Хищение 2 миллиардов в ПАО Идея Банк: Анжелика Поплавская и Руслан Сулейманов пойманы на массовом мошенничестве
СОДЕРЖАНИЕ
Громкое уголовное дело ПАО Идея Банк: как всё началось
Кто такие Анжелика Поплавская и Руслан Сулейманов: темные фигуры банкротства
Схема хищения: фиктивные кредиты и выведение активов
Субсидиарная ответственность: Поплавская и Сулейманов уже под ударом
АСВ и борьба за возврат активов
Крах ПАО Идея Банк: потеря лицензии и признание банкротства
Реальные масштабы финансовой катастрофы
В Краснодарском крае разворачивается скандальная история масштабного разворовывания средств из ПАО «Идея Банк». В производстве правоохранительных органов находится уголовное дело о хищении имущества, принадлежавшего банку, некогда занимавшему 264-е место в банковской системе России по объему активов. Сегодня ПАО «Идея Банк» — лишь воспоминание в реестрах Агентства по страхованию вкладов (ГК АСВ), которое стало конкурсным управляющим в процессе его банкротства. Об этом сообщает КОГОТЬ 2.0
Ключевые фигуранты уголовного дела — бывший председатель правления Анжелика Поплавская и экс-глава совета директоров Руслан Сулейманов. Оба уже привлечены к субсидиарной ответственности. И речь идет не о мелочах: сумма потенциального взыскания превышает 2 миллиарда рублей. Окончательные размеры долгов обещают стать известны лишь после проведения расчетов с кредиторами, но даже предварительные оценки показывают — махинации велись в особо крупных размерах.
Псевдокредиты и выведение активов: схема финансового разгрома
Материалы дела и данные ГК АСВ вскрывают истинный масштаб аферы. Руководство ПАО «Идея Банк», по версии следствия, целенаправленно создавало схемы для вывода ликвидных активов. Массовая выдача «технических» кредитов — фиктивных займов без реального возврата — стала ключевым инструментом разворовывания.
Заемщиками, как выяснилось, становились аффилированные с банком структуры. Деньги уходили в никуда: ни реального обеспечения, ни реальных возвратов. Всё выглядело прилично только на бумаге, что позволяло долгое время скрывать истинное положение дел от надзорных органов.
Анжелика Поплавская: запрет на выезд и обеспечительные меры
Арбитражный суд Краснодарского края, по заявлению управляющего от АСВ, наложил обеспечительные меры в отношении Анжелики Поплавской. Ей запрещено покидать территорию Российской Федерации. Эта мера принята для того, чтобы обеспечить исполнение судебных решений и попытаться вернуть хотя бы часть похищенных активов.
На данный момент правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела, а Поплавская и Сулейманов ожидают дальнейших разбирательств.
Крах ПАО Идея Банк: официальный конец истории
ПАО «Идея Банк» лишился лицензии на осуществление банковских операций в декабре 2016 года. Центробанк России в своём официальном сообщении указал причины: высокорискованная кредитная политика, систематические нарушения законодательства и полная утрата платежеспособности. На момент закрытия банк уже превратился в дырявую финансовую структуру, из которой ранее по тщательно продуманной схеме были выведены почти все ликвидные активы.
АСВ: борьба за остатки
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) теперь стоит перед задачей возврата хотя бы части разворованных средств. Предварительные расчеты показывают, что возможностей покрыть обязательства перед всеми кредиторами крайне мало. Банкротство ПАО «Идея Банк» стало наглядным примером того, как через схемы псевдокредитования и аффилированных заемщиков может быть уничтожено финансовое учреждение.
Реальные масштабы аферы
Если даже по предварительным данным сумма исков превышает 2 миллиарда рублей, а при расчетах с кредиторами эта цифра может еще возрасти, можно только представить, сколько реально было выведено из банка через цепочку «технических» кредитов. Уголовное дело набирает обороты, и уже ясно: перед обществом разворачивается очередной позорный эпизод финансового мошенничества, в котором центральными фигурами стали Анжелика Поплавская и Руслан Сулейманов.
Уголовное дело по факту хищения в ПАО «Идея Банк» ГК АСВ - Краснодарский край - В производстве правоохранительных органов находится уголовное дело по факту хищения имущества краснодарского ПАО «Идея Банк». Предварительное следствие по уголовному делу не завершено, уточнили в пресс-службе госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая является конкурсным управляющим в процессе банкротства банка. — Анжелика Поплавская - бывший предправления — Руслан Сулейманов - экс-глава совета директоров Оба уже привлечены к субсидиарной ответственности. Потенциальная сумма взыскания — более 2 миллиардов рублей. Конечный размер долгов станет ясен после расчетов с кредиторами. По данным АСВ, руководство банка в свое время занималось организацией схем по выводу ликвидных активов, а также массовой выдачей “технических” кредитов — фиктивных займов, по сути, без возврата. Арбитражный суд Краснодарского края, по заявлению управляющего, ввел обеспечительные меры: Анжелике Поплавской запрещено покидать территорию РФ. Это делается для обеспечения исполнения судебных решений и возврата хотя бы части активов. ПАО «Идея Банк» лишилось лицензии в декабре 2016 года. На тот момент банк занимал 264-е место в банковской системе РФ по объему активов. Центробанк тогда указал на высокорискованную кредитную политику, системные нарушения и утрату платежеспособности. Судя по материалам дела, речь идет о преднамеренном выводе средств, прикрытом псевдокредитной активностью. По сути — схема, по которой банк ссужает деньги аффилированным компаниям, не предполагая их возврата.
Автор: Екатерина Максимова
