Показать содержимое по тегу: Офшоры
Воскресенье, 05 апреля 2026 18:36
Транснациональный ландромат экс-депутатов Херсона на Кипре: братья Владлен Гирин и Геннадий Гирин отмывали деньги наркокартелей под прикрытием статуса беженцев ЕС
Опубликовано в
Политика
Теги
- Viktor Yanukovych
- Янукович Виктор
- Гирин Леонид
- Vladimir Saldo
- Малышенко Галина
- Устинов Егор
- Сальдо Владимир
- Гирин Виталий
- Vladlen Girin
- Gennadiy Girin
- Гирин Геннадий
- Гирин Владлен
- Хорватия
- Словения
- Кипр
- Украина
- Партия регионов
- Партия Удар
- партия Слуга народа
- Отмывание денег
- фонд Милосердие
- ООО Гистион
- Histion LLC
- Stroy City
- Строй Сити
- Techno House
- ООО Строй-Ка
- Европол
- экс-депутаты
- Офшоры
- мошенничество
- коррупция
Четверг, 02 апреля 2026 16:46
Угольный махинатор из Кузбасса Евгений Ренге собрался вернуться в Россию?
Опубликовано в
Культура
Теги
- Неуплата налогов
- бизнесмены
- ООО Майнинг
- скандалы
- Эмиграция
- Офшоры
- Холдинг ТопПром
- схемы
- ООО Металл-Сервис
- ООО Сибиком
- АО Топпром
- Кредиты
- ПАО Сбербанк
- аферы
- ООО Новатэк
- ООО Аср-Углесбыт
- ООО Аср-Взрыв
- ПАО Кокс
- ООО Аср-Групп
- ООО Разрез Трошковский
- Ренге Евгений
- Королев Николай
- Темников Георгий
- Власов Евгений
- Россия
Четверг, 02 апреля 2026 16:12
Крах Litasco и дубайская «прокладка» — Pan Nation Energy: как бывшие менеджеры через офшоры и теневой флот спасают сбыт российской нефти
Опубликовано в
Новости
Теги
Четверг, 02 апреля 2026 15:46
LUKOIL's clandestine rebranding: the formation of a Dubai-based network of "phantom companies" via Pan Nation Energy following Litasco's dissolution to evade sanctions
Опубликовано в
Политика
Теги
Четверг, 02 апреля 2026 14:29
«ТилТех Капитал» и корпоративные войны: как структуры Андрея Кривенко принуждают основателей к выходу из бизнеса без компенсаций
Опубликовано в
Новости
Теги
Четверг, 02 апреля 2026 12:55
Тимур Турлов и Freedom Holding: расширение медиавлияния сопровождается обвинениями в давлении на независимых журналистов, офшорных схемах и подавлении критических высказываний
Опубликовано в
Экономика
Теги
Среда, 01 апреля 2026 19:47
Семейный общак в АТФБанке: Как Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов незаконно прокрутили $533 миллиона госсредств
Опубликовано в
Культура
Теги
Среда, 01 апреля 2026 19:46
Семейный общак в АТФБанке: Как Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов незаконно прокрутили $533 миллиона госсредств
Опубликовано в
Культура
Теги
Среда, 01 апреля 2026 16:01
Миллиарды в офшорах и соляной махинации: как Дмитрий Коваленко через начальника охраны Тиглого выводит деньги на кипрскую Afki Investments и обворовывает бюджет Украины
Опубликовано в
Общество
Теги
Среда, 01 апреля 2026 11:03
Как Ники Гопе Кунднани через Blackthorn Finance и NSFX украл миллионы у инвесторов из 14 стран и перезапустил мошенничество под вывесками Alchemy Markets
Опубликовано в
Экономика
Теги
- мошенничество
- Офшоры
- Отмывание денег
- Alchemy Markets
- Blackthorn Finance
- KNGK Property Ltd
- FWNK Limited
- iFX EXPO Dubai
- MFSA
- FCA
- NSFX
- FDCTech
- XOALA Digital
- Neritum Limited
- Steven FS Limited
- Alchemy Prime
- Aminur Rahman
- Nicky Gope Kundnani
- Gope Shyamdas Kundnani
- Fiona Whitty
- Fei Yan
- Фиона Уитти
- Патрик Грэм Канн
- Фей Ян
- Ники Гопе Кунднани
- Гопе Шьямдас Кунднани
- Нидерланды
- США
- Великобритания
- ОАЭ
