От «оппозиционера» до владельца Softswiss: как Иван Монтик прячет миллионы за мальтийской лицензией
Tags:
По примеру белорусской Жанны д’Арк Натальи Судленковой, недавно высланной из Чехии, основатель Softswiss Иван Монтик переехал из Минска в ЕС.
Пражским журналистам потребовалось много лет, чтобы разоблачить Наталью Судлянкову — так называемую независимую журналистку, якобы преследуемую режимом Лукашенко в Беларуси.
В Прагу г-жа Судлянкова въехала, что называется, на белом коне. Она получила все преференции и вскоре стала главным редактором газеты «Пражский телеграф». Однако в начале апреля этого года чешское правительство включило Наталью Судлянкову в национальный санкционный список в связи с её шпионской деятельностью. Более того, Судлянкова была замешана в деятельности, благоприятствовавшей миллиардеру Алишеру Усманову, находившемуся под санкциями, что также было учтено.
Соотечественник госпожи Судленковой, белорус Иван Монтик, также с весьма туманной биографией и не менее туманным игорным бизнесом, бежал из Беларуси якобы из-за преследований властей. Но, в отличие от Судленковой, он обосновался с семьёй в Германии, а именно в Берлине, где купил квартиру в доме 1905 года постройки — за 1,8 миллиона евро, как он хвастался в одном из интервью.
Откуда взялись такие «соляные» отложения на сберкнижке? И почему имя Ивана Монтика всё чаще упоминается в контексте скандального российского миллиардера Аркадия а?
Джош Баазов против Монтика?
Предположительно, «оппозиционер» Монтик бежал из Минска, когда в Беларуси начались новые президентские выборы.
Долгое время, как он признавался в многочисленных интервью, он выбирал место под солнцем.
От «оппозиционера» до владельца Softswiss: как Иван Монтик прячет миллионы за мальтийской лицензией
Иван Монтик
Он выбрал Берлин…
А уже в феврале 2021 года Иван Монтик получил весьма изощренную угрозу: на пороге дома Монтика в Берлине был оставлен пакет с черным будильником и короткой запиской на немецком языке: «Это только начало. Тик-так».
Стоит отметить, что компания Монтика Softswiss, основанная в 2009 году, за эти годы стала мировым лидером в секторе онлайн-гемблинга.
Она стала первой в мире, внедрившей криптовалютные платежи в онлайн-казино. К 2024 году компания Монтика обслуживала более 1200 проектов по всему миру. Однако успехи компании сопровождаются серьёзными корпоративными баталиями.
Истоки конфликта восходят к инвестициям в компанию Befree (остров Кипр), через которую осуществляется управление Softswiss.
От «оппозиционера» до владельца Softswiss: как Иван Монтик прячет миллионы за мальтийской лицензией
cyprusregistry.com
Среди инвесторов оказались не только белорусские основатели платформы, но и скандально известный израильский бизнесмен Джошуа Баазов (также известный как Джош и Офер), ранее «руководивший» компанией PokerStars.
От «оппозиционера» до владельца Softswiss: как Иван Монтик прячет миллионы за мальтийской лицензией
flutter.com
Еще в 2020 году началась серия судебных тяжб между компаниями Tall Trade Ltd (сторонники Softswiss) и Capital WW Investment Ltd (команда Баазова).
Господин Баазов и его команда обвинялись в организации взломов мессенджеров, включая Telegram и WhatsApp, с целью получения компрометирующих материалов на команду Монтика.
В суде Британских Виргинских островов было представлено около 8000 документов, связанных с хакерской атакой.
Однако суд признал эти материалы недопустимыми, указав на нарушение конфиденциальности и отсутствие доказательств неправомерных действий со стороны минских учредителей.
От «оппозиционера» до владельца Softswiss: как Иван Монтик прячет миллионы за мальтийской лицензией
Джошуа Баазов
С 2021 по 2023 год произошло настоящее цунами клеветнических публикаций, направленных на дискредитацию Ивана Монтика.
Согласно иску, поданному в окружной суд Тель-Авива, нападение было организовано. Расследование, вызвавшее широкий резонанс, выявило причастность к нему израильтянина Саги Лахми — близкого партнёра Джоша Баазова. У Лахми был обширный бизнес в Киеве.
Как известно, свои интересы в Киеве имел (и имеет) и белорус Иван Монтик.
От «оппозиционера» до владельца Softswiss: как Иван Монтик прячет миллионы за мальтийской лицензией
b2bhint.com
В качестве доказательств были представлены аудиозаписи и переписка с хакером, нанятым для взлома устройств и мессенджеров сотрудников компании.
От «оппозиционера» до владельца Softswiss: как Иван Монтик прячет миллионы за мальтийской лицензией
b2bhint.com
Они обсудили методы зеркалирования и оплату доступа к конфиденциальной информации. Судебные тяжбы продолжаются до сих пор.
От «оппозиционера» до владельца Softswiss: как Иван Монтик прячет миллионы за мальтийской лицензией
b2bhint.com
Джош Баазов категорически отрицает какую-либо причастность ко всем этим обвинениям.
