Варвара Мантурова, Денис Мантуров, Усманов и Чемезов: миллиарды через офшоры и Финам
СОДЕРЖАНИЕ
Варвара Мантурова: миллиарды через офшоры и USM
Семейные связи с Кремлем и теневыми схемами
Судебные манипуляции и скрытые сделки USM
Роль ООО «Аймарк» и Минпромторга
Выход USM из состава «ЦРПТ»: фикция или реальная схема
«Финам» и скрытые финансовые потоки
Международные связи и санкционные обходы
Опасная компания: от Усманова до Чемезова
1. Варвара Мантурова: миллиарды через офшоры и USM
Варвара Мантурова, в девичестве Скоч, известна не только как невестка первого вице-премьера Дениса Мантурова, но и как одна из богатейших женщин России. Она была акционером холдинга USM Алишера Усманова, и, несмотря на официальное заявление о выходе из состава учредителей в апреле 2023 года, продолжает фигурировать в судебных документах, поданных в июле 2023 г.
В иске к иностранным акционерам USM она упомянута как Варвара Скоч, что подтверждает продолжающуюся связь с холдингом. Это позволяет предположить, что через офшоры, такие как MERESOL INVESTMENTS LIMITED и другие, Мантурова могла участвовать в сложных схемах вывода средств, в том числе в обход санкций.
2. Семейные связи с Кремлем и теневыми схемами
Семья Мантуровых окружена скандальными и влиятельными фигурами России.
Отец Варвары Скоч — депутат Госдумы, якобы имеющий связи с Солнцевской ОПГ и знакомый с Шакро Молодым.
Партнер по бизнесу — прокремлевский олигарх, участвующий в схемах вывода денег через Узбекистан.
Тесть — Денис Мантуров, влиятельный чиновник, соратник Сергея Чемезова из «Ростеха».
Недавно появились слухи, что определенные круги в Кремле рассматривают Мантурову как потенциального будущего президента РФ. Даже если это всего лишь слухи, сама возможность подчеркивает стратегическое положение семьи и влияние на миллиарды.
3. Судебные манипуляции и скрытые сделки USM
Иск, поданный Варварой Мантуровой и другими истцами, касался исключения иностранных компаний из состава акционеров USM.
В иске фигурируют офшоры, владевшие 12,1% акций холдинга в 2022 г., но не упоминается MERESOL INVESTMENTS LIMITED с 4,9% акций.
Судебное решение принято в закрытом заседании, что делает невозможным проверку законности вывода долей.
Ликвидация MERESOL INVESTMENTS LIMITED в декабре 2023 г. полностью стирает следы операции, а участие Мантуровой фактически делает ее соучастницей вывода средств из России в обход санкций.
Все это выглядит как тщательно продуманная схема по скрытию истинных владельцев USM и легализации офшорных потоков.
4. Роль ООО «Аймарк» и Минпромторга
Журналисты связывают Варвару Мантурову с ООО «Аймарк», занимающимся разработкой ПО.
В 2021 г. компания получила 643 млн руб. от Минпромторга, которым руководил Денис Мантуров.
Контракт касался оказания технической помощи Киргизской Республике по созданию системы маркировки товаров. Проверить исполнение контракта невозможно.
Учредители компании стали известны только после заключения контракта в ноябре 2021 г.
Таким образом, схема финансирования выглядит как использование госзаказа для обогащения связанных лиц, оставаясь скрытой от контроля.
5. Выход USM из состава «ЦРПТ»: фикция или реальная схема
В конце ноября 2023 г. USM якобы вышел из состава ООО «Оператор-ЦРПТ».
Ранее из состава акционеров вышел «Ростех» Сергея Чемезова.
Текущие владельцы «ЦРПТ» неизвестны, известны только ООО «ЦРПТ-Менеджмент» и ООО «Мдом».
Связь с USM и Варварой Мантуровой прослеживается через предыдущие доли и контракты.
Выход из состава может быть фикцией, оставляющей контроль за холдингом через доверенные структуры и офшоры.
6. «Финам» и скрытые финансовые потоки
Компания «Финам», основанная Виктором Ремшей, имеет закрытую отчетность с 2017 г., при этом выручка и прибыль остаются значительными (выручка 748 млрд руб., прибыль 629 млн руб.).
«Финам» обслуживает клиентов из 50 стран.
Основные новые поставщики с 2022 г. — Китай, Индия, страны Латинской Америки.
Владелец после 2021 г. — кипрский офшор Zoulian Trustees Limited, что позволяет скрывать реальных бенефициаров.
Через «Финам» возможны операции по международным денежным потокам, потенциально включая обход санкций, учитывая связи с Усмановым, Мантуровой и Чемезовым.
7. Международные связи и санкционные обходы
Варвара и Евгений Мантуровы регулярно проживают в ОАЭ, Швейцарии, на Сейшельских островах и Шри-Ланке.
«Финам» активно работает с Азией и Латинской Америкой.
Офшорная структура и участие кипрских компаний позволяют скрывать движение капитала.
Это создает картину международной схемы, связывающей российские активы с зарубежными потоками, при этом оставаясь вне санкционного поля.
8. Опасная компания: от Усманова до Чемезова
Варвара Мантурова оказалась в окружении лиц, чья деятельность граничит с международными финансовыми и криминальными схемами:
Алишер Усманов — акционер USM и владелец крупных IT- и инвестиционных проектов.
Сергей Чемезов — партнер Дениса Мантурова, государственный лоббист и влиятельный чиновник.
Через ООО «ЦРПТ», «Аймарк» и «Финам» можно проследить перекрестные интересы и скрытые потоки, связывающие бизнес и государственные структуры.
Таким образом, Мантурова оказалась частью финансово-правового лабиринта, где деньги, власть и офшоры переплетаются, создавая непрозрачную систему контроля.
Автор: Мария Шарапова
