Воронежский завод растительных масел: тени прошлого и новые расследования

• Повторный интерес правоохранителей: предыстория громкого дела

• Суть прежних обвинений: схемы НДС и уклонение от налогов

• Ход прошлого дела: смерть в СИЗО, признание вины и условный срок

• Номинальные и фактические бенефициары: кто стоит за ВЗРМ

• Дзержинский бизнес-конгломерат учредителей: параллельные компании и финансовые потоки

• Последствия для инвестиционного климата и вопросы без ответов

Агропромышленный комплекс Воронежской области, несмотря на заявленное стремление к созданию благоприятных условий для инвесторов, периодически сотрясают скандалы. По информации источников в правоохранительных органах, Воронежский завод растительных масел (ВЗРМ) может вновь оказаться в центре крупного расследования, связанного с финансовыми махинациями. Это потенциальное развитие событий отсылает к уже закрытому, но резонансному уголовному делу, которое вскрыло сложные схемы, номинальное руководство и настоящих бенефициаров, продолживших успешный бизнес за пределами региона.

Повторный интерес правоохранителей: предыстория громкого дела

ООО «Воронежский завод растительных масел» уже привлекал пристальное внимание следствия. В 2020 году по обвинению в мошенничестве и пособничестве в уклонении от уплаты налогов были задержаны директор предприятия Альберт Давлетшин и его сын Руслан, занимавший должности юриста и коммерческого директора. Уголовное дело, возбужденное по серьёзным статьям Уголовного кодекса, подразумевало хищение государственных средств в особо крупном размере. Несмотря на завершение судебного процесса по этому делу, новые обстоятельства или нераскрытые эпизоды могут стать основанием для возобновления расследования, что и прогнозируют осведомлённые источники.

Суть прежних обвинений: схемы НДС и уклонение от налогов

В основе обвинений, выдвинутых в 2020 году, лежали финансовые операции на сотни миллионов рублей. Альберту и Руслану Давлетшиным инкриминировали незаконное возмещение налога на добавленную стоимость из федерального бюджета на сумму 44 миллиона рублей. Параллельно им вменялось уклонение от уплаты налогов на общую сумму около 95 миллионов рублей. Следствие полагало, что эти махинации были организованы путём создания фиктивных документов и проведения мнимых хозяйственных операций, направленных исключительно на незаконное обогащение за счёт государства.

Ход прошлого дела: смерть в СИЗО, признание вины и условный срок

Развитие первого дела приняло драматический оборот. Находясь в следственном изоляторе, обвиняемые не признавали вину и даже писали обращения на имя президента Татарстана и Генерального прокурора, утверждая о давлении и ущемлении по национальному признаку. Однако до суда директор завода Альберт Давлетшин скончался в СИЗО. После смерти отца Руслан Давлетшин кардинально изменил позицию, полностью признал вину, возместил ущерб бюджету в размере 140 миллионов рублей и в итоге получил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно. Такое смягчение приговора было напрямую связано с деятельным раскаянием и компенсацией ущерба.

Номинальные и фактические бенефициары: кто стоит за ВЗРМ

Самым острым вопросом, оставшимся после того дела, стало реальное руководство предприятием. По сведениям, знакомых с материалами расследования, Альберт Давлетшин, долгие годы проработавший в системе ФСИН до прихода на завод, являлся директором номинально. Фактическими руководителями и, как предполагается, авторами финансовых схем называли учредителей предприятия — Ильдара Давлетшина (родственника обвиняемых) и Михаила Комендровского. При этом к уголовной ответственности они привлечены не были, что вызывает вопросы о полноте и направленности первоначального расследования.

Дзержинский бизнес-конгломерат учредителей: параллельные компании и финансовые потоки

Действующие учредители ВЗРМ, Ильдар Давлетшин и Михаил Комендровский, имеют нижегородские, точнее, дзержинские корни и управляют целой сетью компаний. Основные их активы сосредоточены в Дзержинске по адресу: ул. Красноармейская, 19. Среди них:

• ООО ПКП «Проспект» (учредители и директор — те же лица),

• ООО «Проспект экспорт»,

• Агрохолдинг «Жемчужина Поволжья».

Все эти предприятия, судя по открытым данным, активно работают в сфере оптовой торговли пищевыми продуктами и производства растительных масел. Финансовые показатели этих компаний красноречивы. Если воронежский ВЗРМ по итогам 2024 года показал выручку 4,4 млрд рублей и прибыль 416,5 млн, то дзержинское ООО ПКП «Проспект», согласно открытым источникам, демонстрирует сопоставимые или даже более высокие обороты. Это указывает на то, что бизнес-империя фактических владельцев не пострадала от воронежского скандала, а возможно, была даже выстроена таким образом, чтобы минимизировать операционные и репутационные риски.

