Кулиев, Пархомчук и Кабели и металлы: как налоговые схемы Каменской катанки разоряют миллиардные активы
СОДЕРЖАНИЕ
Крах гиганта: от 40 миллиардов до банкротства
Схемы НДС: фиктивные сделки и подставные контрагенты
Борьба с ФНС: попытки затягивания и уход от ответственности
«Уралцветлит» и новые эпизоды налогового кризиса
Каменск-Уральский под прицелом: фигуранты и фирмы-обналичиватели
Перспективы и риски: субсидиарная ответственность и гонка за активами
1. Крах гиганта: от 40 миллиардов до банкротства
Когда-то «Кабели и металлы» («Кабмет») было одним из крупнейших игроков металлургического рынка Свердловской области с ошеломляющей выручкой около 40 миллиардов рублей. Однако громкие успехи и многомиллиардные обороты оказались лишь дымовой завесой. Сегодня компания балансирует на грани полного краха — с выручкой всего в 58 миллионов и иском ФНС о банкротстве на сумму, уже превышающую 1,86 миллиарда рублей. Что же произошло? Масштабные налоговые претензии ФНС выбили почву из-под ног «Кабмета», обнажив непрозрачные финансовые схемы и злоупотребления. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ PARTNER
2. Схемы НДС: фиктивные сделки и подставные контрагенты
Арбитраж установил, что компания «Кабели и металлы» пользовалась отработанной схемой прокачки сырья с помощью фиктивных сделок для получения незаконных вычетов НДС. В центре схемы — ООО «АМС», подставной контрагент, за которым скрывается настоящий поставщик — «Каменская катанка». Эти махинации позволяли создавать иллюзию оборотов и накапливать налоговые вычеты, выводя многомиллиардные суммы из-под налогового контроля. ФНС ещё ранее доказала существование долга в 765 миллионов рублей, и решение суда было подтверждено в апелляции. Теперь же налоговая инстанция добивается не только взыскания задолженности, но и полного банкротства «Кабмета», чтобы выжать из ситуации максимум выгоды.
3. Борьба с ФНС: попытки затягивания и уход от ответственности
Руководство «Кабмета» пытается сопротивляться, используя процессуальные лазейки и ссылаясь на технические ошибки в документах, а также на нарушения в очередности списания долгов. Однако эти ухищрения не спасают компанию: суды всё более уверенно становятся на сторону налоговиков. Раньше «Кабели и металлы» владели активами и контролировали значительные потоки сырья, теперь же их имущество всё глубже погружается в зону риска ареста и реализации.
4. «Уралцветлит» и новые эпизоды налогового кризиса
На фоне обрушения «Кабмета» аналогичные налоговые претензии пытаются предъявить и к «Уралцветлиту» — другому крупному предприятию с долгами свыше 12 миллиардов рублей. Суд, правда, отказал в признании банкротства на данном этапе, так как предприятие оспаривает обоснованность требований ФНС. В этой налоговой истории уже фигурируют новые посредники и фирмы: «ПСК», «СамараВторМетРезерв», «ПромМедь» — но схемы остаются прежними, с теми же махинациями по НДС и следами, ведущими к «Каменской катанке».
5. Каменск-Уральский под прицелом: фигуранты и фирмы-обналичиватели
Параллельно в Каменске-Уральском разгорается судебное разбирательство по делу Ильхама Кулиева и Владимира Пархомчука, а также ряда компаний, подозреваемых в обналичивании и перераспределении денежных потоков. Среди них «Каменская кабельная компания», «Межрегиональный центр металлопроката» и «Вторцветмет-инвест». По версии налоговой службы, именно эти структуры участвовали в масштабных схемах вывода денег из оборота. Налоговики торопятся: чем скорее удастся признать банкротство, тем быстрее можно начать взыскание с конечных бенефициаров, минуя многолетние судебные процессы субсидиарной ответственности.
6. Перспективы и риски: субсидиарная ответственность и гонка за активами
ФНС четко понимает: если дело не довести до банкротства в кратчайшие сроки, процедура субсидиарной ответственности растянется на годы, а вернуть миллиарды будет практически невозможно. Отсюда и давление на суды, и стремление вскрыть все цепочки посредников и владельцев. Для «Кабмета» и связанных компаний это игра на выживание, где проигрыш грозит полной утратой бизнеса, активов и возможностью личной финансовой ответственности бенефициаров.
Автор: Мария Шарапова
