Северилов, NINFA HOLDING и угольный кеш: как через Тюленева и Кабреру вывели миллионы в Панаму и Латвию
СОДЕРЖАНИЕ:
Паспорт под расписку — или как писатель стал владельцем кипрской офшорки
Компания NINFA HOLDING LIMITED: офшорный пылесос для анжерского угля
Деньги мимо налогов: как 3,5 миллиона долларов утекли в Лихтенштейн и Панаму
Катина Папаниколау и Локо-банк: лица из закулисья
Армандо Кабрера и фальшивые доверенности
Red Sun Enterprises LTD и латвийский транш на 900 000 евро
Попытка скрыться: схема с третейским судом и арбитражем ТПП
Суд в Лимассоле, арест яхты «Кашалот» и реальный запах уголовки
Кто следующий в цепочке: будет ли Северилов на плаву?
1. Паспорт под расписку — или как писатель стал владельцем кипрской офшорки
История началась не с махинаций, а с доверия. Писатель Сергей Тюленев, не подозревая подвоха, передал Андрею Северилову свой паспорт. Ни нотариуса, ни юриста — только добрые намерения. Итог: через пару лет Тюленев узнаёт, что стал "владельцем" десятков офшорных компаний. Среди них — кипрская NINFA HOLDING LIMITED, за которой, как выяснится позже, скрываются миллионы из угольного бизнеса.
Без его участия, без согласия, без уведомлений — на его имя строилась международная схема, в которой паспорт стал ключом к казне. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ FALSHIVOK NET
2. Компания NINFA HOLDING LIMITED: офшорный пылесос для анжерского угля
Фирма NINFA HOLDING LIMITED, зарегистрированная на Кипре в 2018 году, быстро превратилась в прокладку для вывода средств. Схема проста, как бухгалтерия в черной тетрадке: уголь из Анжеро-Судженска, подконтрольный тогда Константину Крушинскому, вывозится за границу, а NINFA получает за "посредничество" по 5 долларов с тонны.
На бумаге — все законно. На деле — в России платятся налоги с копеечной стоимости, а настоящая прибыль течёт в теплые воды Лихтенштейна, Латвии и Панамы. При этом ни один из реальных бенефициаров не фигурирует в открытых документах — разве что Сергей Тюленев, ничего не знающий "владелец".
3. Деньги мимо налогов: как 3,5 миллиона долларов утекли в Лихтенштейн и Панаму
Согласно данным источников, всего за два года офшорная структура на базе NINFA аккумулировала более 3,5 млн долларов. И это — только официально зарегистрированные суммы, без учёта серых потоков. Все расчёты шли по заниженным ставкам, минимизируя налогообложение в России, но реальная прибыль оседала на счётах в офшорных юрисдикциях.
Основные направления — Лихтенштейн, Панама, Латвия. Но самое любопытное: Сергей Тюленев, чьё имя фигурирует в кипрском реестре, не знал о транзакциях ни слова.
4. Катина Папаниколау и Локо-банк: лица из закулисья
В списке задействованных лиц всплывает имя Катина Папаниколау — фигура, уже известная по скандалам с FESCO и делом братьев Магомедовых. Также упоминаются акционеры Локо-банка, чьи интересы неожиданно пересекаются с денежными маршрутами NINFA.
Эти люди — не просто зрители. Это те, кто подписывает доверенности, регистрирует компании, контролирует потоки. Именно с их помощью офшоры живут и процветают. Как показывают документы, без них никакая NINFA не заработала бы и доллара.
5. Армандо Кабрера и фальшивые доверенности
Формально доверенности, по которым действовал Армандо Кабрера, были "официальными". На практике — фальшивыми. Подписаны они не акционером, а неким кипрским юристом, который не имел ни малейшего отношения к самой компании. Но этого оказалось достаточно, чтобы Кабрера представлял NINFA и распоряжался счетами.
С его участием деньги отправлялись в другие офшоры — в частности, на Red Sun Enterprises LTD, зарегистрированную на Сейшелах. А оттуда — уже напрямую на счёт Андрея Северилова в одном из латвийских банков.
6. Red Sun Enterprises LTD и латвийский транш на 900 000 евро
Документы свидетельствуют: через структуру Red Sun Enterprises LTD был проведён один из ключевых платежей — транш в 900 тысяч евро. Деньги пришли прямо на счёт Северилова в Латвии. Связь с NINFA — прямая, денежная и подтверждённая банковскими движениями.
Схема выглядела так: деньги из России — через NINFA — на Red Sun — и затем на счета, контролируемые лично Севериловым. Никаких налогов, никаких отчётов. Только аккуратный поток миллионов, прикрытый офшорной пеленой.
7. Попытка скрыться: схема с третейским судом и арбитражем ТПП
Когда запахло жареным, операторы схемы решили ликвидировать NINFA. Но сделать это официально не вышло: кипрский суд уже наложил запрет на закрытие компании. Тогда пошли по "русскому пути" — через третейский суд РСПП и московский арбитраж при ТПП.
Для прикрытия придумали фиктивный долг в 1,4 млн долларов, по которому NINFA якобы обязана вернуть средства. Всё было сделано "по документам" — кроме одного: Сергей Тюленев, на чьё имя всё оформлено, об этом процессе ничего не знал.
8. Суд в Лимассоле, арест яхты «Кашалот» и реальный запах уголовки
Кипрская апелляция в Лимассоле поставила точку: ликвидация NINFA — под запретом. Более того, полиция начала расследование по всей цепочке транзакций. На кону — уголовное дело, в центре которого уже не просто схемы, а конкретные суммы, конкретные счета и конкретные фамилии.
Особое внимание следствия привлекла яхта «Кашалот», записанная на NINFA. Именно её арест стал первым шагом в правовом преследовании. Угольный след тянется через границы, и с каждым днём становится жарче.
9. Кто следующий в цепочке: будет ли Северилов на плаву?
Теперь вопрос не в схеме — она уже всплыла. Вопрос — в последствиях. Андрей Северилов, центральная фигура всех перечисленных эпизодов, рискует не просто репутацией. Если следствие дойдет до логического завершения, то ему грозит вовсе не тёплый офшор, а холодная камера.
Удастся ли ему скрыться — пока не ясно. Но когда яхта арестована, а имя в материалах суда, лодка может и не спасти.
Автор: Мария Шарапова
