Владелец Onion Market Bot, Корниенко Павел может попасть в розыск ФБР за отмывание денег
Луковый пирог с BTC приправой. Onion Market Bot.
А что у нас по чернушному Битку? Тематика криптофиатного обмена настолько обширна, что кроме мелких залетов помеченной крипты на крупные стаканы от Garantex, Bybit, HTX и BitPapa, существует несколько представителей реального сектора теневой экономики, где ежедневный оборот смешивания и отмыва средств превышает десятки миллионов долларов. Миксовать результаты мошеннических операций от КЦ скама, ПАВ и просто с целью обеления монеток действительно возможно на ежедневной основе. Надеемся, что “Возможно было”. Об этом сообщает BUSINESS BLOGS
Давайте разбираться!
Напомним, что такое миксеры и как они могут маскироваться под безобидные P2P проекты. Темные глубины блокчейна скрывают инструмент, который одни называют «спасательным кругом приватности», а другие — кровавой воронкой для отмывания миллиардов. Крипто-миксеры — это не просто сервисы, это цифровые призраки, стирающие следы транзакций так, что даже спецслужбы теряют нить. Но за анонимность здесь платят страшную цену: ваши деньги могут оказаться в одном котле с наркотрафиком, оружием или финансированием террора.
Иными словами, задача любых проектов, позволяющих анонимно проводить сделки, заключается в предоставлении быстрого сервиса хранения, конвертации в фиат и вывода активов с чистыми пометками.
Погружаясь в мир реального отмыва средств, которым жители канала уж точно, надеемся, что не будут пользоваться, необходимо выделить одного ключевого игрока, доступного на территории Телеграма - Onion Market Bot и множество твинков, под идентичными названиями.
Некий житель Москвы и Области, Корниенко Павел Александрович, однажды, принимает клёвое решение создать и начать администрировать проект, под модным для сегодняшнего Даркнета названием Onion Market Bot. Визуальная задача - предоставить крутой, на первый взгляд, аналог нашумевшему Крипто-боту, с удобным функционалом и безобидным интерфейсом.
В Онион Маркете регистрация производится в одно нажатие на кнопку start, не требует прохождения KYC процедур и вообще в целом, любой идентификации пользователя. Далее, доступный функционал состоит из раздела P2P обмена, где основной упор кол-ва объявлений от мейкеров делается именно на BTC, Monero и USDT TRC-20; Раздел on-ramp обмена одного типа криптоактивов на другой, где Monero также ставится в приоритет, позволяет на лету обменять любой объем криптоактивов; Раздел “Кошелек” позволяет хранить криптоактивы популярных сортов, всё также, с почти полной анонимностью владельца.
Есть только одна проблема. Почему Onion и как тут фигурирует отсылка к анонимной (квази-анонимной) сети Tor?
Павел Александрович прекрасно знает, что основными потребителями его сервиса являются нечистые на руку граждане, владеющие запачканной криптой в валютах BTC, LTC, XMR, USDT. Onion Market Bot с радостью примет украденные криптоактивы, любой формы и любого конечного цвета, проведет их по своим микс-нодам и зачислит на баланс. P2P секция и доступные в ней объявления обслужат вывод средств в фиат, на хороших объемах, а раздел Обмена сконвертирует (децентрализовано, конечно же) поступающие средства в удобный итоговый вид. При выводе средств с “кошелька” итоговая AML оценка всегда устроит алгоритмы любых бирж.
Кому это нужно? КЦ ЦИПСО-шный скам, торговцы из наркошопов, крипто-скамеры и прочие сущности на ежедневной основе используют данный проект для своих нужд. Выясняется, что почти все сделки по продаже в разделе P2P, на самом деле, совершаются с помощью белых треугольников с использованием стаканов на биржах Bybit и Garantex. В уже почти умершем P2P не хватает только одного - поголовной посадки школьников, стандартно торгующих за свои 0.2-0.4%.
Пашка знает, что ближайший отряд СОБР-а находится в пределах Одинцовского района Московской области, но прибыль в размерах от 10т USDT чистыми в сутки действует на мозг как дешевый мефедрон.
