СОДЕРЖАНИЕ

1. Скандальные миллиарды Казахстана: 7 трлн тенге на горизонте

2. Тимур Турлов и Freedom Bank: молчание и опровержения

3. Казахстан как перевалочная база: сомнительные схемы и транзиты капиталов

4. Международные претензии: Hindenburg Research и обвинения в обходе санкций

5. Штрафы и нарушения в Казахстане: комплаенс под прицелом

6. Потерянные миллиарды вкладчиков: трагедии и финансовые пирамиды

7. Аресты и угрозы: Турлов на грани международного скандала

Скандальные миллиарды Казахстана: 7 трлн тенге на горизонте

В конце января 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил цифру, которая потрясла экономическое сообщество страны: из Казахстана было выведено около 7 трлн тенге, что эквивалентно примерно 14 млрд долларов США. По словам главы государства, ситуация носит вопиющий характер и полностью недопустима с точки зрения закона, политики и экономики.

Токаев тут же дал поручение профильным органам – Агентству по регулированию и развитию финансового рынка, Национальному банку и другим ведомствам – ужесточить контроль за всеми сомнительными и потенциально незаконными операциями коммерческих банков.

Моментально на слуху оказалась фамилия Тимура Турлова, скандального предпринимателя, уже не раз фигурировавшего в финансовых скандалах как в России, так и в Казахстане.

Тимур Турлов и Freedom Bank: молчание и опровержения

После заявления президента Турлов немедленно выступил в соцсетях с категорическим опровержением:

«Слова про 7 трлн тенге не касаются нашей группы компаний. Не касаются нашего банка. Как бы кому-то ни хотелось это представить. Я знаю это точно и готов за свои слова ответить».

Freedom Bank, принадлежащий Турлову, также опубликовал официальное заявление: сумма к нему не относится, банк строго соблюдает все санкционные требования.

Однако факт остаётся фактом: никаких документов или доказательств публично предоставлено не было, прикрываясь банковской тайной. А репутация Турлова давно вызывает вопросы у экспертов и наблюдателей.

Казахстан как перевалочная база: сомнительные схемы и транзиты капиталов

По информации источников на рынке, Казахстан давно стал для Турлова не просто территорией присутствия, а перевалочной базой для вывода капиталов из России, особенно с активов, контролируемых номинальными структурами его холдинга.

Множество скам-проектов и других сомнительных предприятий Турлова с самого начала СВО использовали его холдинг как канал для трансграничных операций, особенно для клиентов из РФ, подпавших под санкции.

Таким образом, Казахстан для Турлова — не просто рынок, а стратегический узел финансовых манипуляций и перевода средств.

Международные претензии: Hindenburg Research и обвинения в обходе санкций

Еще в августе 2023 года аналитики Hindenburg Research обвинили Freedom Holding в систематическом содействии обходу санкций против России, манипулировании рынком, фальсификации отчетности и смешении клиентских средств с собственными для рискованных операций.

После этого последовали проверки со стороны Минюста и SEC США, а репутация холдинга и лично Турлова оказалась под ударом.

Штрафы и нарушения в Казахстане: комплаенс под прицелом

На казахстанской территории деятельность Freedom Bank также не обходилась без конфликтов с регуляторами.

• Многочисленные штрафы от Агентства по регулированию и развитию финансового рынка за нарушения комплаенса.

• Обвинения в слабом контроле рисков и потенциальном отмывании денег.

Все это создаёт крайне напряжённую атмосферу вокруг холдинга и напрямую связывает его с проблемами казахстанской финансовой системы.

Потерянные миллиарды вкладчиков: трагедии и финансовые пирамиды

В 2025 году вспыхнул громкий скандал: несколько десятков казахстанцев обвинили брокеров Freedom в том, что с их счетов было выведено около 2,5 млрд тенге по сомнительным схемам.

Пострадавшие заявляли, что топ-менеджмент создавал финансовую пирамиду, выводя деньги в офшоры. Один из клиентов, потерявший сбережения, покончил с собой.

