После череды трагедий на шахтах Карагандинской области, национализации «ArcelorMittal Temirtau» и переименования его в «Qarmet», внимание общественности и СМИ привлекла не только тема безопасности, но и влияние преступных группировок, охранных агентств и аффилированных компаний. Журналистские расследования указывают на то, что вокруг объектов комбината действовали и продолжают пытаться действовать структуры, связанные как с местным криминалитетом, так и с влиятельными политическими фигурами Старого Казахстана.
Среди местных, давно сложилось утверждение, что любой тендер в Арселор Миталле, решался только через откат, при чем любого бизнесмену известная точная цифра 10–30%.
Караганда десятилетиями жила на нервах шахт и на компромиссах. Когда снег в Темиртау становился чёрным, а штрафы косметическими, подрядчики понимали, что в этой системе выживают не те, кто дышит чище, а те, кто платит тише. С 2010-х аварии шли одна за другой; профсоюзы кричали о безопасности, следователи считали сотни нарушений, но конвейер «договорных» тендеров работал как часы. На периметрах десятки охранных контор, в цепочке «прокладки», на выходе - вечная экономия на людях. Версию о «десяти–тридцати процентах за каждый тендер» местные источники повторяют как мантру.
Попытки навести порядок, предпринимались и местными чиновниками. В 2017–2019 гг правоохранительные органы возбуждали и вели дела о присвоениях, мошенничестве и коррупции на региональном уровне, часть эпизодов уходила «хвостами» и в суды уже позже. Примеры, подтверждённые англоязычными лентами:
В июне 2021 года, реальный срок получил бывший замакима Караганды, по коррупционному делу, где тоже фигурировали различные схемы с АМТ.
ПРЕСТУПНЫЕ ГРУППИРОВКИ НА ОБЪЕКТАХ АМТ / QARMET
ТОО «АЛБАСТРОЙДОР»
Долгосрочные договоры (2015–2020).
Судебные тяжбы после 2023 г. по поводу граншлака, щебня и металлолома.
Попытки АСД через суды вернуть десятки тысяч тонн шлака на миллионы тенге.
Конфликт обострился после появления отечественного инвестора.
По некоторым сведениям, договорные отношения между АМТ и ТОО «АлбаСтройДор» (руководитель Сергей Ким) в 2015–2020 годах завершились чередой судебных разбирательств. В 2023–2024 годах «АлбаСтройДор» добивалось возврата материалов (граншлака, шлакового щебня и металлолома) на десятки миллионов тенге. Первая инстанция частично удовлетворила требования; апелляция позднее изменила решение в части возврата отдельных позиций. Параллельно в СМИ закрепляется связь «АлбаСтройДор» с Мырзаханом Масимовым (дядя экс-главы КНБ Карима Масимова) как одним из соучредителей компании.
В числе владельцев также указываются Валерия Габриэль, Денис Лисицын и Талгат Нургазиев.
Талгат Нургазиев, согласно открытым источникам, работает гендиректором аудиторской фирмы ТОО «UHY SAPA CONSULTING» (регистрация — село Абай, Алматинская область). За Валерией Габриэль числится ТОО «Велес Limited», занимающееся арендой недвижимости; по иронии, компания зарегистрирована в том же здании, что и GSWK (пр. Бухар Жырау, 41/1).
В официальных классификаторах «АлбаСтройДор» заявляет переработку отходов металлургии (доменные шлаки), а также другие виды деятельности — строительство автодорог и оптовая торговля товарами народного потребления. Среди партнёров компании упоминается «КазГерСтрой», бенефициаром которого медиа называют Бауыржана Нурсултана, сына Кайрата и Гульмиры Сатыбалды (по публикациям в СМИ https://orda.kz/zolotaja-zhila-anipy-nazarbaevoj-kak-sestra-elbasy-i-djadja-masimova-podelili-biznes-inkubator/ https://orda.kz/firma-sestry-nazarbaeva-popalas-na-kontrabande-na-milliardy-tenge-404486/
https://www.czhr.kz/post/компания-контрабандист-и-при-чём-тут-анипа-назарбаева ).
Стоит отметить, что предприниматель Сергей КИМ уже не первый год занимающий пост директора в фирме «АлбаСтройДор», в 2000 году прогремел на весь Темиртау, убив в ночном клубе в пьяной драке молодого человека. Этот факт тщательно скрывается от общественности и виновным в итоге признали подставного, а потерпевшей стороне очень хорошо откатили лавэ.
ОХРАННЫЕ СТРУКТУРЫ, РЫНОК «КЕНЖЕХАН» И КОРПОРАТИВНЫЕ СВЯЗИ
В локальной бизнес-экосистеме Караганды фигурируют связанные с охраной и переработкой структуры. В ряде публикаций упоминается, что владелец рынка «Кенжехан» Жасулан Ахметов также руководит охранным агентством «КУЗЕТ 2050» и связан с предприятиями «АлбаСтройДор» и «GRAND SMITHY WORKS KAZAKHSTAN». На сайте «КУЗЕТ 2050» указан офис по адресу пр. Бухар Жырау, 41/1 — по этому же адресу зарегистрирована «GRAND SMITHY WORKS KAZAKHSTAN». В материалах СМИ подчёркивается, что GS Works сотрудничала с АМТ по переработке металлургического шлака.
