских атаках и угрозах бизнесменам.
Марат Усманов: путь от финансового регулятора до адвокатского рейдера
Марат Усманов – человек, который прошел путь от государственного служащего до криминального адвоката. Ранее он отвечал за финансовые рынки региона, а теперь стал правозащитником, однако его методы мало чем отличаются от практик ОПГ.
По информации из разных источников, его адвокатская контора больше напоминает криминальную структуру, оказывая «услуги» по рейдерским захватам и давлениям на бизнес. Именно он сейчас активно помогает Семенову выбивать деньги из бывших партнеров, прикрываясь связями в силовых структурах.
Неизвестные схемы: что еще скрывается за финансовыми потоками ОПГ?
История Семенова и Усманова – лишь верхушка айсберга. Очевидно, что преступные схемы, запущенные ОПГ «Кусковские», до сих пор работают, а их бывшие участники находят новые лазейки для вывода денег.
Какие еще махинации они провернули за последние годы? Как глубоко их связи уходят в структуры власти? И кто следующий окажется под пристальным вниманием правоохранителей?
На эти вопросы пока нет ответа, но одно ясно точно: криминальный след ОПГ «Кусковские» до сих пор не исчез. И Семенов – далеко не последний человек в этой истории.
