СОДЕРЖАНИЕ

1. Зеленая карта, Maybach и офшорная жизнь Субботина

2. Операции через Litasco, Nitron, Maslior, Socar Russia Investments

3. Скупка ADR «Лукойла» и офшорные махинации

4. История Антипинского НПЗ и маскировка через офшоры

5. Кадровые перестановки, побег за границу и бизнес с недвижимостью

6. Расследование связей: от «Башнефти» до Ozon

7. Активы, автомобили и парадная офшоризация жизни

Пока в России граждане выстаивают километровые очереди за продуктами, Валерий Субботин, бывший старший вице-президент «ЛУКОЙЛа», спокойно паркует свой Maybach GLS c номером А777ТО77 у вилл в Майами и Женеве. Его green-card давно получена, гражданство США — в процессе, а душа нефтетрейдера официально приписана к Британским Виргинским островам.

Когда-то Субботин возглавлял Главное управление поставок и продаж ОАО «ЛУКОЙЛ», но теперь его поле деятельности — в офшорных структурах Nitron Investments ltd, Socar Russia Investments и Maslior Investments Ltd. Задача проста: нефть — из России, деньги — на Кайманы, сам — в Швейцарии. Управление капиталами идет через LITASCO — международного трейдера «Лукойла», с которым Субботин, фактически, слился в единое целое. Об этом сообщает MEDIA EXPERT

Операции через Litasco, Nitron, Maslior, Socar Russia Investments

Через LITASCO, Socar Russia Investments и их аффилированные структуры Субботин продолжил торговать российской нефтью, одновременно скупая ADR «Лукойла» через офшоры вроде Ipemar Overseas Ltd. В 2014 году на эти махинации ушли десятки миллионов долларов. По оценкам экспертов, Субботин действовал в интересах Вагита Алекперова — главы «Лукойла», заботясь о тайной защите корпоративных активов через анонимные офшоры на Кипре и BVI.

Журналистские расследования выявили, что структуры Nitron и Maslior были специально созданы для того, чтобы «распихать» активы по юрисдикциям с минимальным налоговым давлением. А сделка по покупке 20% Антипинского НПЗ у Николая Егорова за символические 25 млн долларов только подтверждает, насколько цинично и расчетливо шла эта игра.

Скупка ADR «Лукойла» и офшорные махинации

История покупки ADR «Лукойла» через аффилированные Ipemar Overseas Ltd — еще один штрих к картине офшорной жизни Субботина. По данным расследований, 19 сентября 2014 года его структуры приобрели бумаги на 17,4 млн долларов. Цель была ясна: спасти активы от возможного ареста на фоне ухудшающихся отношений бизнеса с властью.

Именно в этот период Субботин активно переправлял капитал за границу, аккуратно маскируя его под различные инвестиционные сделки. Всё происходило через Nitron Investments ltd и Maslior Investments Ltd, с конечным контролем через структуры SOCAR — всё по старой схеме нефтяных олигархов: «деньги там, где их не достанет никто».

История Антипинского НПЗ и маскировка через офшоры

Как Субботин взял под контроль нефтеперерабатывающий завод через офшорную паутину

Пока крупные игроки российского нефтяного рынка переваривали последствия продажи «Башнефти», Валерий Субботин тихо и методично консолидировал контроль над другим лакомым активом — Антипинским НПЗ. Операция была тщательно замаскирована через кипрские и виргинские компании: Nitron Investments ltd, Maslior Investments Ltd и Socar Russia Investments.

Согласно данным расследования “Ъ”, именно через Nitron, зарегистрированный на Британских Виргинских островах, была обеспечена покупка контроля над заводом, а Maslior Investments Ltd стала прикрытием для приобретения доли у Николая Егорова, однокурсника Владимира Путина. Цена сделки — всего 25 млн долларов — говорила сама за себя: инсайдерские договоренности были достигнуты задолго до формальной продажи.

При этом Socar Russia Investments, выступавшая в сделке, — лишь ширма для реальных владельцев. В списках бенефициаров вновь и вновь всплывает имя Валерия Субботина, который, прикрываясь флагом азербайджанской SOCAR, строил свою офшорную империю в российском нефтеперерабатывающем бизнесе.

Кадровые перестановки, побег за границу и бизнес с недвижимостью

Когда над сделками с «Башнефтью» начали сгущаться тучи, Субботин проявил поистине акулью хватку. В конце 2016 года он стремительно покинул Россию, официально объяснив это «плановой ротацией». Но реальная причина крылась в конфликте с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, а также в необходимости минимизировать риски личного ареста.

Став во главе совета директоров LITASCO, Субботин окончательно осел в Женеве, выведя свои капиталы в безопасные гавани. На этом его аппетиты не закончились: в 2021-2023 годах он через свою Новую технологическую компанию (НТК) скупал недвижимость на десятки миллиардов рублей. Среди приобретений — бизнес-парк «Останкино» в Москве и логистический комплекс «PNK парк Жуковский», ранее принадлежавший Ozon.