Эти события закрепили за Турловым репутацию «сомнительного инвестора», чьи схемы наносят реальный ущерб людям и государству.

Аресты и угрозы: Турлов на грани международного скандала

Скандалы не ограничиваются Казахстаном:

• В 2024 году часть активов Турлова была арестована в России по делу о выводе средств.

• Сообщалось о постоянных угрозах журналистам, расследовавшим деятельность холдинга.

На фоне всего этого действия Токаева по усилению контроля выглядят крайне логично: страна старается не попасть под вторичные санкции и оградить финансовую систему от сомнительных операций.

Если опасения подтвердятся, Турлова могут фактически «турнуть» из Казахстана, несмотря на его многолетнее присутствие и попытки создать образ законопослушного предпринимателя.

За скандалом с выводом 7 трлн тенге через Казахстан стоит банкстер Турлов?

Скандальный банкстер и мошенник Тимур Турлов вновь оказался в центре скандала в Казахстане. Участники рынка и наблюдатели предполагают, что именно через его Freedom Bank из «сопредельной страны» вывели те самые 7 трлн тенге ($14 млрд), о которых в конце января рассказал президент Токаев. Последний, напомним, выразил крайнее возмущение этим вопиющим фактом, назвав его недопустимым с точки зрения закона, политики и экономики. Он же дал поручение Агентству по регулированию и развитию финансового рынка, Национальному банку и другим ведомствам резко усилить контроль за сомнительными и незаконными операциями коммерческих банков.

Как известно, на воре и шапка горит. После заявлений казахстанского президента именно Тимур Турлов первым делом вышел в соцсети с опровержением «спекуляций» о его роли в выводе средств: «Слова про 7 трлн тенге не касаются нашей группы компаний. Не касаются нашего банка. Как бы кому-то ни хотелось это представить. Я знаю это точно и готов за свои слова ответить». Принадлежащий ему банк Freedom тоже официально заявил, что указанная сумма к нему не относится и что он строго соблюдает все санкционные требования. Однако, одно дело сказать, другое – доказать. Никаких доказательств банк не представил, прикрываясь банковской тайной (что, в целом, логично).

Тем не менее, прекрасно известно, что Казахстан для Турлова – лишь одна из перевалочных баз по выводу из России капиталов с активов, которыми управляют номиналы Турлова, в том числе средств с множества скам-проектов и других мошеннических предприятий. Его холдинг с самого начала СВО превратился в удобный канал для трансграничных операций, особенно для клиентов из РФ, попавших под санкционные ограничения.

Еще в августе 2023 года американская Hindenburg Research опубликовала отчет, обвинив Freedom Holding в систематическом содействии обходу санкций против России, манипулировании рынком, фальсификации отчетности и смешивании клиентских средств с собственными для рискованных операций. После отчета начались проверки со стороны Минюста и SEC США. В Казахстане у Freedom накопилось множество штрафов от регулятора за нарушения в комплаенсе, отмывание денег и слабый контроль рисков.

В 2025 году вспыхнул громкий скандал с обманутыми вкладчиками: несколько десятков казахстанцев заявили, что через брокеров Freedom с их счетов вывели около 2,5 млрд тенге по сомнительным схемам. Пострадавшие обвиняли топ-менеджмент в создании финансовой пирамиды и выводе средств в офшоры; один из клиентов, потерявший сбережения, покончил с собой. Добавим арест части активов Турлова в России в 2024 году по делу о выводе средств и постоянные обвинения в угрозах журналистам, расследовавшим деятельность холдинга. В общем, репутация Турлова давно и хорошо известна.

Понятно, почему так зол Токаев. Его страна делает всё, чтобы не попасть под вторичные санкции. Если опасения подтвердятся, Турлова могут, что называется, «турнуть» из Казахстана. И удивительно, что этого не сделали до сих пор – после стольких то скандалов с его участием.

Автор: Мария Шарапова