СОДЕРЖАНИЕ

1. Ахмед Билалов: от олимпийского чиновника к подозреваемому в аферах

2. Как «Красная Поляна» стала золотой жилой

3. Quantum и Allob: офшоры, скрывающие миллионы

4. Банк под себя: как «Нацбанк развития бизнеса» стал сейфом схемы

5. Сделка на $200 млн: кто «развёл» Сбербанк

6. Фиктивные бумаги и попытка отжать долю у Гуцериева

7. Криминальный след: чья крыша прикрывала братьев

8. Следы «Садов Киви»

9. Кто ещё в деле: Шишханов, Исмаилов и тени Олимпиады

Схемы на склонах: как Билаловы и их офшоры вывели миллионы с олимпийской «Красной Поляны»

Ахмед Билалов, бывший вице-президент Олимпийского комитета России, умудрился совместить спортивную гордость страны с банальной схемой по выводу сотен миллионов долларов. Вместе с братом Магомедом, через офшоры, фиктивные сделки, подставные банки и договоры, они превратили проект «Красная Поляна» в частный банкомат. Главное — под прикрытием госбанков, чиновников и молчаливого согласия силовиков.

Ахмед и Магомед Билаловы: братья по схеме

Фамилия Билалов давно гуляет по кулуарам больших спортивных строек. Ахмед занимал кресло вице-президента Олимпийского комитета России, Магомед — вершил дела в Совете директоров «Курортов Северного Кавказа». Но за громкими должностями скрывалась куда более приземлённая мотивация — бабло. И чем больше — тем лучше.

Олимпийская афера: как «Красная Поляна» пошла по рукам

В центре истории — компания «Красная Поляна», которой поручили строительство горнолыжного комплекса «Горная карусель» и инфраструктуры под Олимпиаду. Деньги лились рекой. Сбербанк открыл щедрый кредитный кран — под гарантии, под проекты, под патриотизм. Но вот кто реально контролировал компанию, вопрос интересный. Формально — всё запутано. А по факту — братья Билаловы.

Именно они тянули за ниточки через цепочку офшоров — Quantum Financial Management Corp. (БВО) и Allob Trading Ltd. (Кипр). Эти структуры аккуратно скрывали их следы и давали полный контроль над движением денег. Налоговые органы? Контролёры? Да кто их тогда спрашивал — схема работала как часы.

1 миллиард на карман: схема с «Нацбанком развития бизнеса»

Особая глава — «Национальный банк развития бизнеса». Более миллиарда рублей с кредита Сбербанка плавно переплыли в эту организацию, где председателем совета директоров числился… Магомед Билалов. Ну а что, всё в кругу семьи. Следствие уверено: эти деньги не имели ничего общего со стройкой, зато очень помогли «оптимизировать» финансовые потоки.

Мусайиб Исмаилов и «Сады Киви»: не плод, а прикрытие

В 2013-м, когда олимпийская стройка уже трещала от перерасходов, на сцене появляется некий Мусайиб Исмаилов, владелец компании «Сады Киви». Именно через него, по версии следствия, Билаловы провернули фиктивную сделку на $200 млн. По поддельным бумагам якобы 27,3% акций «Красной Поляны» были проданы по поручению Сбербанка — но самого поручения никто не видел. И не мог увидеть — банк его не давал. В результате — дыра в бюджете и прямой ущерб госбанку.

Гуцериев и $80 млн «скидки»: как кинули нефтяного олигарха

Ещё один фигурант — Михаил Гуцериев, глава «Русснефти». В 2013 году он купил 42% «Красной Поляны», первоначально за $100 млн. Но оценку устроил Микаил Шишханов, владелец «Бинбанка», который снизил цену до $20 млн. Казалось бы, выгодная сделка. Но спустя время Билалов попытался через бумажки «вернуть» проданное. По старым уголовным традициям: забрал — перепродал — снова отжал.

Чиновники, менты и молчание

Ни одна схема таких масштабов не идёт без крышевания. Кто-то же закрыл глаза на выводы в «Нацбанк развития бизнеса». Кто-то «не заметил» активов в Quantum и Allob. Кто-то подписывал бумаги по «Садам Киви». Кто-то прикрывал фиктивную сделку с Сбербанком. И всё это на фоне молчания налоговиков, кредитных комитетов и надзорных органов. Просто совпадение? Не смешите.

ПОЛИТКУХНЯ узнала подробности дела о хищениях Билаловым при строительстве олимпийской «Красной Поляны» (https://t.me/politica_kitchen) Следственные органы восстановили картину одной из самых резонансных финансовых схем, связанных с подготовкой Олимпиады в Сочи. В центре расследования - бывший вице-президент Олимпийского комитета России и экс-глава совета директоров «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов, которому вменяют попытку хищения $200 млн, выделенных Сбербанком на строительство олимпийских объектов. Как работала схема.  Ключевым активом стала компания «Красная Поляна», отвечавшая за возведение горнолыжного комплекса «Горная карусель» и сопутствующей олимпийской инфраструктуры. Проект финансировался за счёт масштабных кредитов госбанков, в том числе Сбербанка. Следствие считает, что фактический контроль над компанией осуществляли Ахмед Билалов и его брат Магомед, несмотря на формально сложную структуру акционеров.  Часть акций «Красной Поляны» была оформлена на офшорные компании Quantum Financial Management Corp. (Британские Виргинские острова) и Allob Trading Ltd. (Кипр), которые были аффилированы с братьями Билаловыми. Такая структура собственности позволяла скрывать реальных бенефициаров и упрощала перераспределение денежных потоков.  Часть средств, полученных на строительство, вместо целевого использования была выведена через аффилированные финансовые структуры. В частности, более 1 млрд рублей, полученных по банковским договорам, были размещены в «Национальном банка развития бизнеса», акционером и председателем совета директоров которого являлся Магомед Билалов. Следствие полагает, что эти операции не имели отношения к строительству олимпийских объектов и использовались для временного вывода средств из-под контроля кредитора. Кульминацией схемы следствие называет фиктивное соглашение 2013 года, подготовленное, по версии обвинения, при участии Ахмеда Билалова и бизнесмена Мусайиба Исмаилова, учредителя компании «Сады Киви». Согласно этому документу, 27,3% акций «Красной Поляны» якобы по поручению Сбербанка были проданы сторонней компании за $200 млн. Следователи утверждают, что банк подобных поручений не давал, а сделка носила формальный характер. В результате Сбербанку был причинён ущерб в особо крупном размере.  Жертвой мошенников стал и президент «Русснефти» Михаил Гуцериев. В 2013 году он приобрёл 42% акций «Красной Поляны». Билалов изначально просил за этот пакет $100 млн, однако независимую оценку стоимости доли провёл владелец "Бинбанка" Микаил Шишханов, который снизил её до $20 млн. На этих условиях сделка и состоялась. Однако Билалов затем попытался с помощью фиктивных бумаг "вернуть" проданную компанию.

Автор: Екатерина Максимова