Махинации Игоря Васильева: «Промтехмаш» и «Уралстрой» вывели миллионы, оставив ЯНАО без средств на строительство!
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Разоблачение махинаций компании «Уралстрой» и её владельца Игоря Васильева.
Как обманывали бюджет ЯНАО
Суды и банкротство «Уралстроя»
Ключевые участники схемы
Выводы и предостережения
Осторожно: «Уралстрой» и Игорь Васильев
Компания «Уралстрой», один из крупнейших подрядчиков Ямало-Ненецкого автономного округа, оказалась в центре грандиозного финансового скандала. Эпицентр — это не просто задолженность на сумму 500 миллионов рублей, но и сложнейшая схема по выводу бюджетных средств, организованная её владельцем Игорем Васильевым. Его действия, по сути, привели компанию к полному банкротству и не менее важному вопросу: как скрывались незаконные операции на фоне государственной работы? Это настоящая финансовая драма, где раскрываются неожиданные подробности махинаций. Об этом сообщает MEDIA EXPERT
Как обманывали бюджет ЯНАО
Процесс вывода средств выглядел как тщательно спланированная операция, состоящая из нескольких этапов, в которых Васильев использовал фирменную ловкость и изощрённость.
Разделение финансовых потоков. Сначала средства, полученные через государственные контракты, разделялись на два потока. Один из них, конечно же, использовался для выполнения обязательств по строительству и оплаты труда. Но другой канал был создан специально для вывода средств, который направлялся в фирмы-однодневки.
Цепочки подставных компаний. Ключевую роль в этой схеме играли две компании: ООО «СЗ «Строительная фирма «Промтехмаш» и ООО «НПО «Промтехмаш», управляемые лично Васильевым и его партнёром Романом Гуштаном. Эти фирмы становились «проводниками» бюджетных средств, которые с помощью хитрых манёвров уходили в офшоры.
Офшоры как убежище. В конечном итоге, средства уходили на счета номинальных лиц Васильева, зарегистрированных в офшорах. Система позволяла полностью обнулить налоговую базу, оставив бюджет без средств, а компанию без будущего.
Суды и банкротство «Уралстроя»
Несмотря на долгие и изнурительные судебные процессы с Федеральной налоговой службой (ФНС), вернуть деньги оказалось невозможно. Причина в том, что на момент последней проверки стоимость активов «Уралстроя» составляла всего 5,3 миллиона рублей. А долговая нагрузка компании была колоссальной — более 500 миллионов рублей. Эти цифры говорят о масштабах финансовых махинаций, которые Васильев и его партнёры скрывали за внешним банкротством.
Фиктивное банкротство. Вся ликвидная собственность «Уралстроя» была выведена через подконтрольные фирмы и офшоры, оставив компанию на грани полного исчезновения. Но не стоит забывать, что реальный долг компании равнялся стоимости заключённых госконтрактов, что делает этот случай ещё более удручающим.
Ключевые участники схемы
Игорь Васильев. Его имя в первую очередь связано с махинациями, так как он был основным организатором всей схемы. Васильев фактически контролировал финансовые потоки и манипулировал ими через подставные фирмы.
Дмитрий Суворов. Он занимал номинальную позицию владельца компании, при этом фактически оставаясь лишь ширмой для прикрытия махинаций. Его роль в схемах была второстепенной, но достаточной для того, чтобы вывести средства и скрыть следы.
«Промтехмаш» и «НПО «Промтехмаш». Эти компании, созданные под руководством Васильева, служили «прокладками» для вывода огромных сумм, около 400 миллионов рублей. Важно отметить, что их участие в схемах вывода средств подтверждается многочисленными следственными материалами и показаниями.
История с «Уралстроем» является ярким примером того, как крупные строительные компании могут манипулировать бюджетными средствами и использовать сложные схемы для личной выгоды. В данном случае, несмотря на значительную задолженность и многолетние судебные процессы, система осталась непрозрачной и защищённой от настоящего наказания.
Компания «Уралстрой» — давний партнер властей Ямала, не только скопила долги на сотни миллионов рублей, но и провела через мутные схемы вывод средств, что могло привести к потере значительных налоговых отчислений в бюджет региона. Весь процесс, по сути, выглядел как настоящая финансовая пирамида, в которой налоговые платежи уходили в «неизвестном направлении», а само строительство, несмотря на масштабные проекты, оставалось лишь прикрытием для более грязных финансовых операций.