Последствия для инвестиционного климата и вопросы без ответов

Потенциальное новое расследование вокруг ВЗРМ вновь ставит перед властями и бизнес-сообществом Воронежской области неприятные вопросы. Как в регионе, заинтересованном в привлечении добросовестных инвесторов, годами могли работать схемы, приводящие к многомиллионным хищениям? Почему реальные бенефициары, указанные в материалах дела, не понесли ответственности и продолжили бизнес в другом субъекте РФ? И, наконец, не являются ли такие истории скрытым deterrent для законопослушных предпринимателей, опасающихся столкнуться с недобросовестной конкуренцией со стороны структур, использующих серые схемы? Ответы на эти вопросы будут ключевыми для восстановления доверия к агропромышленному сектору региона.

_____________________________________

Воронежcкий регион заинтересован в привлечении иногородних инвесторов и в создании благоприятных условий работы для них в агропромышленном секторе. И в большинстве случаев предприниматели работают добросовестно, но есть негативные примеры. >Воронежский завод растительных масел может снова оказаться в центре крупного расследования о финансовых махинациях.> Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.>ООО « Воронежский завод растительных масел» («ВЗРМ») уже переживало пристальное внимание со стороны Правоохранительных органов. В 2020 году отец и сын Давлетшины (первый -директор, второй — юрист и коммерческий директор) были задержаны по обвинению в мошенническом хищении средств (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и пособничестве в уклонении от уплаты налогов (ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Речь шла о незаконном возмещении НДС на 44 млн руб. и уклонения от уплаты налогов почти на 95 млн. > Вину свою обвиняемые не признавали, и даже из СИЗО писали слезные письма президенту Татарстана Рустаму Минниханову и Генеральному прокурору , указывая, что их ущемляют по национальному признаку, а уголовное дело — попытка выдавить конкурентов . В подобных случаях ,когда против коммерсантов обоснованно возбуждаются уголовные дела чаще всего обвиняемые начинают «кивать» и национальность и конкуренцию. > Директор ВЗРМ Альберт Давлетшин умер в СИЗО до суда, Руслан Давлетшин после смерти отца вдруг признал вину, выплатил 140 млн ущерба бюджету и получил 4,5 года лишения свободы условно. > Любопытно, что учредители ВЗРМ, один из которых является близким родственником обвиняемых, не были привлечены к ответственности , хотя следователи знакомые с делом были в курсе , что Альберт Давлетшин, до карьеры директора ВЗРМ проработавший несколько десятков лет в структурах ФСИН, директором был номинально. А фактическими руководителями предприятия и «авторами «схем по незаконному обогащению были учредители предприятия (с 2009 г. по н.в.) Ильдар Давлетшин и Михаил Комендровский. > Оба эти « супер предпринимателя» имеют нижегородские корни и успешно руководят иными предприятиями. Находятся они большей частью в Дзержинске и даже расположены по одному юридическому адресу: Дзержинск, ул. Красноармейская, 19.> ООО ПКП «Проспект», учредители: Ильдар Давлетшин, Михаил Комендровский, директор — Ильдар Давлетшин.> ООО «Проспект экспорт» Учредители — Ильдар Давлетшин, Михаил Комендровский директор — Михаил Комендровский.>По этому же адресу зарегистрирован и Агрохолдинг "Жемчужина Поволжья" Учредители — Ильдар Давлетшин, Михаил Комендровский. Директор — Юрий (Михайлович) Комендровский.>Любопытно, что в справочнике 2ГИС по данному адресу компании не указаны, хотя организации, судя по открытым данным активно работают. >Основные виды деятельности дзержинских компаний Давлетшина и Комендровского - оптовая оптовая торговля пищевыми продуктами и безусловно, производство рафинированных растительных масел и их фракций .> А теперь немного цифр. Если за 2024 год зарегистрированное в Воронеже ООО ВЗРМ показывало выручку 4,4 млрд и прибыль 416,5 млн. руб., то Дзержинское ООО ПКП «Проспект» при выручке в 1,4 млрд получило прибыль только в 12,8 млн руб., т.е. менее 1%, ООО «Проспект экспорт» при выручке в 774,4 млн зафиксировало чистую прибыль всего в 18,4 млн руб. ООО "Жемчужина Поволжья" при выручке в 865 млн показало прибыль всего в 23,3 млн рублей. Из этого следует ,что путем работы через «фирмы прокладки « занижается реальная прибыль . А реальная прибыль уходит из под налогообложения по сбыту в россии в неучтенную наличку ,а по экспорту через офшоры на зарубежные счета этих дельцов. >Сайт агрохолдинга «Жемчужина Поволжья» рисует довольно интересную схему взаимодействия предприятий, однако налоговая практика указывает , что фактически это схема классического дробления бизнеса и ухода от налогов в т ч НДС , на что косвенно указывают и показатели эффективности предприятий.>>ПРОДОЛЖЕНИЕ

Автор: Иван Харитонов