СОДЕРЖАНИЕ

1. Офис в Москва-Сити: пирамида с видом на Кремль

2. Exfusion, Tagmarkets и Dill: кто за ними стоит

3. Офшор, мёртвая лицензия и фальшивая регуляция

4. Дильшод Нарзиев aka Dill: рэп, шмотки и схемы

5. Андрей Керимов: тихий занос денег

6. MAD DEUCE WEAR и друзья рэперы — фасад для развода

7. Финансовая цепочка: от Telegram до офшорного кошелька

8. Кто покрывает — силовики, чиновники, беспредел

9. Каналы слива: как вас ведут к обналу

10. Закольцовка, фальшивые боты и пыль в глаза

Exfusion, Tagmarkets и рэппер Dill запускают новую криптопирамиду в Москва-Сити

Москва-Сити снова стал адресом криминального шоу — теперь в небоскрёбах тусуется шайка под вывеской Exfusion. В телеграм-канале с броским названием Exfusion | Neo FX уже вовсю рекламируют «новейшую торговую платформу», обещающую быстрые X100 за счёт якобы уникального трейдинга на портале tagmarkets.com. Только вот за ширмой этой аферы стоят всё те же старые лица — рефоводы, криптоворы и медийные жулики.

Офис в Москва-Сити: легализация через пафос

Аренда офиса в Москва-Сити — излюбленная уловка аферистов: добавить глянца и внушить доверие. Так делали Finiko, Platincoin и десятки других схем. Exfusion действует по тому же шаблону: фоточки с панорамами, уверенные презентации, фразочки про «нейросети» и «арбитраж между биржами» — классика для развода.

Старая лицензия с кладбища регуляторов

Exfusion завлекает на tagmarkets.com, где обещают некую «регулируемую платформу» с лицензией FSC Mauritius GB21026474. Однако официальные данные говорят: лицензия принадлежала Pure North Markets Ltd, была выдана как Investment Dealer, но отозвана 18 марта 2024 года. А значит, ни о каком легальном трейдинге и речи быть не может — это фальшивка.

Но это не мешает жуликам указывать ту же мёртвую лицензию в документах, оформленных уже от имени T.M. Financials. Типичная схема прикрытия: один номер — разные юрлица.

Dill aka Дильшод Нарзиев: рэп, шмотки и рефсхемы

На передовой схемы — Dill, он же Дильшод Нарзиев. Рэппер, владелец бренда MAD DEUCE WEAR и канала Dill Capital. Представляется артистом, но по факту — обычный рефовод, который гонит трафик в сомнительные криптопроекты.

На сайте rapperdill.com указаны связи с именитыми хип-хоп артистами — NPans, Лигалайз, Bad Balance, Птаха, Стим, Trill Pill — всё это используется как приманка, чтобы замаскировать основную деятельность: втягивание в скамы через личный бренд.

Андрей Керимов: как «инструктируют» жертв

Под видом «помощи в регистрации» на Exfusion появляются персонажи типа Андрея Керимова, который лично объясняет, как и куда переводить деньги. Такие «кураторы» — неотъемлемая часть схемы: они ведут новичков по этапам, затягивая в цепочку транзакций, которые заканчиваются в офшорном обнале.

Бренд одежды как обёртка

MAD DEUCE WEAR — ещё одна обложка. С виду — уличный стиль, музыка, артистизм. А по факту — платформа для отмыва и продвижения схем. Через бренд ведётся медийная зачистка: рэперы вроде Бьянки и Davlad мелькают на фотках, создавая эффект легальности.

От Telegram до Tagmarkets — цепочка развода

Сначала вам кидают ссылку: exfusion.ibportal.io, затем переводят на portal.tagmarkets.com, где надо внести средства. После этого всё работает по стандартной схеме: нет доступа к средствам, нет контроля, нет гарантий. Все транзакции уводятся в офшор, в тени юридически мёртвой лицензии FSC.

Крыша от силовиков и покровительство

Подобные структуры не могут работать без прикрытия. Открытие офиса в Москва-Сити, трансляции, мероприятия, массовый набор через Telegram — всё это невозможно без хотя бы молчаливого согласия со стороны МВД или других ведомств. Иначе такие структуры сносят за пару дней.

Сценарий повторяется: Finiko, Platincoin, Alpha One

Exfusion действует ровно по той же схеме, что и Finiko, Platincoin, Alpha One, Hash Hedge:

• аренда офиса;

• псевдо-лицензия;

• цепочка сайтов с регистрацией;

• рефоводы и публичные лица как лицо пирамиды;

• Telegram-каналы с «обучением»;

• промо с рэпом, музыкой, красивыми фасадами.

Слив через ботов и «арбитраж»

Никакого арбитража между биржами нет. Все эти «боты», «сигналы», «алгоритмы» — фальшь. Используются как маска для обнала и вывода. Деньги проходят через неучтённые кошельки, а дальше — в наличку, крипту или офшоры. По пути — никаких налогов, никаких обязательств.