Латвийские банки и белорусские посредники: кто помог «Псковоргсинтезу» в обходе санкций?
Небольшая псковская компания «Псковоргсинтез» заработала свыше миллиона евро на перепродаже газа в баллонах в «недружественную» Латвию.
По данным «Хроники.Медиа», Delfi и «Псковской губернии», этот бизнес, связанный с гражданами нескольких стран и банком с сомнительной репутацией, вскоре может столкнуться с серьезными проблемами.
Началось всё с икры ежа
Согласно решению Совета Евросоюза от 19 декабря 2023 года, любое приобретение сжиженных нефтяных газов (например, пропан, бутан) у России запрещено. Тем не менее, для действующих контрактов еврочиновники предусмотрели переходный период длительностью 12 месяцев. Об этом сообщает ОЛИГАРХИ
Очевидно, этим и воспользовалась «Псковоргсинтез». Компания была основана в декабре 2019 года и в первый год своего существования показала выручку в 52 тысячи рублей. Как стало известно «Хроникам.Медиа», тогда предприятие отправило на экспорт не газ, а 3 кг икры морского ежа для исследования в японском ветеринарном центре «Якудзайсикай Косюейсей Кенса Сента» на острове Хоккайдо.
С 2022 года по июнь 2024 года, как известно «Хроникам.Медиа», «Псковоргсинтез» получил от экспорта газа более 1,2 млн евро.
Учредители компании — Виталий Тиханов и Марина Федорова. По информации «Хроник», оба — уроженцы Пскова. Федорова вышла из состава учредителей в апреле 2021 года. А Тиханов до сих пор числится как директором, так и единственный сотрудником этого предприятия.
За свою работу он получает примерно минимальный размер оплаты труда (МРОТ), выяснили «Хроники.Медиа». До 2024 года зарплата Тиханова составляла 14 тысяч рублей, в 2024 году — 17 тысяч рублей. МРОТ в Псковской области до 2024 года был 15,5 тысяч рублей, в 2024 году — 16 тысяч. При этом, как минимум в 2024 году, Тиханову, как известно «Хроникам», пришли дивиденды почти на 9 млн руб. Подменяя зарплату дивидендами, можно уходить от налогов: с дивидендов не надо отчислять деньги в различные страховые фонды.
До «Псковоргсинтеза» Тиханов получал деньги от других псковских компаний, связанных с газом: «Псков газ» и «Топливно-энергетические решения». Соучредителем последнего предприниматель был когда-то сам. Его жена Светлана, как известно «Хроникам», работала в компании гендиректором.
Светлана Тиханова. Источник: «Вконтакте»
«Псков газ», в свою очередь, был связан с другой компанией 60-го региона — «СпецГаз». Она управляла долями нескольких совладельцев «Псков газа», и иногда покупала и поставляла газ «Псковоргсинтеза».
Бывшая совладелица «Псковоргсинтеза» Марина Федорова, как выяснили «Хроники.Медиа», как минимум до 2021 года также работала в «СпецГазе».
С этой компанией у «Псковоргсинтеза» есть ещё одна любопытная связь. «Псковоргсинтез» находится по адресу Псков, наб. Реки Великой, 6, 1 этаж, офис 103. Там побывал журналист издания «Псковская губерния». На двери помещения 103 никаких вывесок не оказалось, одинокая сотрудница компании сидела в офисе 104, а в списке всех офисов здания, который журналист получил от охраны, было указано, что в кабинетах 103 и 104 располагается компания «СпецГаз».
Офис «Псковоргсинтеза» — «СпецГаза»
Источник: ЕГРЮЛ, РосГаз
Большую часть газа, который отправляется на экспорт, «Псковоргсинтез» приобретает у петербургской компании «РосГаз» (с 2022 года на эти цели ушло более 60 млн рублей), псковской компании «ГНС Великие Луки» (около 40 млн рублей) и у индивидуального предпринимателя Андрея Редкова (почти 40 млн рублей).
О «РосГазе» в 2020 году писало оренбургское издание «56 медиа», когда компания начала работать в регионе с дочерним юрлицом «Роснефти» «РН-Бузулукское газоперерабатывающее предприятие». Журналисты выяснили, что «РосГаз» принадлежал тогда некой Жанне Таций. Она же и руководила компанией. При этом Таций размещала резюме на должность экскурсовода и трудилась дизайнером. То есть, видимо, выступала номинальным руководителем предприятия с оборотом в сотни миллионов рублей. Что характерно, в публичной информации о компании за 2021-2022 годы данных о Таций уже нет.
