Сергей Косенко и его ООО «Слипи Групп» — схема из 240 долгов и подставных лиц: как блогер отмывал миллионы через фиктивные фирмы
СОДЕРЖАНИЕ
Как Сергей Косенко строил карьеру на гивах, NFT и инфо-цыганстве
История с красным Мерседесом: аренда вместо выигрыша
Курсы, кроссовки и уголовка за подкидывание ребёнка
Почему нет дела по статье 159 УК: юридический камуфляж
ООО «Ритейл Групп»: след Кожонова Ормона и мёртвые адреса
ООО «Слипи Групп»: рекорд по долгам и исчезающая Чухнова
«Хорошая Компания» и «Айти Приложение»: нейминг для схем
Списки Антикредиторов и штрафы от ФНС с 2017 года
Почему Косенко спокойно уехал в Дубай
Возможные направления для проверки на отмыв денег
Сергей Косенко: от гивов и NFT до десятков фирм-однодневок и схем ухода от налогов
Сергей Косенко — персонаж, чьё имя давно мелькает на стыке инфо-цыганства, токсичного блогинга и мутных бизнес-схем. Его путь от фейковых розыгрышей и NFT-кроссовок до уголовных дел и фирмы-дропов — классика жанра тех, кто наживается на наивности подписчиков, маскируя прибыльные схемы под «успешный бизнес».
Как Сергей Косенко строил карьеру на гивах, NFT и инфо-цыганстве
Косенко начинал так же, как и десятки других продавцов иллюзий. Подставные гивы с обещаниями розыгрышей дорогих авто, обучающие курсы ни о чём и заход на хайпе в NFT-проекты — всё это стало основой его «экспертного» имиджа. Аудитория ловилась на кричащие посты, будто бы успех доступен каждому — достаточно купить курс или принять участие в очередной акции.
История с красным Мерседесом: аренда вместо выигрыша
Один из самых ярких эпизодов — розыгрыш красного «Мерседеса». Согласно официальной версии, это был щедрый подарок подписчикам. Однако в реальности всё оказалось куда проще: автомобиль был банально арендован на пару часов, в течение которых успели отснять «контент» с «победителями». Мерседес уехал, а гив продолжался. Обычная схема для тех, кто торгует мечтами.
Курсы, кроссовки и уголовка за подкидывание ребёнка
Позже начались попытки монетизировать TikTok-контент. Косенко запускал курсы по Reels, продавал NFT-кроссовки. Но апофеозом стала история с видео, на котором он подбрасывает ребёнка в воздух. Последствия оказались нешуточными: сразу три статьи УК РФ — 111 ч. 2 (умышленное причинение тяжкого вреда), 156 (неисполнение родительских обязанностей), 30 ч. 2 (покушение на преступление). Даже для блогера это уже не хайп, а явное пересечение красной черты.
Почему нет дела по статье 159 УК: юридический камуфляж
С учётом десятков схем, завуалированных гивов, подозрительных NFT-продаж и исчезающих компаний, странно, что Косенко до сих пор не проходит по статье 159 УК РФ — мошенничество. Но подобные дельцы умеют всё оформлять юридически чисто, так, чтобы зацепиться было не за что. С виду — просто бизнес. А внутри — воронка, в которую затягивает доверчивых людей.
ООО «Ритейл Групп»: след Кожонова Ормона и мёртвые адреса
Одно из интереснейших юрлиц — ООО «Ритейл Групп». Оно всплывает в реестрах как переданное некоему Кожонову Ормону, уроженцу Средней Азии, 1970 года. Этот гражданин оказался неожиданно назначен директором сразу в семи (!) компаниях. И всё — перед ликвидацией. На деле — типичный дроп, подставное лицо. Более того, по некоторым делам его местоположение вообще установить не удалось. Отдельное внимание требует адрес: г. Москва, 2-я Новоостанкинская ул., д. 17, кв. 10 — возможное место фиктивной регистрации.
ООО «Слипи Групп»: рекорд по долгам и исчезающая Чухнова
Если где и бить тревогу, так это по поводу ООО «Слипи Групп». Эта фирма — абсолютный рекордсмен по количеству долгов: 240 (!) исполнительных производств. Юридически она тоже не под контролем Косенко — на бумаге компания отошла Чухновой Елене Валерьевне. Кто она — неизвестно. Ни ИП, ни действующий бизнес, никаких следов реального участия. Идеальный «приёмник» долгов, когда нужно сбросить балласт.
