СОДЕРЖАНИЕ:

1. Тимофей Ходырев и Алина Ракланова – кто эти люди?
2. Финансовая пирамида на полмиллиарда рублей
3. Как Ходырев обманывал инвесторов?
4. Схема мошенничества: от строительства до борделя
5. Доказательства преступлений
6. Роскошная жизнь за чужой счет
7. Почему эти аферисты до сих пор на свободе?
8. Куда смотрят правоохранительные органы?

МОШЕННИКИ В ПЕРМИ: КАК ТИМОФЕЙ ХОДЫРЕВ И АЛИНА РАКЛАНОВА ОБОБРАЛИ ЛЮДЕЙ НА ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

ТИМОФЕЙ ХОДЫРЕВ И АЛИНА РАКЛАНОВА – КТО ЭТИ ЛЮДИ?

Пермь – город не только с богатой историей, но и с «талантливыми» мошенниками, которые научились разводить людей на сотни миллионов рублей. Встречайте: Тимофей Ходырев, который позиционировал себя как «успешного молодого бизнесмена», и его спутница Алина Ракланова – дизайнер одежды, владелица Raklanova Brand. Они не просто пара, а настоящие партнёры по афере, живущие за счёт доверчивых вкладчиков. Об этом сообщает MLM MASTER

Свою преступную деятельность Ходырев прикрывал бизнесом – кофейней Mocca, а Ракланова под этим же флагом продвигала свой бренд одежды, пользуясь услугами местных блогеров. Однако за всей этой «инстаграмной картинкой успеха» скрывалась гигантская финансовая пирамида, унесшая более 500 миллионов рублей из карманов доверчивых инвесторов.

ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА НА ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Как завлекал жертв Тимофей Ходырев? Он обещал невероятную доходность – 24% годовых (а иногда даже 5-7% в месяц), рассказывая о «сверхприбыльных» проектах. Люди верили, вкладывали сначала небольшие суммы, а потом – десятки и сотни миллионов рублей.

Когда поток новых денег шёл, Ходырев исправно выплачивал проценты, поддерживая иллюзию «рабочего бизнеса». Однако когда пирамида достигла пика, он просто перестал платить. В результате – сотни обманутых людей, загнанных в долговые ямы, а сам аферист продолжал наслаждаться роскошной жизнью.

КАК ХОДЫРЕВ ОБМАНЫВАЛ ИНВЕСТОРОВ?

Чтобы убедить людей вложиться, Тимофей Ходырев использовал разные легенды:

• Строительство частных домов – для тех, кто верил в «прибыльный» рынок недвижимости.
• Госконтракты Минобороны – для доверчивых вкладчиков, считающих, что государственные заказы = гарантированная прибыль.
• Массажный салон с московскими девушками – для инвесторов, верящих в «сверхдоходный» бизнес.
• Кофейня Mocca – фасад, поддерживающий видимость легального бизнеса.

Разумеется, ни один из этих проектов не был реальным. Это была классическая схема Понци, где выплаты шли за счёт новых вкладчиков. Когда поток денег иссяк – выплаты прекратились.

СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА: ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО БОРДЕЛЯ

Ходырев ловко манипулировал людьми, представляясь влиятельным бизнесменом. Кому-то он говорил о больших прибылях в стройке, другим – о госзаказах, а третьим – даже об открытии борделя. Причём, чтобы убедить вкладчиков, он начинал ремонт в помещении, но, конечно, ни один объект так и не был завершён.

Всё это делалось без регистрации, без компаний, без сайтов – исключительно на «сарафанном радио» и личных встречах.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Что ещё доказывает преступную деятельность Ходырева?

• Удалённые посты в Instagram, где он рекламировал «высокодоходные инвестиции».
• Закрытый аккаунт, полный фото с Мальдив и Дубая, внушавший доверие инвесторам.
• Переписки Алины Раклановой, угрожающей пострадавшим, чтобы они не обращались в полицию.
• Запугивание вкладчиков – обещания «взыскать переводы» через суд, если кто-то осмелится требовать свои деньги.

Аферисты не просто знали, что обманывают людей – они ещё и пытались запугать жертв, чтобы сохранить награбленное.

РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ ЗА ЧУЖОЙ СЧЁТ

Пока пострадавшие расплачиваются по кредитам, аферисты наслаждаются роскошью. Что удалось приобрести Ходыреву и Раклановой?

• Элитные квартиры в ЖК «Новый центр» и «Премьер» (оформлены на родственников).
• Porsche Cayenne Coupe GTS и Mercedes-Benz E53 AMG – машины на деньги инвесторов.
• Бутики Raklanova Brand в ТЦ «Планета» и ЖК «Москва» – работающие за счёт украденных денег.

Когда выплаты в пирамиде уже прекратились, Ходырев досрочно погасил ипотеку на свои квартиры. Вот так он зафиксировал преступную прибыль по статье 159 УК РФ (мошенничество).

ПОЧЕМУ ЭТИ АФЕРИСТЫ ДО СИХ ПОР НА СВОБОДЕ?

Главный вопрос – почему эти люди до сих пор не арестованы? Уже полтора месяца назад в полицию поданы заявления, но уголовное дело до сих пор не возбуждено. Сумма ущерба – огромная, но следственные органы тянут время, пока мошенники скрывают следы и переводят деньги.