Тем не менее, Таций не чужой «РосГазу» человек. На сайте компании есть информации о том, что на улице Ильюшина в Воронеже появится заправка «РосГаза». Контактным лицом указан, как установил «Хроники.Медиа», сын Таций Вадим. Сам он владеет и руководит несколькими газовыми компаниями в Петербурге и Псковской области.
«ГНС Великие Луки», судя архиву судебным дел, работает с компаниями «Газпрома», «Роснефти» и «Киришинефтеоргсинтеза» (принадлежит «Сургутнефтегазу», по информации издания «Досье» — компании президента России Владимира Путина). Владеет компанией некий Роман Журавлев. Про него «Хроникам.Медиа» известно, что он, как и Жанна и Вадим Таций, выходец из Ставропольского края. Несколько лет назад Журавлев также был совладельцем компании «Псков газ», упомянутой выше.
Наконец, еще один поставщик газа для «Псковоргсинтеза» — предприниматель Андрей Редков. Он и его компании закупают газ у Газпрома и «Лукойла» на «Петербургской международной товарно-сырьевой бирже».
Белорусский след
Импортерами газа от «Псковоргсинтез» в 2022-2024 годах стали латвийские компании ADR Turbo (1,2 млн евро) и SOS Group (около 30 тыс евро в апреле-июне 2022 года).
При этом деньги за поставки, как известно «Хроникам.Медиа», в 2022 году «Псковоргсинтез» получал от кипрского оффшора Alfonsina Commercial Limited. Эта компания принадлежит другому кипрскому юрлицу Foreline Development, зарегистрированному аж в 2007 году. С 2018 года ее контролирует житель Кипра Андрей Евстратов (или по выписке из кипрского реестра — Andrei Yeustratau).
Примечательно также, что пользователь с именем Andrei Yeustratau 16 февраля 2024 году оставил на «Яндекс.Картах» хвалебный комментарий белорусскому сервису доставки Pony Express. И Беларусь возникла тут не случайно.
Источник: «Яндекс Карты»
Ранее Foreline Development находился в собственности у белорусского предпринимателя Артура Зубарика. Миноритарными владельцами вместе с ним в разные годы выступали Людмила Неронская, Людмила Зайцева, Людмила Ярош. «Хроники.Медиа» предполагают, что одна и та же женщина. Каждый раз все Людмилы указывали один и тот же адрес в Минске — пр. Машерова, 54-52.
Источник: «Яндекс Карты»
Более того, Зубарик, как писало белорусское СМИ «Зеркало», как раз связан с экспортом пропана и бутана. Журналисты также предполагали, что у предпринимателя и Людмилы Неронской могут быть бизнес-интересы со старшим сыном руководителя Беларуси Александра Лукашенко Виктором.
Зубарик, предполагают «Хроники.Медиа», по-прежнему, контролирует компанию через возможного своего номинала Евстратова. Кроме того Зубарик владеет несколькими предприятиями в Беларуси, России и Украине сфере производства и дистрибуции газа.
Так, в 2017 году, писало прокремлевское издание EurAsia Daily, когда «Роснефть» стала монополистом по экспорту автогаза в Украину, другие российские поставщики начали экспортировать это топливо через белорусских посредников, в том числе через компанию «Трансэкспедиция», принадлежащую Зубарику.
Латвийские схемы
В 2023-2024 годах за поставляемый газ расплачивались уже латвийские импортеры ADR Turbo и SOS Group. Доставляли товар, как известно «Хроникам», в Ригу по адресу регистрации первой компании — улица Аплокциема 3. Там находится промзона со различными складами и предприятиями.
В условиях санкций эти операции проводили через платежную систему Bilderlings Pay. Она зарегистрирована в Великобритании, но контролирует её семья гражданина Латвии Александра Пешкова.
На сайтах офшорных консультаций, как писал расследовательский проект OpenDemocracy, Bilderlings Pay рекомендуют как альтернативу счету в BluOr Bank (ранее он назывался BlueOrange Bank и Baltikums Bank). Его тоже контролирует семья Пешковых. В 2014 году издание Delfi называло ее одной из богатейших в Латвии.