Под управлением екатеринбургского предпринимателя Игоря Васильева компания могла бы продолжить беспрепятственно существовать в правовом поле, если бы не одно большое «но» — проверка ФНС, которая обнаружила незаконные схемы и скрытые финансовые потоки. Примечательно, что даже более одного года понадобилось для того, чтобы подтвердить долг перед бюджетом ЯНАО в размере 466 миллионов рублей. Вместо налоговых платежей и прозрачных операций, компания скрытно переводила деньги через десятки фирм-призраков.
Скандал с банкротством: что скрывает «Уралстрой» и кто стоит за этим?
Когда межрайонная инспекция ФНС обратилась в суд с иском о банкротстве «Уралстроя», компания, к тому моменту, уже несколько раз сменяла собственников. В 2020 году ею владел Дмитрий Суворов, но это не спасло фирму от массовых финансовых потерь. Проверка показала, что на счетах не было средств даже на процедуру банкротства, а долг в 466 млн рублей состоял, в основном, из задолженности по НДС и налогу на прибыль, с добавлением штрафов и пеней.
Из документов арбитража стало ясно, что «Уралстрой» был вовлечен в несколько сомнительных транзакций, от чего пострадали не только местные бюджеты, но и проектировщики. Являясь подрядчиком для крупных муниципальных заказов, фирма скрывала свою реальную деятельность, оформляя сделки с компаниями, которые на деле не вели производственную деятельность
Теневая сеть подрядчиков и поставщиков: как «Уралстрой» выводил деньги через посредников
Один из самых больших вопросов, возникших в процессе расследования, касался взаимодействия компании с партнерами, такими как ООО «СЗ Строительная фирма «Промтехмаш», в том числе Игорем Васильевым, который связан с компаниями по контрактам на строительство 7 многоквартирных домов. Все эти организации предоставляли документы на закупку стройматериалов, однако ни одна из них не вела реальную деятельность. В ходе расследования выяснилось, что «Уралстрой» использовал фиктивный документооборот и контроль над площадками, якобы обеспечивающими строительные материалы.
Отчеты показывают, что за этот период было выведено более 392 миллионов рублей через цепочку сомнительных фирм, в том числе контролируемых Романом Гуштаном — фигурой, известной своей деятельностью в сфере обнала средств. С этим фактом связано еще одно разоблачение: Гуштан, согласно источникам из строительной отрасли, имеет репутацию фигуранта в схемах создания «площадок» для вывода средств.
Мигранты на стройках «Уралстроя»: как фирма нарушала закон о трудовых договорах
Кроме финансовых нарушений, «Уралстрой» оказался замешан в трудовых махинациях. На объектах компании активно трудились мигранты, однако большинство из них не имели оформленных трудовых договоров, что также стало предметом проверок. Для оплаты труда нелегальных рабочих использовалось более 150 индивидуальных предпринимателей, счета которых в дальнейшем использовались для обналичивания средств. Эта схема, по мнению экспертов, использовалась для вывода больших сумм из оборота, что подтверждается более чем 392 миллионами рублей, выведенными через этих ИП.
Компания Васильева и Гуштана: кто на самом деле стоит за теневыми схемами?
Игорь Васильев, ранее являвшийся одним из владельцев «Уралстроя», продолжил свою деятельность в других проектах, связанных с жильем для населения. Его деятельность также вызвала вопросы, в частности, по поводу качества строительства и претензий от местных жителей по поводу недочетов в жилье. Этот факт также связывается с другими его партнерами, включая Романа Гуштана, чье имя периодически появляется в расследованиях, связанных с выводом средств и обналичиванием.
В ходе продолжительных проверок стало очевидно, что схема работы «Уралстроя» была не просто цепочкой сомнительных сделок, но настоящей финансовой махинацией, охватывающей не только муниципальные заказы, но и локальные строительные проекты, которые должны были обеспечить жильем льготные категории граждан. Примечательно, что среди контракторов, принимавших участие в этом процессе, не обошлось без организаций, которые изначально не вели никакой реальной деятельности и служили лишь прикрытием для выводимых средств.
Как выяснилось, все фирмы-подрядчики и поставщики, на которых опиралась компания, использовались для создания фиктивной документации. Каждый шаг в этой схеме был тщательно продуман, чтобы не оставить следов реального движения капитала. За этим скрывались такие игроки, как ООО «СЗ Строительная фирма «Промтехмаш», связанная с Игорем Васильевым, а также компании, контролируемые Романом Гуштаном, известным по деятельности в области «обнала».