КУДА СМОТРЯТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ?

Если кто-то считает, что аферисты «вернут деньги», пусть почитает, что Ходырев пишет обманутым вкладчикам в своём чате:

«Не нужно мне названивать каждый день и встречаться со мной, толку от этого ноль.»

«Кто-то называет меня мошенником – действуйте! Максимум, что это вам даст – будете получать деньги дольше.»

Да, он издевается над жертвами, уверенный, что его не тронут. В чате даже была таблица погашения, но никто так и не получил ни копейки.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСТРАДАВШИМ?

Этот текст – не просто разоблачение. Это призыв к правоохранительным органам – пока мошенники не скрылись! Тимофей Ходырев и Алина Ракланова – не предприниматели, а жулики, у которых на руках полмиллиарда украденных рублей.

КАК МОШЕННИКИ «ОТМЫВАЮТ» ДЕНЬГИ: СХЕМЫ, ЧЕРНЫЕ КАССЫ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ УКРАДЕННОГО

Финансовые пирамиды и мошеннические схемы, подобные афере Тимофея Ходырева и Алины Раклановой, требуют не только привлечения денег, но и их грамотного «отмывания». Ведь когда речь идет о сотнях миллионов рублей, мошенникам нужно сделать так, чтобы их доходы выглядели законными. Ниже – основные способы, которыми жулики превращают грязные деньги в «чистые» активы.

1. ОФОРМЛЕНИЕ АКТИВОВ НА РОДСТВЕННИКОВ И ПОДСТАВНЫХ ЛИЦ

Один из самых популярных методов, который использовал Тимофей Ходырев – это покупка элитной недвижимости и автомобилей, но не на себя, а на близких родственников или подставных лиц.

Пример схемы:

• Покупка квартир в ЖК «Новый центр» и «Премьер» – оформленных не на самого Ходырева, а на доверенных лиц.
• Дорогие автомобили (Porsche Cayenne Coupe GTS и Mercedes-Benz E53 AMG) – оформлены на подставных лиц или компании.
• Закрытие кредитов и ипотеки – чтобы зафиксировать капитал, пока вкладчики требуют вернуть деньги.

Такой способ позволяет избежать конфискации, если внезапно начнется проверка.

2. ОТКРЫТИЕ «ФАСАДНЫХ» БИЗНЕСОВ

Мошенники часто открывают бизнесы, которые либо вообще не работают, либо создаются только для легализации денег.

Примеры таких схем у Алины Раклановой:

• Raklanova Brand – убыточные бутики в элитных локациях (ЖК «Москва» и ТЦ «Планета»), работающие на деньги вкладчиков.
• Кофейня Mocca – заведение, прикрывающее реальную преступную деятельность.

Эти «бизнесы» позволяют мошенникам:

• Проводить деньги через кассу, создавая видимость реальных доходов.
• Получать налоговые вычеты и субсидии.
• Создавать видимость законного существования, чтобы избежать проверок.

3. ФИКТИВНЫЕ ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ

Еще один способ – это подставные долговые обязательства.

Как это работает:

1. Мошенник оформляет займ у своей подставной фирмы.
2. Деньги переводятся на счет, как будто это «законные поступления».
3. Затем они используются для покупки недвижимости, автомобилей и т. д.
4. Если дело доходит до суда, мошенник заявляет, что он тоже пострадавший – ведь у него «долги» перед другими лицами.

Это позволяет уходить от налогов, а также создавать видимость того, что у преступников нет денег.

4. ОБНАЛИЧКА ЧЕРЕЗ ФИКТИВНЫЕ КОМПАНИИ

Классический метод – перевод денег через цепочку фиктивных фирм.

Как это делается:

1. Создаются подставные компании – ООО или ИП, зарегистрированные на третьих лиц.
2. Через них идут переводы, якобы за услуги (например, консультации, логистика, реклама и т. д.).
3. Компании платят деньги другим юрлицам – и так несколько раз, пока концы не теряются.
4. В конечной точке деньги обналичиваются через черную кассу или выводятся за границу.

Так мошенники «перекрывают следы», чтобы деньги нельзя было привязать к ним напрямую.

5. ВЫВОД ДЕНЕГ ЗА ГРАНИЦУ

Когда мошенник понимает, что скоро его могут «прижать», он готовится к бегству.

Какие методы используются:

• Перевод денег на счета в ОАЭ, Турции, Кипре – через оффшоры или криптовалютные операции.
• Покупка недвижимости за границей – популярное вложение денег в Дубае, Бали, Черногории.
• Биткоины и криптовалюта – криптокошельки позволяют скрыть движение денег.

Часто такие схемы позволяют аферистам спокойно жить за границей, пока их жертвы остаются ни с чем.

6. ШАНТАЖ И ЗАПУГИВАНИЕ ВКЛАДЧИКОВ

Если жертвы пытаются вернуть деньги, мошенники начинают угрожать или использовать юридические уловки.

Как поступила Алина Ракланова:

• Угрожала вкладчикам, заявляя, что переводы с её карты она начнёт взыскивать через суд.
• Удаляла негативные комментарии в Instagram, чтобы скрыть правду.

Таким образом, аферисты не только не возвращают деньги, но и пытаются ограбить жертв повторно.