BluOr Bank уже попадал в скандалы с трансграничными операциями. В 2017 году Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала Латвии оштрафовала банк, обвинив в том, что, он помогал переводить деньги в подсанкционную Северную Корею.
Газ со специями
Теперь посмотрим на компании-импортеры. О SOS Group известно немного: лишь что она зарегистрирована в 2021 году и ею владеет некая Наталья Волкова. По адресу регистрации компании, как убедились «Хроники.Медиа», никакого офиса нет — там строится дом.
Что касается компании ADR Turbo, то ею владеет и руководит гражданин Латвии Александр Озолиньш (Aleksandrs Ozoliņš). Также он входит в правление компании Elpis. Как указано на его странице в LinkedIn, с 2009 по 2014 годы он учился в Латвийском университете, затем с 2014 по 2019 годы работал в Elpis как юрист, а с 2020 года — как гендиректор (CEO).
Elpis торгует фармацевтическими препаратами и специями. Интересно, что в 2024 году через счета «Псковоргсинтеза» прошло более 15 млн рублей, которые выплатила псковская компания «Ива» в счет долга перед латвийской компанией Elpis. «Ива» занимается тем же, чем и Elpis. Возможно российское юрлицо — представительство латвийской компании. На июнь 2024 года, по данным министерства экономики Латвии, компания Elpis все еще находилось в списке тех компаний, что продолжают экспортировать товары в Россию.
Но вернемся к ADR Turbo. Ее оборот в 2023 году превысил 2,5 млн евро. Чистая прибыль составила около 300 тысяч евро. Согласно отчетности, которую изучило издание Delfi, в 2023 году в компании работал 21 сотрудник.
Закупка ADR Turbo газа в 2022 и 2023 годах у российских компаний не выглядит нарушением санкций, пояснил «Хроникам» соучредитель международной НКО State Capture, юрист Алекс Презанти. Участие Bilderlings Pay в этой схеме, по его словам, также не вызывает подозрений. Однако, если ADR Turbo платила в евро, фунтах или долларах, важно, какие это были суммы, поскольку это небольшая компания, и объёмы ее операций могли составлять значительную часть импорта сжиженного газа в Латвию.
СВО идет, газ импортируется
Такой знакомый многим газ в баллонах используют в быту и для автомобилей. Латвия, как сообщала в начале 2024 года местная общественная вещательная компания LSM, импортировала в 2023 году на 65% больше этого газа в сравнении с 2022 годом, когда Россия вошла в Украину. Причем из всех ископаемых ресурсов, которые Латвия покупает у РФ, за сжиженный газ она платит больше всего.
Импорт сжиженного нефтяного газа (LPG) из России в Латвию в тоннах с 2018 по 2023 годы. Источник: Центральное статистическое управление Латвии, инфографика LSM
Что характерно, местные продавцы этих баллонов с газом не обязаны указывать страну, откуда пришло топливо. Это и понятно, вряд ли бы среднестатический латыш разогревал бы еду или заправлял бы машину газом, на баллоне которого красовалось бы «произведено в России». Поэтому латвийские продавцы все как один отрицают, что их газ импортируется из РФ, но государственная статистика говорит о том, что, в общем-то, практически только из России он и поступает.
И это еще не все. Несмотря на враждебные дипломатические отношения между двумя странами, бизнес между ними всегда шел активно. Газ — не исключение. Его крупнейшие продавцы в Латвии Latvijas Propāna gāze и Intergaz до СВО были связаны с российскими миллиардерами: владельцем «Южно-Уральской промышленной компании» Рашидом Сардаровым и Игорем Макаровым. Последний находится под санкциями Канады по «списку Магнитского» как человек, обогащающийся за счет хороших отношений с Кремлем. После начала полномасштабного конфликта в Украине Макаров попал и в санкционный список Новой Зеландии.
В целом, более 140 латвийских компаний, согласно данным министерства экономики этой страны на весну 2024 года, продолжают бизнес с Россией. В 2022 году таких компаний насчитывалось 350. При этом экспорт из Латвии в РФ снизился лишь на 2%.
Что касается газа в баллонах, то его годовой импорт в Евросоюз, по оценке Европейского Совета, составлял более 1 млрд евро.