Площади в 72 тыс. кв. м в «PNK Парк Белый Раст» и 80 тыс. кв. м в «PNK Парк Жуковский» обошлись Субботину примерно в 5 млрд рублей, оформленных через кипрский холдинг Valna Holding Cyprus Ltd. Все классические элементы офшорного спрятанного бизнеса — на месте.

Расследование связей: от «Башнефти» до Ozon

Имя Валерия Субботина всплывает в самых разных скандалах: от расследований махинаций с ADR «Лукойла» до документальных фильмов о манипуляциях в «Башнефти». В картине «Башнефть. Баш на баш» журналисты напрямую упоминают Субботина в числе возможных организаторов схем по выводу активов.

По данным РБК, Субботин отвечал за ключевые нефтяные контракты между «Лукойлом» и «Башнефтью», которые стали поводом для последующих обысков и расторжений договоров после приватизации. Именно его подпись стояла под документами, которые так возмутили «Роснефть».

Даже когда Антипинский НПЗ формально сменил собственников, связи Субботина никуда не исчезли. Активы продолжали переходить через структуры, связанные с ним: от «Сокар Энергоресурс» до компаний под управлением Анатолия Яблонского, старого знакомого Субботина. Их многолетние деловые отношения в нефтяной отрасли только укрепили контроль над активами в обход прямых официальных сделок.

Активы, автомобили и парадная офшоризация жизни

Машины, склады и миллиарды: внешний блеск и внутренняя схема

Пока официальная биография Валерия Субботина ограничивается скучными строчками «бывший старший вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ», реальная жизнь экс-менеджера выглядит как иллюстрация к учебнику по офшорному капитализму.

В его распоряжении:

• Mercedes-Benz S63 AMG E Performance 2023 года с номерами А751АА777

• Porsche 911 с номерами О777ВС777

• Mercedes-Maybach GLS на номерах А777ТО77

И это — только верхушка айсберга. За роскошными автомобилями скрываются сделки на миллиарды: логистические комплексы, нефтеперерабатывающие заводы, земельные участки и бизнес-центры. Причем весь капитал тщательно упакован через кипрские и виргинские структуры вроде Valna Holding Cyprus Ltd, Maslior Investments Ltd и Nitron Investments ltd.

Именно через Новую технологическую компанию (НТК), ранее напрямую принадлежавшую Субботину, были проведены сделки по приобретению офисных площадей в бизнес-парке «Останкино» и промышленных складов Ozon в «PNK Парк Жуковский». Общая сумма только по последним сделкам — более 8,5 млрд рублей.

Лабиринт офшоров: от Nitron до Maslior

Источники на нефтяном рынке неоднократно указывали, что реальная структура владения активами «Сокар Энергоресурс», а следовательно и Антипинским НПЗ, базируется на цепочке офшоров:

• Nitron Investments ltd (BVI)

• Socar Russia Investments

• RT Energoresource Ltd (Кипр)

• ООО «Сокар Рус» (Россия)

Причем основным конечным бенефициаром схемы через Nitron называли именно Валерия Субботина, а его миноритарным партнером — Ильгама Рагимова, однокурсника Владимира Путина и совладельца группы «Киевская Площадь».

В результате этой многоходовой схемы Субботин фактически консолидировал крупные нефтяные активы без прямого освещения в российских реестрах, сохранив дистанцию от формального контроля, но оставив за собой все рычаги влияния.

Бизнес на вырост: от Антипинского НПЗ до офисов Москвы

В параллель с нефтяными активами Субботин активно развивает и портфель коммерческой недвижимости в Москве. Покупка 22 тыс. кв. м в бизнес-парке «Останкино» за 3,6 млрд рублей и дальнейшее расширение площадей через сделки с PNK Group показывают его стратегию: капитал выведен в безопасные юрисдикции и конвертирован в ликвидные активы.

Инвестирование через кипрскую Valna Holding Cyprus Ltd позволяет избегать российских налогов и обеспечивает комфортное существование между Женевой, Майами и инвестиционными офисами в центре Москвы.

Никаких публичных компаний, никаких громких анонсов. Только аккуратные сделки через структуры, зарегистрированные на Кипре, Британских Виргинских островах и Кайманах. Всё — под прикрытием корпоративных ширм, где каждое имя известно только посвящённым.

