Газинур Ахметов скрывает миллионы: «Ак Таш» и схема с фиктивными фирмами для уклонения от налогов
СОДЕРЖАНИЕ
Введение: Газинур Ахметов и его строительная империя.
Налоговые расследования: разбор схемы уклонения от налогов.
Банкротство «Ак Таш» и попытки налоговиков.
Семейный подряд: как Ахметов использовал родственников для ухода от налогов.
Обязательства компании и следственные действия.
Погоня за скрытыми деньгами: какие фирмы и активы ушли от налоговиков.
Конец или начало: как события могут развиваться дальше.
Не попадайтесь в лапы хитроумных схем мошенников! Несмотря на громкие расследования и многочисленные попытки заставить Газинура Ахметова, девелопера-махинатора, ответить за свои преступные деяния, банкротство его строительной компании «Ак Таш» не состоялось — хотя под следствием этот человек уже долгое время. Пресловутая компания, создающая жилые комплексы на базе социального жилья, продолжает быть в центре скандала. Но то, что все усилия налоговиков в отношении банкротства компании обернулись неудачей, заслуживает особого внимания. Об этом сообщает Business Buzz
Налоговые органы после долгих разбирательств с Ахметовым и его империей не смогли провести дело о банкротстве в суде. Несмотря на громкие обвинения в уклонении от налогов, с применением схем, заключающихся в фиктивном документообороте и использовании множества подставных компаний, суд в очередной раз прекратил разбирательство, что можно считать шоком для всех, кто был в курсе этих махинаций.
Но пока налоговики не смогли выиграть, угроза банкротства компании всё равно не исчезла. И это только начало. Вполне возможно, что другие кредиторы и налоговые органы не успокоятся на этом. Пока «Ак Таш» не подвергся окончательному финансовому краху, но совсем скоро ситуация может изменить ход событий, если расследования продолжат развиваться.
Налоговые расследования: схема уклонения от налогов
Аудит компании «Ак Таш» в этом году вызвал шквал интереса, когда был вскрыт поразительный факт, что Газинур Ахметов использовал целый ряд подставных фирм для уклонения от налогов. По итогам проверки, налоговики предъявили фирме штраф в размере 6,8 млн рублей, а также доначислили налоги на 462,8 млн рублей. Однако, несмотря на явные доказательства махинаций, включая фиктивный документооборот и манипуляции с маленькими фирмами, уклоняющимися от налогообложения, фактический долг был уменьшен до 175 млн рублей.
Тем не менее, расследование не останавливается. Как отмечают специалисты, процесс может продолжиться и в будущем, если налоговики или другие кредиторы не успокоятся на этом. И к этому нужно быть готовым.
Семейный подряд: как Ахметов использовал родственников для ухода от налогов
Не может не удивлять тот факт, что схема ухода от налогов была настолько изощренной и устроена прямо в семье Ахметова. Оказавшиеся в центре этой истории 17 компаний, зарегистрированных на членов его семьи — жену, дочь, сыновей и даже их супругов, имеют номинальных управляющих, но настоящую власть в руках одного человека — Газинура Ахметова. Эти фирмы фактически работали как отдельные единицы в системе, контролируемой из «единого центра», что наглядно демонстрирует уровень манипуляций.
Кроме того, по всей видимости, компании создавались для того, чтобы скрывать реальные доходы и направлять их в карманы семьи Ахметова. Суммарно в сеть таких компаний было вовлечено много людей, и трудно даже представить, сколько еще скрытых махинаций может быть в этой схеме.
Обязательства компании и следственные действия
Даже после множества процедур и процедурных проверок, компания не отказалась от своих обязательств. У компании остаются значительные обязательства по исправлению собственных ошибок, которые, как утверждают налоговики, были совершены при строительстве жилья в ЖК «Салават купере» в Казани. Эти нарушения в строительстве также были зафиксированы Госжилфондом Татарстана.
«Ак Таш» продолжает работать в условиях правового давления, однако долговая нагрузка на компанию остается значительной. Все усилия налоговых органов, направленные на расчистку этих долгов, скорее всего, приведут к новым разоблачениям, так как данное дело не завершено.
Погоня за скрытыми деньгами: какие фирмы и активы ушли от налоговиков
Важный момент, который не должен остаться без внимания, это продажа активов компании. Газинур Ахметов за последние месяцы успел распродать часть имущества компании, избавившись от трех автомобилей Land Rover и одного Mercedes-Benz AMG G63 — автомобиль, более известный как «Гелентваген». Впрочем, эта продажа, как и многие другие шаги, не помогла компании избежать краха, а лишь поспособствовала увеличению подозрений со стороны следственных органов.
Конец или начало: как события могут развиваться дальше
Невзирая на паузу в банкротном деле, к «Ак Ташу» уже привлекли внимание других кредиторов. Проблемы компании далеко не закончены, и не исключено, что в ближайшее время ее финансовое положение ухудшится. Вопрос о ее будущем остается открытым, и нужно ждать, как будет развиваться ситуация.
Банкротство ООО «Строительная фирма «Ак Таш» девелопера-схематозника Газинура Ахметова, попавшего под следствие, не состоится. По крайней мере пока. Налоговикам не удалось продавить дело в суде о несостоятельности компании. Несмотря на то, что все схемы Ахметова по распределению прибыли между фирмами, записанными на ближайших членов его семьи, были вскрыты, дальше не пошло. Суд прекратил разбирательство по банкротству, которое инициировало ФНС. Впрочем, с аналогичными исками а «Ак Ташу» могут обратиться другие кредиторы, но пока этого не сделали. Напомним, что по итогам большого аудита «Ак Ташу» выкатили штраф в 6,8 млн рублей, а также доначислили налоги на 462,8 млн. Как оказалось, компания уходила от налогов через фиктивный документооборот с кучей формальных мелких фирм. Однако в начале этого года налоговики уменьшили требования до 175 млн рублей долга, 100 млн рублей пени и всего 3,7 млн рублей штрафа. А недавно банкротное дело и вовсе захлебнулось. Напоследок удалось только выяснить, что должник успел скинуть по мелочи некоторое имущество: продать три авто Land Rover и один Mercedes-Benz AMG G63, в народе «Гелентваген». Впрочем, делу это никак не помогло. Крах строительной империи «Ак Таш» находящегося по следствием Газинура Ахметова становится чуточку ближе, поскольку налоговики возобновили разбирательство по делу о банкротстве компании. При этом у застройщика все еще остаются обязательства по гарантийному исправлению своих косяков, которые он наделал в соципотечных домах казанского ЖК «Салават купере» и в которые компанию натыкал носом Госжилфонд Татарстана. «Ак Таш» все лето пытался доказать, что ФНС ошибочно насчитала ему налоговую недоимку в 462 млн рублей и пока шел этот спор, банкротное дело было приостановлено. Однако доказать свою правоту девелопер не смог. Тем более, что налоговики раскрыли весь схематоз Ахметова, который наоткрывал кучу ОООшек для ухода от налогов и оформил фирмешки на свою жену, а также различных родственников. Таких фирм набралось аж 17 штук и все они управлялись из «единого центра», как назвали эту схему сами налоговики, естественно, во главе с Газинуром Абдуловичем. Фирмы имели лишь номинальных управленцев. Среди них, например, помимо жены Ахметова, были его дочь Алина, сыновья Рамиль и Раиль, а также супруги его детей – целый семейный подряд, и даже клан. Уважаемый строитель дал работу всем, ну и заодно сплел схему по уходу от налогов. Теперь всю эту паутину предстоит распутывать и выяснять, сколько и куда денег было выведено.
