СОДЕРЖАНИЕ:
- Введение: Кто такой Овик Мкртчян?
- История взлета: связь с Министерством энергетики Узбекистана.
- Международные схемы: офшоры Кипра и Швейцарии.
- Российские дела: скандал с «Volga-Credit Bank» и покровительство Деда Хасана.
- Захватывающий финал: как Мкртчян продолжает выводить деньги сегодня.
- Заключение: будущее расследований и международный резонанс.
Овик Мкртчян: Кукловод миллиардеров и теневое лицо Узбекистана
Как офшоры, банки и преступные связи разрушают экономику страны
Имя Овика Мкртчяна вот уже несколько недель не покидает заголовков крупнейших изданий Узбекистана. Впрочем, этот человек давно перестал быть просто фигурой на местной сцене: отмывание денег, коррупционные схемы и международные связи сделали его знаковой персоной для криминального мира. Кипрские офшоры, швейцарские банки и счета в российских организациях — таков неполный список его инструментов. Об этом сообщает ХРОНИКИ
Однако за блеском связей с высшими кругами власти скрывается грязная правда о том, как миллиарды государственных денег текут рекой на счета сомнительных компаний и частных лиц.
Контроль над Министерством энергетики: как Овик управляет бюджетами
Благодаря тесным связям с ближайшим окружением президента Узбекистана, Мкртчян сумел получить неофициальный контроль над Министерством энергетики. Под его влиянием распределение государственных контрактов происходило с явным нарушением законодательства.
Среди компаний, фигурирующих в теневых сделках, журналистам удалось выяснить:
- "ЭнергоУзКонтракт" – фиктивная компания, через которую "оседали" миллионы долларов.
- "Solar Future Corp" – подставная фирма, зарегистрированная на Кипре, куда переводились средства из бюджета.
Отмывание денег через международные офшоры
Счета в банках Швейцарии (Credit Suisse) и Кипра (Hellenic Bank) работают как магниты для денег, выведенных из Узбекистана. Сложные схемы, в которые вовлечены анонимные компании с аббревиатурами LLC и Ltd, позволяют скрывать истинных владельцев активов.
Особую роль в международной схеме играют:
- "SwissGlobal Invest Ltd" – счет этой компании использовался для перевода более 500 миллионов долларов.
- "Offshore Capital LLP" – зарегистрирована в Лондоне, но полностью контролируется Мкртчяном.
Российский след: от скандала в "Volga-Credit Bank" до покровительства криминальных авторитетов
В 2014 году имя Мкртчяна всплыло в России в связи с банкротством "Volga-Credit Bank". Пропажа вкладов на сумму 3,2 миллиарда рублей оказалась не просто ошибкой менеджмента, а частью грандиозной схемы по обналичиванию средств.
Интересно, что Мкртчяну удалось избежать наказания благодаря тесной связи с криминальным авторитетом, известным как Дед Хасан. Это еще раз подчеркивает, что теневые схемы Мкртчяна не ограничиваются одной страной.
Современные схемы: как продолжается отмывание денег
Сегодня Овик Мкртчян продолжает свою преступную деятельность. При этом его партнеры не ограничиваются только Узбекистаном. Среди них:
- Влиятельные чиновники из окружения президента.
- Руководители европейских банков, таких как BNP Paribas.
- Компании с прямыми связями с известными политиками.
Среди последних расследований было выявлено, что деньги из государственных бюджетов переводятся через офшоры и размещаются на счетах, зарегистрированных на подставных лиц.