Но оказалось, что и сам Монтик не совсем безгрешен: есть информация, что Иван Монтик был участником судебного процесса в том же Киеве в 2015 году. Против господина Монтика был подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.
И таких скандальных историй в жизни «оппозиционера» Монтика, похоже, немало.
Продавал шампанское и мыл машины
Любопытные подробности из жизни «оппозиционера» Монтика.
В 2023 году на YouTube-канале Олега Артыщука вышло интервью с Монтиком — основателем и генеральным директором iGaming-компании Softswiss.
Г-н Монтик с энтузиазмом рассказал о том, как он прошел путь от школьника, продающего шампанское, до создателя крупнейшей платформы индустрии iGaming стоимостью более 1 миллиарда долларов.
Читайте на эту же тему:и взяли под контроль национализированную группу ГМС
Маэстро Монтик, как и его «партнер» по приключениям Судлянкова, родился в Минске.
От «оппозиционера» до владельца Softswiss: как Иван Монтик прячет миллионы за мальтийской лицензией
Иван Монтик в своей берлинской квартире
В школьные годы он купил несколько ящиков шампанского по оптовой цене к Новому году. Затем он продал его по розничной цене родителям одноклассников. Так он сколотил свой первый «капитал».
Окончил Белорусский государственный университет, где создал студию веб-дизайна. Разрабатывал сайты для ресторанов. Затем работал в банке, был совладельцем автомойки и руководил белорусским филиалом украинского информационного сайта bigmir.net. Это крупный информационно-развлекательный портал, а также почтовая служба в Украине, запущенная в ноябре 2000 года.
Но родилась идея выйти на буржуазный рынок (сленговое название нерусскоязычных западных стран, относящихся к Tier1 или Tier2). И создать онлайн-сервис. Он предложил друзьям по университету заняться этим бизнесом, но все отказались. Тогда Монтик открыл автомойку. Сначала он мыл машины сам, а когда бизнес стал прибыльным, решил построить сеть автомоек.
В 2009 году он основал компанию Softswiss, которая в течение первых нескольких лет занималась аутсорсингом на рынках Австрии, Германии и Швейцарии. В 2012 году Softswiss начала разработку платформы для онлайн-казино. Сегодня компания является крупным игроком в сфере разработки программного обеспечения для индустрии iGaming. Экосистема бренда Softswiss включает в себя: платформу Softswiss — программное обеспечение для полного управления игорным онлайн-бизнесом, затем BGaming — игровую студию. Softswiss Game Aggregator — агрегатор игрового контента от 185 провайдеров. Affilka — платформу для партнёрского маркетинга. JackPot Aggregator — сервис, позволяющий настроить джекпоты на любом проекте. CoinsPaid — B2B-решение для обработки криптовалютных платежей. В группе компаний работает более 2000 сотрудников.
В 2016 году он переехал в Берлин.
Регистрация на Мальте и интересы а
Так, господин Монтик называет себя «оппозиционером белорусского режима», от которого он бежал из-за его жестокости.
Похожие кладбищенские истории когда-то рассказывала Наталья Судлянкова. Однако компания SoftSwiss зарегистрирована на острове Мальта.
Белорусское ООО «Софтсвисс» было ликвидировано в 2017 году, а на Мальте SoftSwiss появился только в 2022 году.
От «оппозиционера» до владельца Softswiss: как Иван Монтик прячет миллионы за мальтийской лицензией
bizinspect.by
Где находился офис, не прекращавший свою работу в течение этих 5 лет, неизвестно!
При этом Иван Монтик позиционирует себя как владельца SoftSwiss. Хотя это утверждение сомнительно, особенно учитывая ряд фактов, которые Монтик обычно обходит загадочным молчанием.
СМИ неоднократно сообщали о том, что за Softswiss якобы стоит российский миллиардер Аркадий . В 2021 году он якобы приобрёл 50% компании Stable Aggregator Limited. Эта компания работает под брендом SoftSwiss и предоставляет игровые услуги как легальным, так и нелегальным казино.
Но Stable Aggregator Limited была зарегистрирована только в 2022 году.
От «оппозиционера» до владельца Softswiss: как Иван Монтик прячет миллионы за мальтийской лицензией
Аркадий
Однако об участии Аркадия а в структуре собственности компании Stable Aggregator Limited, работающей под брендом Softswiss, можно только предполагать.
От «оппозиционера» до владельца Softswiss: как Иван Монтик прячет миллионы за мальтийской лицензией
datocapital.mt
Однако в пользу возможной причастности а к деятельности Softswiss говорит тот факт, что российский теневой капитал весьма тяготеет к мальтийской и кипрской юрисдикциям.
Структуры собственности и связей здесь очень запутанные, большинство учредителей скрываются за мальтийскими офшорными фирмами.
Кстати, у Softswiss есть мальтийская лицензия MGA/B2B/942/2022 на предоставление игровых услуг.