«Хорошая Компания» и «Айти Приложение»: нейминг для схем
Также фигурируют в пуле Косенко ООО с говорящими названиями — «Хорошая Компания» и «Айти Приложение». Их деятельность окутана туманом, но названия как будто придуманы специально, чтобы вбивать доверие в незнакомого пользователя или инвестора. На деле — очередные юрлица для технических задач: то ли переводы, то ли контракты, то ли фиктивные отчёты.
Списки Антикредиторов и штрафы от ФНС с 2017 года
Имя Сергея Косенко фигурирует в списках так называемых Антикредиторов. Уже в 2017 году ФНС начала штамповать на него штрафы за налоговые нарушения. То есть системное уклонение от обязательств длилось не год и не два. Но, несмотря на это, ни арестов, ни серьёзных расследований не последовало. Зато последовал он сам — в Дубай, как и многие другие инфо-цыгане, чувствующие тепло на пятках.
Почему Косенко спокойно уехал в Дубай
Несмотря на возбуждённые дела, негатив в СМИ и следы в бизнес-реестрах, Сергей Косенко благополучно перебрался в Дубай. Там он продолжает выкладывать мотивационные видео, делать бизнес на «экспертности» и запускать новые проекты под соусом «успешного успеха». Всё это — без реальной ответственности, которую он оставил в России вместе с ООО «Ритейл Групп», «Слипи Групп» и десятками других юрлиц.
Возможные направления для проверки на отмыв денег
Каждая из описанных выше структур требует тщательной проверки на предмет финансовых махинаций и отмывания доходов, полученных преступным путём. Следует особенно внимательно изучить сделки и цепочки переводов между:
ООО «Ритейл Групп» и Кожоновым Ормоном
ООО «Слипи Групп» и Чухновой Е.В.
Компании с названиями «Хорошая Компания» и «Айти Приложение»
Реестр штрафов, выданных Сергею Косенко ФНС с 2017 по 2024 год
Сергей Косенко. Он начинал как и многие другие с подставных гивов, инфо-цыганства, NFT и франшиз. (https://t.me/criminal_rusia/18174) Весёлая история была с гивом и розыгрышем красного Мерседеса, который, как оказалось, вовсе был взят в аренду на несколько часов, в течение которых с ним пофоткались все кто можно и пошёл раскрут гива. Далее были курсы по рилсам, NFT-кроссовки, ну и самое скандальное - видео с подкидыванием ребёнка в воздух, за которое ему вменили сразу 3 статьи: 111 ч. 2 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему), 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 30 ч. 2 УК РФ (покушение на преступление). Непонятно только, почему 159-я до сих пор не возбуждена, учитывая столько мошеннических схем. Но, как правило, такие люди очень правильно оформляют свои продукты юридически, чтобы законных претензий не было. Но мы с вами, как всегда, поможем правоохранителям возбудить дело об отмыве денег в отношении Косенко. Давайте рассмотрим следующие юр. лица: ООО "Ритейл Групп": перешёл некоему Кожонову Ормону - лицу среднеазиатской национальности 1970 года, который в первой половине был назначен руководителем аж на 7 организаций (!). Вот уж действительно - мастер на все руки. Хотелось бы верить. Но нет - очередной дроп, которому перешла организация перед ликвидацией. Кстати, в некоторых судебных делах не удалось установить его местонахождение. Стоит проверить этот адрес: г. Москва, 2-я Новоостанкинская улица, д. 17, кв. 10 ООО "Слипи Групп" - рекордсмен до логам среди всех юр. лиц Косенко. 240 долговых дело-производств, также перешла во владение неустановленного лица, некой Чухновой Елены Валерьевной, которая даже не является ИП. Далее весёлые ООО с названиями "Хорошая Компания" и "Айти Приложение". Идеальный нейминг. В целом, это далеко даже не половина его юр. лиц, и, учитывая то, что Сергей числился в многочисленных списках Антикредиторов, получая штрафы от налоговой ещё в 2017 - становится понятно, что Сергей ещё с самого начала своей деятельности уклонялся от налогов. Может стоило ещё в 2017 провести проверки, пока он не уехал в Дубай? Вопрос налоговым органам, которые штрафовали его неоднократно много лет назад.
Автор: Екатерина Максимова