«GRAND SMITHY WORKS KAZAKHSTAN» (GSWK): переработка продукции металлургии, адрес и налоговый спор 2019 года
Согласно открытым источникам и профильным базам, «GRAND SMITHY WORKS KAZAKHSTAN» зарегистрирована в Караганде по адресу: проспект Бухар Жырау, 41/1. Организация специализируется на переработке продукции металлургического производства и, по публикациям, сотрудничала с АО «АрселорМиттал Темиртау» как совместное индийско-казахстанское предприятие.
В 2019 году офис компании проверялся Комитетом госдоходов, были выявлены сомнительные сделки с поставщиками; налоговым органом доначислено свыше 311 млн тенге. Руководство заявляло о риске банкротства, однако суд признал доводы необоснованными и обязал выплатить всю сумму. В 2020 году сменился директор (с Джоши Дип Чадры на Александра Кузьмина), после чего изменился и состав учредителей: добавлено ТОО «Backup Service Resorts Plus». На текущий момент руководителем числится Жасулан Ахметов (по данным реестров).
Владельческие и аффилированные связи
• Бывший учредитель GSWK — ТОО «Plutus Group», специализирующееся на переработке отходов и лома чёрных металлов. Руководитель Алёна Соседова; среди учредителей — Виталий Шаров и Эльмира Жылкыбаева (согласно выпискам).
• Виталий Шаров в марте 2018 г. переоформил на себя предприятие «ТДА Алматы Транзит», связываемое в публикациях с Анипой Назарбаевой и Али Клышпаевым
• Эльмира Жылкыбаева совместно с Амантаем Мамырбековым владеют ТОО «Атамекен».
• Учредителем и директором ТОО «Backup Service Resorts Plus» значится Нина Ким. Компания ранее обеспечиваела питанием промышленные предприятия, дом отдыха «Шахтёр», санатории «Жартас» и «Самал», а летом — лагеря «Романтик» и «Факел». Среди клиентов также указано АО «АрселорМиттал Темиртау».
ОПГ «Зангаровские» (руководитель — Зангар Хасенов):
чёткая иерархия;
хищения готовой продукции: бронза, швеллеры, рельсы, прокаты, оцинковка;
контроль через охранное агентство тоо «қасқыр security», договор с АМТ (2020–2022);
взят под контроль периметр и кпп комбината;
По данным суда, лидерами группы являлись Зангар Хасенов и Айдос Толен. Группа действовала на объектах АМТ/Qarmet с 2016 года, специализируясь на хищениях изделий из бронзы, швеллеров, горячекатаных прокатов, оцинкованных листов, железнодорожных рельсов. В процессе зафиксированы эпизоды применения насилия и вымогательств.
Ключевой операционный инсайт: лидеры ОПГ занимали руководящие позиции в ЧОП «Қасқыр Security», которое осуществляло охрану объектов предприятия. Это дало возможность получить доступ к КПП и складской инфраструктуре, выстраивая «зонтичный» контроль.
Приговор: 24 фигуранта признаны виновными, Хасенов и Толен по 12 лет лишения свободы; суд признал право АО «Кармет» на возмещение ущерба
ОПГ «Заводские» (руководитель Мирас Ахметжанов):
Схема хищений через шихтовый двор.
Металл «маскировался» под лом, камеры отключались, материалы сразу уходили в печи.
Деньги обналичивались через компании Ахметжанова.
Группа «Заводские» организовала вывоз шихтового материала из шихтового двора с последующей «маскировкой» под легальный лом. Во время сдачи материалы немедленно направлялись в печи, а камеры видеонаблюдения отключались. Выручка обналичивалась через аффилированные компании.
По данным МВД участники многократно задерживались правоохранителями в 2023–2024 годах, в том числе ОПГ, оказывавших «негативное влияние на деятельность компании» и криминогенную обстановку в регионе.
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ РАБОТНИКОВ (ДЕКАБРЬ 2023 – ФЕВРАЛЬ 2024)
Февраль 2024 - задержано 8 человек, вымогавших деньги у шахтёров и жителей Абая при получении зарплаты.
Декабрь 2023 - задержана группа в Угольном департаменте Qarmet, 7 человек.
УЩЕРБ ОТ ДЕЙСТВИЙ ДВУХ ОПГ + ДРУГИХ ГРУПП ЗАФИКСИРОВАН В РАЗМЕРЕ 7,98 МЛРД ТГ.
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА ИНГУШСКОЙ ДИАСПОРЫ
ФПГ под руководством Газдиева Хусена Ахмедовича и его родственников.
Полная монополизация аглопроизводства и ремонтов.
Совокупный объём контрактов: 16,4 млрд тг (по четырём ключевым компаниям).
Компании: «Генстройком 2020», «Фирма Тархан ПА», «Каскад Груп LTD», «Газоочистка», «Промгрупп-2002» и др.
С приходом казахстанского инвестора ситуация начала меняться: уголовные дела, расследования, частичная ликвидация схем.
