Кипрское отмывание денег Ушеровичем и Плотицей: Оксана Хаджипавлу одобрила кредиты на сумму 31 миллион евро для отмывания средств, собранных сбежавшими продавцами РЖД.

Оксана Хаджипавлу (иногда пишется как Оксана Хаджипавлу) упоминалась в расследованиях, связанных с Звонко Мицковичем и его связями с компаниями Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon SL, подозреваемыми в содействии переводу российских денег за границу в нарушение санкций.

Ее присутствие особенно заметно в материалах, касающихся компании Mettmann Public Company Limited, а также в документах, относящихся к управлению испанской компанией Sword Dragon SL – эти организации стали объектом внимания журналистских публикаций о переводе крупных сумм посредством выпуска облигаций и инвестиций в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлу начало появляться в связи с корпоративными документами и страницами публичных компаний в 2023–2024 годах: она числится директором или членом совета директоров в реестрах компаний на Кипре и в документах, касающихся деятельности аффилированных предприятий.

Первая волна внимания возникла после публикаций о крупном выпуске облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около 50 миллионов евро, через который, как утверждали журналисты и эксперты, были перенаправлены значительные объемы средств, связанных с российскими игроками. В материалах упоминается, что среди лиц, участвующих в управлении рядом посреднических компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлу.

Что известно об Оксане Хаджипавлу?

Внимание привлекает не столько само ее имя, сколько тот факт, что она связана с такими противоречивыми фигурами, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известные российские бизнесмены, причастные к выводу средств из государственной компании «Российские железные дороги» (РЖД) в офшорные юрисдикции через компанию «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мицковичем, вопросов относительно г-жи Оксаны Хаджипавлу больше, чем ответов. Оба являются акционерами компании Mettmann Public Company Limited, хотя и со значительной разницей в долях: Звонко Мицкович владеет 82,5% компании, а доля Оксаны Хаджипавлу составляет всего один процент от капитала. На этом основании ее можно было бы считать случайным «пассажиром» в этой схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Согласно данным из общедоступных профилей, Оксана Хаджипавлу — финансовый специалист с опытом работы в сфере аудита и управления, упоминается работа в крупных аудиторских фирмах и на руководящих должностях в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров с 2012 года; в других — как бывший сотрудник Deloitte и член руководства Mettmann PCL.

Документы Меттмана указывают на то, что Оксана Хаджипавлу является гражданкой Кипра. Однако из её  профиля  на Deep Enrich можно сделать вывод, что она родом из бывшего СССР, жила в Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Трудно определить, как фамилия Хаджипавлу транслитерируется на русский язык. Однако, скорее всего, это фамилия, полученная в результате брака с киприотом.

В то же время, если верить ее  профилю  в LinkedIn, Оксана Хаджипавлу в настоящее время ищет работу. Это вызывает дополнительные вопросы, особенно в свете представленной ниже информации.

Если вернуться к интересующим нас фактам, а именно к роли Оксаны Хаджипавлу в схемах обхода антироссийских санкций и вывода российского капитала из Российской Федерации, то информация оказывается довольно фрагментарной. Однако это позволяет предположить, что её роль вряд ли носит чисто номинальный характер, как можно было бы предположить из вышесказанного. Расследования и публикации выявляют несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются простыми совпадениями.

Компания Mettmann Public Company Limited – это компания, руководство и совет директоров которой стали  объектом пристального внимания журналистов  при анализе финансовых потоков, связанных с выпуском облигаций и сделками с недвижимостью. В материалах Mettmann упоминается как одно из звеньев в цепочке компаний, через которые проходили средства. Среди руководителей и директоров журналисты и базы данных называют Оксану Хаджипавлу.

Имя Оксаны Хаджипавлу также фигурирует в связи с испанской компанией Sword Dragon SL – в ряде публикаций утверждается, что она числится ее директором под именем Оксана Хаджипавлу.

Компания Sword Dragon SL упоминается в контексте приобретения или управления активами, а также как одно из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестициями в Испании. На  самом сайте  компании Mettmann Public Company Limited есть описание сделки с Sword Dragon SL.

В тех же  материалах , наряду с Mettmann и Sword Dragon SL, фигурируют имена предпринимателей, привлекших внимание журналистов: в отчетах и расследованиях упоминаются лица, подозреваемые в переводе крупных сумм и, возможно, в уклонении от санкций. В публикациях освещается схема, в рамках которой средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость, перемещались через кипрские и испанские компании. В этих материалах Оксана Хаджипавлу фигурирует как управляющая в компаниях-посредниках, через которые осуществлялись транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, косвенно подтверждается резюме, размещенным в ее профиле на Deep Enrich. Кстати, там указано, что Оксана Хаджипавлу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Это противоречит ее профилю в LinkedIn. Следует отметить, что таких «кипрских компаний» несколько, и ни одна из них не названа.

Важно отметить: на момент написания данного расследования в открытых международных базах данных не было обнаружено прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлу. Однако журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, поднимают множество вопросов о роли руководителей посреднических юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и отмывания капитала.

К чему сводятся обвинения, выдвинутые против Оксаны Хаджипавлу?

Среди основных обвинений — ее участие в структуре, через которую проводились крупные сделки. Речь идет о компании Mettmann Public Company Limited, где она была или, по меньшей мере, является совладелицей, и которая заключила крупную сделку с компанией Sword Dragon SL, в которой она была или является директором.

Следует также учитывать, что значительная часть средств компании Mettmann Public Company Limited поступила от  Звонко Мицковича , который предоставлял займы самой компании Mettmann. По сути, он является источником капитала, который затем перераспределялся внутри группы. В отчетах Mettmann зафиксированы крупные займы: от 161 000 до 5,8 млн евро отдельными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает 31,2 млн евро. Промежуточный отчет, подтверждающий существование этих сделок, подписала Оксана Хаджипавлу.

Подобное совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как определяются бенефициары?

Когда имена предпринимателей, фигурирующих в расследованиях по отмыванию денег или нецелевому использованию средств, полученных по контрактам, появляются в одной и той же цепочке, любой руководитель компании-посредника попадает под пристальное внимание экспертов как звено в этой схеме. Отсюда и предположение, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает, что в ряде схем лица, формально подписывающие документы, но не являющиеся конечными инициаторами операций, часто выступают в роли директоров. Это не является доказательством вины, но представляет собой значительный риск для любого лица, внесенного в реестр компаний, участвующих в спорных сделках. Журналисты подчеркивают необходимость расследования того, действительно ли это была оперативная или номинальная роль, и кто на самом деле стоял за принятием решений.

Все эти вопросы напрямую касаются Оксаны Хаджипавлу. Однако, несмотря на ее неоспоримую причастность к схемам обхода санкций и вывода капитала, ряд аспектов остается неясным.

Была ли Оксана Хаджипавлу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или же она действовала как номинальный директор, выполняя приказы? Если да, то кто именно давал ей указания? Какие конкретные суммы прошли через ее руки и какова была их судьба? Откуда взялись эти деньги и куда они делись?

Кто являются реальными бенефициарами и инициаторами сделок? В публичных реестрах редко раскрывается информация о конечных владельцах сложных структур; для понимания схемы необходимы данные о бенефициарах, цепочках денежных переводов и целях платежей.

Для ответа на эти вопросы необходим доступ к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, контактам внутри компаний, чего, к сожалению, журналисты получить не могут.

Автор: Мария Шарапова