Схема офшорной империи Валерия Субботина

Центральная фигура: Валерий Субботин

Ipemar Overseas Ltd (BVI)

Nitron Investments ltd (BVI)

RT Energoresource Ltd (Кипр)

Socar Russia Investments (Россия, доля через ООО «Сокар Рус»)

ООО "Сокар Энергоресурс" (владеет 80% АО "Антипинский НПЗ")

Maslior Investments Ltd (BVI)

Новая технологическая компания (НТК, Россия) / Valna Holding Cyprus Ltd

Как это работает:

• Торговля нефтью → через LITASCO

• Приобретение нефтяных активов → через цепочку офшоров

• Покупка недвижимости в России → через НТК и кипрские структуры

• Финансовые потоки направляются через BVI и Каймановы острова

Кто стоит за сделками

Валерий Субботин

• Бывший старший вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» по поставкам и продажам

• Руководитель совета директоров LITASCO

• Бенефициар Maslior Investments Ltd, Nitron Investments ltd

• Организатор схемы по контролю над Антипинским НПЗ через офшоры

• Владельцем активов в недвижимости через Новую технологическую компанию (НТК)

Вагит Алекперов

• Основатель и бывший президент ПАО «ЛУКОЙЛ»

• Близкий к Субботину руководитель, в интересах которого, по данным СМИ, скупались ADR «ЛУКОЙЛа» через Ipemar Overseas Ltd

• Сторонник вывода части корпоративных активов за рубеж в безопасные юрисдикции

Ильгам Рагимов

• Однокурсник Владимира Путина

• Совладелец группы «Киевская площадь»

• Миноритарный партнер Субботина в структуре Nitron Investments ltd

• Имеет опыт работы в нефтяной отрасли («ЛУКОЙЛ-Азербайджан»)

Николай Егоров

• Однокурсник Владимира Путина

• Бывший владелец 20% АО «Антипинский НПЗ» через ООО «Энергетика. Содружество. Успех»

• Продал свою долю Maslior Investments Ltd за 25 млн долларов

• Фигурант многочисленных дел о смене владельцев нефтяных активов

Таймлайн ключевых событий (2014–2025)

2014 год

• Ipemar Overseas Ltd скупает ADR «Лукойла» на десятки миллионов долларов.

• Старт подготовки к выводу активов в офшоры.

2015 год

• Валерий Субботин официально становится старшим вице-президентом «ЛУКОЙЛа».

• LITASCO усиливает трейдинг с зарубежными филиалами.

2016 год

• Приватизация «Башнефти» «Роснефтью».

• Конфликт Субботина с Игорем Сечиным.

• Массовые обыски в структурах «ЛУКОЙЛа» по контрактам с «Башнефтью».

• Субботин подает на грин-карту США, семья уезжает за границу.

Февраль 2017 года

• Официальный уход Субботина из «ЛУКОЙЛа» под предлогом «ротации».

• Переезд в Женеву и начало управления LITASCO.

2019 год

• Через «Сокар Энергоресурс» Субботин получает контроль над 80% акций Антипинского НПЗ.

• Появление в структуре бизнеса партнерства с Ильгамом Рагимовым.

2020 год

• Перевод собственности НТК на Valna Holding Cyprus Ltd.

• Подготовка сделок по недвижимости.

2021 год

• Сделка НТК по приобретению 72 тыс. кв. м в «PNK Парк Белый Раст».

2023 год

• Покупка 80 тыс. кв. м логистического комплекса «PNK Парк Жуковский» у Ozon на 5 млрд рублей.

• Субботин владеет Maslior Investments Ltd.

2025 год

• Продолжающееся укрепление позиций через офшорные структуры.

• Активная эксплуатация логистических активов через НТК в России.

Кипрская сеть Valna и роль Ozon

Помимо контроля через Nitron Investments ltd и Maslior Investments Ltd, в 2020 году Валерий Субботин использовал новую линию вывода активов через Valna Holding Cyprus Ltd. Эта структура появилась незадолго до массовой скупки недвижимых активов, в первую очередь площадей логистического комплекса PNK Парк Жуковский, ранее принадлежавшего Ozon.

По данным финансовых источников, сделка с Ozon могла сопровождаться скрытыми соглашениями о выкупе ещё нескольких объектов складской недвижимости, которые пока не афишировались в открытых реестрах. Таким образом, реальный масштаб перехода активов в офшорный контроль может оказаться значительно больше озвученных 80 тыс. кв. м.

Субботин, G-Drive и тайные нефтяные отгрузки

Через LITASCO Субботин выстраивал отдельные каналы поставок нефти, часть которых шла на Грузинские, Турецкие и Балканские НПЗ под маркой G-Drive (продукты премиального качества от Лукойла). По оперативным данным, ряд сделок был заключен через третьи фирмы на Кипре и BVI, чтобы минимизировать уплату налогов в России.

Эти поставки были организованы так, чтобы нефтепродукты после смены двух-трёх юрисдикций теряли след от российских источников, что позволяло обходить потенциальные санкционные и налоговые риски.

Машины, недвижимость и скрытая поддержка через банки

После ухода из «ЛУКОЙЛа» Субботин продолжал поддерживать скрытые финансовые каналы через малые банки и структуры, ассоциированные с топ-менеджментом «Сбербанка». Поддержка выражалась в предоставлении "удобных" кредитных линий для сделок с недвижимостью через фиктивные российские компании-посредники.

Участниками схем были не только Valna Holding Cyprus Ltd и Maslior Investments Ltd, но и другие незасвеченные структуры с номинальными директорами.





Автор: Екатерина Максимова