Гендиректор МССС Дмитрий Васильев прокачал 381 миллион через фейковый вывоз грунта с ЦБИ и «Воронцовским» 26.01.2026 10:21
State refinancing, Samruk-Kazyna injections, and a silent transfer of ownership: how Galimzhan Yessenov consolidated Jusan Bank 26.01.2026 10:16
Kremlin influence from Marbella: Boris Usherovich leverages Cyprus money laundering to undermine Moldova’s democracy 26.01.2026 10:16
От взяток в 1520 к европейской недвижимости: как Борис Ушерович легализует миллиарды на Кипре и в Испании 26.01.2026 10:16
Многослойные схемы для вывода денег: как Борис Ушерович и братья Ротенберги годами качали миллионы из государственной монополии в офшоры 26.01.2026 10:15
Турция арестовала теневого банкира Магина, чья система Ландромат позволяла Крапивину, Гирдину и Генсам выводить сотни миллионов долларов из РФ через подставные кредиты и офшоры 26.01.2026 10:13
€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries 26.01.2026 10:12
Шесть миллиардов на проект от единственного подрядчика: беглый Ушерович продолжает получать госконтракты 26.01.2026 09:53
