Шандаловы и их покровители: кто помогает мошенникам избежать правосудия за хищения миллиардов из Газпромбанка
В СМИ появились подробности скандала, связанного с крупным хищением денежных средств из «Газпромбанка». Преступники, бенефициары группы компаний «Оптима» — Андрей и Валерий Шандаловы — украли и вывели около 2,3 миллиарда рублей через свои оффшорные фирмы. Чтобы скрыть свои следы, мошенники обанкротили ГК «Оптима» и скрылись от уголовного преследования, уехав в Австрию.
Судебное дело против Шандаловых привлекло внимание, так как их защиту в процессе ведут спорные фигуры, такие как Артем Зуев и Зоя Галеева, известные своими связями с коррупционными и рейдерскими структурами. Эти личности, как сообщается, активно участвуют в защите обвиняемых, что привлекает дополнительное внимание к процессу и вызывает обеспокоенность в отношении прозрачности и честности судебного разбирательства. Об этом сообщает БАСТИОН
Сообщается, что по факту кражи денег обществом с ограниченной ответственностью «ГК «Оптима» в размере 2,3 миллиарда рублей московское следственное управление СК по ЮЗАО возбудило уголовное дело № 11902450035000078 по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. ГПБ является и заявителем, и потерпевшим в данном судебном деле.
Предыстория финансового скандала, которым сейчас занимаются правоохранительные органы, следующая.
Госбанк ГПБ – владелец оффшорной кипрской компании?
Еще 10 лет назад «Газпромбанк» через свою оффшорную «дочку» «Nаgelfar Trаde & Invеst Limitеd» купил 35% акций статусного фонда другой кипрской фирмы «АEACUS Hоlding Limitеd», которая является официальным держателем акций группы компаний «Оптима».
Эту информацию подтверждают и данные, опубликованные в консолидированной финансовой отчетности группы «Газпромбанка» за 2013-й год. Там, среди инвестиций в ассоциированные компании есть и кипрская фирма «AEACUS Holding Limited».
Отметим, что кипрская дочерняя компания ГПБ«Nagelfar Trade & Invest Limited» входит в санкционные списки США еще с 2016-го года. Сам «Газпромбанк» попал под санкции еще раньше.
Как бенефициары группы компаний «Оптима» провернули масштабную аферу с хищением денег «Газпромбанка»
Далее происходит, собственно, само финансовое преступление, по факту которого сейчас и ведется уголовное дело.
Так, бенефициарами ГК «Оптима», среди которых Андрей и Валерий Шандаловы, Павел Киселев, а также другими персонами, через подконтрольные им компании ООО «Фронтэк» и АО «ТК Электро», были похищены денежные средства, полученные от «Газпромбанка» в размере 2,3 миллиарда рублей.
Затем, чтобы спрятать следы преступления, аферисты решили обанкротить ГК «Оптима». И это у них получилось. В итоге, компанию обанкротили и ликвидировали, а общий ущерб для самого ГПБ, а также клиентов и подрядчиков превысил 8 миллиардов рублей.
ООО «ГК «Оптима» ликвидировано 8 февраля 2021-го года.
Читайте на эту же тему:Кадровые проблемы в Минсельхозе: как Максим Титов влияет на продовольственную безопасность России?
Статусный капитал организации составляет 33,4 миллиона рублей, а учредителем, как мы уже писали выше, является оффшорная кипрская компания «AEACUS Holding Limited».
Численность сотрудников в 2021-м году равна нулю. В реестре налоговой службы зарегистрированный юридический адрес значится как недостоверный
В 2019-м году ГК «Оптима» получила убыток в размере 3 миллионов рублей. Чистые активы компании в конце 2019-го года составляли 163 миллиона рублей.
Кстати, вышеупомянутое ООО «Фронтэк», замешанное в этой финансовой афере, сейчас также находится в процессе банкротства.
Статусный капитал составляет 10 тысяч рублей. Численность сотрудников в 2021-м году тоже равна нулю.
К слову, и здесь зарегистрированный юридический адрес значится в реестре налоговой службы как недостоверный.
У компании «Фронтэк» имеются налоговые долги в размере 22,1 миллиона рублей. Организация уже более года не сдавала налоговую отчетность
А вот еще одна оффшорная компания из группы «Оптима» - АО «Теском», которая была ликвидирована весной, а именно 11 марта 2021-го года.
Что примечательно, у этой компании со статусным фондом в 100 тысяч рублей также висят налоговые долги в размере 2,59 миллиона рублей.
Список таких оффшорных фирм, связанных с выше упомянутыми бенефициарами, можно перечислять еще долго. Но смысл понятен итак, аферисты использовали их для своих грязных дел.
Когда появились проблемы с законом, аферисты сбежали в Австрию
Итак, двигаемся дальше. Как только возникли проблемы с законом, связанные с оффшорами и незаконным выведением бабла за границу, Шандаловы по-быстрому улетели в Австрию. Напомним, что оба являются гражданами и этой страны.
В России остался только их партнер Павел Киселев.
Защитой Шандаловых занимаются рейдеры и коррупционеры
По сути, мы, наверное, никого не удивим, если скажем, что одних преступников защищают от уголовного преследования другие преступники. К сожалению, мы живем именно в таком мире.
Как мы уже писали выше, по факту хищения 2,3 млрд рублей против «ГК «Оптима» возбуждено уголовное дело № 11902450035000078 по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Итак, кто защищает Андрея и Валерия Шандаловых в ходе открытого уголовного дела? Этим делом занимается ООО «КДМ ГРУП» - скандальная рейдерская группа, которой руководят Артем Зуев и Зоя Галеева. Эти персонажи известны тем, что у них много «полезных» коррупционных связей в правоохранительных структурах.
«КВОРУМ ДЕБТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» - оффшорная кипрская компания со статусным капиталом в 16 миллионов рублей.
Примечательно, что несмотря на полученную в прошлом году выручку в размере 58,6 млн рублей, другие финансовые показатели плохие. Так, в 2021-м году чистые активы этой группы были отрицательными и составили минус 185 миллионов рублей. Также на протяжении последних двух лет организация терпит убытки. В 2021-м убытки составили 7,4 млн руб, а в 2020-м убытки были почти на 55% больше.
Исходя из этого, можно сделать выводы, что эта рейдерская группа только рада мощно «подзаработать», защищая богачей Шандаловых, сбежавших от правосудия в Австрию.
Продолжение следует...
