Ковпаки обналичили миллиард: как Лев и Игорь Ковпак довели Продовольственную компанию до банкротства
СОДЕРЖАНИЕ
Политическая броня за деньги отца
Семейная группа "Бест": ширма для вымывания активов?
660 миллионов — в "никуда" и с одного компьютера
Следы кланового контроля: кто крутил ручку сейфа?
Продовольственный крах: кто оставил людей без работы?
Без комментариев: как молчит Лев Ковпак
Список всех упомянутых компаний и персон
1. Политическая броня за деньги отца
Когда бизнесмен из бурных 90-х Игорь Ковпак в 2016 году «подарил» своему сыну Льву Ковпаку мандат депутата Госдумы от партии «Единая Россия», он явно не руководствовался альтруизмом. Политическая неприкосновенность — надёжный щит для тех, чьи активы давно требуют "прикрытия". Поздравления отца с мандатом сопровождались показным восторгом, но за гладкими улыбками — страх: в стране, где закон давно стал орудием экспроприации, даже депутатская корочка уже не гарантирует безопасности. Особенно, если под ногами трещит фундамент миллиардного бизнеса. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ PARTNER
2. Семейная группа "Бест": ширма для вымывания активов?
В центре возможной аферы — группа компаний «Бест», занимающаяся оптовой продажей продуктов и напитков, а точнее — их остатками. Как выяснилось в рамках арбитражного разбирательства по делу о банкротстве ООО «Продовольственная компания», именно через структуры «Бест» могли быть выведены сотни миллионов рублей. Арбитражный управляющий Константин Марков указывает на прямую связь между Левом Ковпаком, его супругой Вероникой Ковпак и отцом — экс-депутатом Игорем Ковпаком. Все они, по данным следствия, были фактически контролирующими лицами как «Продовольственной компании», так и следующих организаций: ООО "Прометей", ООО "Продукт-Ленд", ООО "ОЖК", а также ООО "Лев". Все — участники «семейного ансамбля» группы «Кировский».
3. 660 миллионов — в "никуда" и с одного компьютера
Пожалуй, самый скандальный элемент этой истории — технический. Как сообщил Константин Марков, компании «Прометей», «Продукт-Ленд» и «Продовольственная компания» якобы использовали один и тот же IP-адрес и компьютер. Бухгалтерские и банковские операции производились с одного устройства, что может свидетельствовать о полном контроле над финансовыми потоками со стороны семьи Ковпак.
Именно с этих «инструментов» была организована та самая «утечка» в размере почти 660 миллионов рублей. Деньги уходили в подконтрольные структуры в рамках сделок, экономический смысл которых даже при допросах и экспертизах никто не смог доказать. Сделки назывались фиктивными, активы — дутыми, а последствия — фатальными.
4. Следы кланового контроля: кто крутил ручку сейфа?
Официальная версия конкурсного управляющего звучит пугающе: Ковпаки, используя подконтрольные фирмы, возможно, взяли кредиты, не собираясь их возвращать, а затем — через безналичные операции — перераспределили средства на свои активы. По сути, «Продовольственную компанию» просто высосали до банкротства, осознанно доведя её до дефолта перед такими кредиторами, как банк "Зенит" и "Тройка-Д банк".
Марков утверждает, что на момент вывода денег компания уже демонстрировала признаки банкротства: падение выручки, невыплаты по займам и паническое хождение бухгалтерии между собственниками. А значит — намерения были ясны, а сделки — юридически сомнительны. Неужели столь масштабный обвал произошёл без ведома депутата Госдумы?
5. Продовольственный крах: кто оставил людей без работы?
Финал ожидаем: в октябре 2020 года ООО "Продовольственная компания" признано банкротом. Урон — более 1 миллиарда рублей, большая часть которого могла быть покрыта, если бы та самая сумма в 660 миллионов не ушла «в никуда». Эти деньги могли бы вернуть почти две трети долгов, но вместо этого — долги остались, сотрудники — без работы, а структура — развалилась.
На заседаниях суда речь шла не только о махинациях, но и о социальных последствиях: увольнения, невыплаты, закрытие логистических точек и складов. Однако никто из представителей семьи Ковпак не взял на себя ответственность — ни моральную, ни финансовую.
6. Без комментариев: как молчит Лев Ковпак
Журналисты, в том числе Павел Пивоваров из агентства «Накануне», пытались получить комментарий от Льва Ковпака. Результат — гробовое молчание. Депутат Госдумы, который, по мнению конкурсного управляющего, может быть причастен к финансовому коллапсу, не опроверг, но и не подтвердил информацию. Такая тактика — стандартна для тех, кто боится, что его слова завтра окажутся в материалах СКР.
7. Список всех упомянутых компаний и персон
Фигуранты:
Лев Ковпак — депутат Госдумы РФ, фигурант дела
Игорь Ковпак — отец, экс-депутат, основатель группы «Кировский»
Вероника Ковпак — супруга Льва, участница структур
Константин Марков — конкурсный управляющий
Павел Пивоваров — журналист, агентство «Накануне»
Компании:
ООО "Продовольственная компания" — банкрот, сумма долга более 1 млрд
Группа компаний "Бест" — головная структура, подконтрольна Ковпакам
ООО "Прометей" — фигурант схемы
ООО "Продукт-Ленд" — использовался для переводов
ООО "ОЖК", ООО "Лев" — компании-подконтрольники
Группа компаний "Кировский" — родовая империя Игоря Ковпака
Банк "Зенит", ООО "РНГО", "Тройка-Д банк" — кредиторы, пострадавшие от схем
Автор: Мария Шарапова