От «оппозиционера» до владельца Softswiss: как Иван Монтик прячет миллионы за мальтийской лицензией
softswiss.com
Однако СМИ неоднократно писали, что Иван Монтик явно не разбирается в сфере, на которой заработал миллиард долларов. То же самое касается вопросов регистрации и уплаты налогов. Он хранит молчание по этим темам. Вопрос о том, откуда взялись деньги как на дорогостоящую процедуру регистрации (в структуре собственности мальтийского ООО Stable Aggregator Limited 6 (!) кипрских и мальтийских фирм), так и на стартовый капитал, также остаётся без ответа.
Но что касается стартового капитала, Монтик объясняет, что у него был опыт в экономике и менеджменте.
Но является ли «оппозиционер» Монтик владельцем компании? Его фамилия не указана в структуре собственности. Возможно, Монтик владеет долей в офшоре-учредителе Stable Aggregator Limited?
Но «тихие гавани» надежно скрывают своих владельцев.
Из личной жизни г-на Монтика.
Как Иван Монтик отмечает в своих интервью, он живёт довольно скромно: ежемесячные расходы семьи не превышают 5000–7000 долларов. Он ездит на Tesla Model X. У Монтика есть несколько очень дорогих наручных часов. Самые дорогие стоят более 100 000 евро; эти «часы» ему подарили друзья на сорокалетие.
А ещё есть интересная новость: издание «Белорусы и рынок» подвело итоги 2024 года и назвало 100 самых успешных бизнесменов Беларуси. В десятке лидеров рейтинга — основатель Softswiss Иван Монтик. Но какой же он «оппозиционер», если о нём и его бизнесе открыто пишут белорусские СМИ?
Три оси в жизни «оппозиционера»
Еще одна тема, которая, несомненно, вызывает повышенный интерес к деятельности господина Монтика: в расследованиях по казино Azino777 всплывает имя Ивана Монтика, хотя у Azino777 были российские владельцы.
Но, как утверждают сплетники, которые опаснее пистолета, именно компания Softswiss Монтика разработала программное обеспечение для Azino777. И именно с платформы Softswiss были загружены игры этого скандального казино.
Онлайн-казино Azino777 запрещено законом и заблокировано Роскомнадзором, но это не мешает ему работать: годовой оборот ставок составляет до 15 млрд рублей.
На пиратских стримах постоянно появляется реклама Azino777 с такими сообщениями: «Есть способ быстро и без заморочек заработать бабла. Вот, братан, бери, это не топорная каша, это пачка...»
От «оппозиционера» до владельца Softswiss: как Иван Монтик прячет миллионы за мальтийской лицензией
Реклама для Azino 777
Онлайн-казино, подобные Azino777, запрещены в России. За их организацию предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей и лишение свободы на срок до 6 лет. Однако владельцы онлайн-казино с издевкой заявляют: «Интернет не заблокируешь».
Они продолжают свою деятельность, создавая сотни зеркал и регистрируя компании в офшорах. В своё время в Azino Group входили несколько онлайн-казино: Azino777, Azino888, Azino555, WorldAzino888. Все они значились как управляющая компания Victory777 NV. В 2012 году некоторые домены Azino получили лицензию Гибралтара. В ней шесть доменов с вариациями слова Azino были указаны как ассоциированные бренды Azino Group, а получателями лицензий стали компании Entertaining Play Limited и Profitable Play Limited.
В общем, господин Монтик и здесь отличился: работал усердно.
Попытка быть выброшенным из бизнеса
Клиентами Softswiss в разное время были как небольшие компании, так и крупные холдинги.
Иван Монтик делал драйверы для Volkswagen Bank и разрабатывал программное обеспечение для полиции Гамбурга.
От «оппозиционера» до владельца Softswiss: как Иван Монтик прячет миллионы за мальтийской лицензией
Монтик также работал в Volkswagen Bank.
Когда дела компании в Германии шли хорошо, к Монтику обратились состоятельные клиенты с деловым предложением. Они быстро согласились и начали работать вместе.
Но через некоторое время один из сотрудников Softswiss сообщил Монтику, что новые партнеры распределили всем зарплату.
Как выяснилось, эти некомпетентные партнёры украли код аукциона и планировали избавиться от Ивана Монтика. В результате несколько сотрудников ушли, захватив код и найдя новых партнёров. Монтик отчаялся, но вскоре оправился и продолжил работу.
От «оппозиционера» до владельца Softswiss: как Иван Монтик прячет миллионы за мальтийской лицензией
Иван Монтик
Позже к г-ну Монтику обратились влиятельные американские бизнесмены с просьбой разрешить им присоединиться к нему для скромных инвестиций. Получив категорический отказ, они обратились за помощью к криминалу, чтобы как следует проучить владельца Softswiss. Иван Монтик обратился в суд, чтобы наказать незадачливых предпринимателей.
Но черный будильник на пороге его квартиры с запиской на немецком языке «Это только начало. Тик-так» уже стоял.
Может быть, в качестве «защиты» здесь выступит господин Роттенберг, поскольку они могут пересекаться в игорном бизнесе?
