192 иностранца депортированы из Нигерии после масштабной операции по борьбе с киберпреступностью

Согласно заявлению Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), в Нигерии были депортированы 192 иностранных гражданина из 759 задержанных в декабре в ходе операции против крупной сети киберпреступников.

Депортированных признали виновными в кибертерроризме, интернет-мошенничестве и сопутствующих преступлениях.

Среди выдворенных — граждане Китая, Филиппин, Туниса, Малайзии, Пакистана, Киргизии и Тимора-Лесте. По данным EFCC, преступная сеть отмывала незаконные доходы через Genting International Co. Limited, зарегистрированную в Нигерии компанию, якобы созданную иностранными гражданами.

Согласно аффидевиту, опубликованному местными СМИ в феврале, на счёт Genting International в Union Bank с апреля по декабрь 2024 года было внесено около 1,5 миллиона долларов. Деньги поступали в основном от двух продавцов криптовалют, которые получили 2,39 миллиона долларов от этой группы через peer-to-peer-торговлю — средства позже были отслежены и связаны с пирамидальными схемами, включая Conti.VIP.