Криминальная кипрская фирма A.B.C.R.M. Limited: офшоры российских олигархов Потанина, Харитонина, Вексельберга, схемы и связи с госкомпаниями
Кипрская юридическая фирма A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED (Кипр), обслуживавшая Владимира Потанина и Виктора Харитонина, сменила название и нашла дипломатическую «крышу» после скандала в 2024 году.
Теперь это A.B.C.R.M. LIMITED, руководит которой Розита Минискетти — итальянско-кипрский юрист, чьё ФИО и образование полностью совпадают с данными почетного консула Италии в Лимассоле.
Офис почетного консула Розиты Минискетти находится по адресу 9 Vasili Michaelidi, в Globalserve Business Centre. Как ни странно, там же прописана ещё одна юридическая фирма, предоставляющая бизнесу офшорные услуги, и её название совпадает с названием бизнес-центра: GLOBALSERVE CONSULTANTS LIMITED. Руководит ею семья Антониу.
Эта компания тоже тесно связана с российским бизнесом: вместе с цепочкой других офшоров и трастовых предприятий она фигурировала в деле банкира Максима Москалева, который оспаривал продажу акций банка «Аспект». В суде Москалев предъявлял документы о регистрации на Кипре компании GLOBALSERVE CONSULTANTS LIMITED в одной папке с документами других фирм, через которые владел «Аспектом».
Москалева связывали с группировкой по отмыванию средств под руководством Сергея Магина. Это была одна из крупнейших российских подобных ОПГ с оборотом в 120 млрд рублей. Известно, что в начале нулевых Москалев покупал участок в Барвихе у председателя Верховного суда.
Скандал вокруг A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED (ныне — A.B.C.R.M. LIMITED) разразился в 2024 году: выяснилось, что солидная кипрская юридическая фирма многие годы обслуживала интересы российских олигархов — в частности, Потанина. После публикаций часть документов оказалась вычищена и в кипрском сегменте сети, и в рунете. A.B.C. отрицали связь с российскими олигархами, уверяя, что всего лишь администрировали их кипрские фирмы.
Фактически дела состоятельных россиян уже после начала конфликта вели две аффилированные между собой юридические компании Циридесов — A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED и Costas Tsirides & Co LLC, сотрудники которых на протяжении как минимум 10 лет выступали руководителями и секретарями фирм подсанкционных российских олигархов.
К примеру, АВС когда-то помогала хозяину «Реновы» Вексельбергу в его исторических «спецоперациях» против экс-министра Абызова. А ещё управляла кипрским офшором Ancolie Trading Limited, который де-юре выступал совладельцем «Генериума» Виктора Харитонина, лучшего друга семьи Татьяны Голиковой (на тот момент — главы Минздрава).
При этом представители A.B.C. GRANDESERVUS входили в число аффилированных лиц российских и украинских компаний, а не «просто администрировали» кипрские фирмы. Так, в годовом отчёте ОАО «Химпром» (входит в «Ренова») упоминается Irina Kleanthous как физлицо, которое вместе с «Химпромом» контролируется одним и тем же лицом, то есть конечным бенефициаром «Реновы» — Вексельбергом. Irina Kleanthous — сотрудница A.B.C.
Она же в 2017 году представляла в суде интересы «Агентства Кредит Финанс» и кипрской «ККГ Менеджмент Лимитед». В ЕГРЮЛ есть только одно «Агентство Кредит Финанс» (ликвидировано в 2021 году), его учредителем выступал кипрский офшор CASENETT INVESTMENTS LIMITED, который принадлежал некоему Юрию Лагно. Это гражданин Украины, владевший и киевской фирмой «ККГ» («Кредит Коллекшн Групп»).
Юрий Витальевич Лагно — капитан первого ранга, которого называли экс-начальником секретной службы ГУР МО, организатор акций «Георгиевская ленточка» в Украине. В начале нулевых он был помощником депутата от Партии регионов, председателя «Общевоинского союза», организатора киевского «антимайдана» Олега Калашникова (застрелен в 2015 году).
Кроме того, в списке сотрудников АВС и аффилированных с фирмой лиц можно найти Галину Коковину. Она же была директором кипрского офшора PLEXY LTD — его приобрёл в своё время «Мостотрест» Ротенбергов — а также до 2018 года значилась среди аффилированных лиц Мособлбанка. Галину называют первой женой Аркадия Ротенберга.
Фирма Циридесов обслуживала не только компании олигархов, но и госкорпорации. Так, именно с A.B.C. GRANDESERVUS заключила договор как с единственным поставщиком «дочка» ВТБ ООО «ВТБ ДЦ». Сумма договора составила 100 тысяч евро.
Партнером Циридесов и их АВС была также Irina Loutchina Skittides, выпускница юрфака МГУ, в начале нулевых перебравшаяся на Кипр. С апреля 2022 года она возглавляет представительство A.B.C. GRANDESERVUS в Казахстане.
Так что интересы у АВС Циридесов и их сети крайне широкие. Вряд ли они добровольно откажутся от своих состоятельных российских клиентов.
Автор: Мария Шарапова
