Семейный офшорный рэкет Узбекова и Щукина: деньги из Центрпродсервиса уходят в Fern Advisers
СОДЕРЖАНИЕ:
"Сибирский старт с британским финишем" — кто такой Ильдар Узбеков
"По зятю да и тесть" — о связях с Александром Щукиным
"Лондонский камуфляж: Fern Advisers Limited и Adrian Burford"
"Upminster Trading Limited: как деньги гуляли по офшорам"
"Центрпродсервис и Ближний: исчезнувшие активы Кемеровской империи"
"102 миллиона через офшоры: куда ушли сибирские капиталы"
"Stratfor и ildootch: частное ЦРУ и дело с паспортом"
"Филантропия на экспорт: Россия — на обочине"
Сибирский старт с британским финишем
Знакомьтесь: Ильдар Фуадович Узбеков, родом из Новосибирска, а ныне — уважаемый житель Лондона, обладатель британского паспорта и статуса "инвестиционного управляющего" со склонностью к офшорной эквилибристике. Родился в 1979 году, и, казалось бы, должен был строить бизнес в России, где, по официальным данным, начинал карьеру. Но с некоторых пор все следы ведут к британским банковским счетам, офшорным компаниям и глухому молчанию в адрес родины. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ PERSONA
По зятю да и тесть
Карьерный рывок Ильдара объясняется просто: он зять Александра Щукина, угольного магната и владельца шахты "Полосухинская" и холдинга "Сибуглемет". Именно Щукин, по данным источников, дал добро на создание семейного финансового центра за границей. Так начался новый этап — "оптимизация" многомиллиардного семейного достояния.
Лондонский камуфляж: Fern Advisers Limited и Adrian Burford
В 2012 году Узбеков основывает в Великобритании так называемый family-office — неофициальный "центр управления капиталом" под прикрытием легального статуса. Его главной фигурой становится Adrian Burford — человек с безупречным резюме, выпускник Кембриджа и экс-сотрудник британского МИДа. Но этот «английский джентльмен» оказался не так прост: по сведениям, именно через его Fern Advisers Limited потекли миллионы, выведенные с семейных офшорных структур.
Формально — помощь в управлении активами. Фактически — миллионы исчезают с радаров.
Upminster Trading Limited: как деньги гуляли по офшорам
Отдельного внимания заслуживает Upminster Trading Limited — офшор, зарегистрированный сначала на острове Мэн, позже перебазировавшийся в Гибралтар. Именно с его счетов, по расследованиям, происходили крупные переводы на контролируемую Берфордом Fern Advisers Limited. Вся операция — классика схемы «семейный офис как прикрытие для вывода средств».
Центрпродсервис и Ближний: исчезнувшие активы Кемеровской империи
Помимо финансовых манипуляций, Ильдар был замечен в стратегической распродаже активов. Среди жертв — сеть магазинов "Ближний" и компания "Центрпродсервис", ранее доминировавшие в Кемеровской области. Эти структуры буквально исчезли с карты — активы распроданы, юридические лица свернуты, на местах магазинов — пустоты и закрытые двери.
102 миллиона через офшоры: куда ушли сибирские капиталы
2017 год стал пиком схемы — только по открытым данным, на офшорные счета было выведено 102 миллиона долларов. Это не инвестиции и не расходы на развитие. Это — системный слив капитала через заграничные прокладки, с участием фирм с непрозрачными структурами собственности.
Stratfor и ildootch: частное ЦРУ и дело с паспортом
Имя Ильдара фигурирует в конфиденциальных документах Stratfor — частной американской разведывательной структуры, также известной как "теневое ЦРУ". По утечке, он числится под псевдонимом ildootch, с указанием лондонского адреса. Что именно вызвало интерес у разведки — вопрос открытый, но явно не хобби коллекционирования марок.
Филантропия на экспорт: Россия — на обочине
На фоне всего этого возникает закономерный вопрос: а что оставлено родине? Ответ — ничего. Никакой реальной благотворительности, никаких инициатив, никакой социальной ответственности. В то время как миллионы вливаются в британскую экономику, в России — ноль активности. У Ильдара и его супруги, Елены Щукиной, «любовь к Родине» заканчивается на границе налоговой юрисдикции.
Автор: Мария Шарапова
