ОФШОРЫ, МОШЕННИЧЕСТВО И ЗОЛОТОЙ ЗАПАС: КАК РИФАТ ГАРИПОВ И РОСКОМСНАББАНК ОБМАНУЛИ ЛЮДЕЙ НА МИЛЛИАРДЫ
- Обнаруженные схемы вывода средств
- Роль Рифата Гарипова и Радия Хабирова в преступной схеме
- Список компаний-"прокладок" и их финансовые махинации
- Фирмы из Уфы, Москвы и Санкт-Петербурга: единая сеть обмана
- Потенциальные последствия: кто понесет ответственность?
Обнаруженные схемы вывода средств
Следствие выявило многочисленные нарушения в работе Роскомснаббанка, который потерял лицензию в 2021 году. Банковская "дыра" в 19 миллиардов рублей связана с выводом средств через фиктивные компании, зарегистрированные на подставных лиц. Флюр Галлямов, бывший председатель правления, сумел уйти от значительных выплат: Арбитражный суд Башкирии, под руководством Николая Архиереева, взыскал с него всего 25,7 млн рублей. Об этом сообщает ИНФОБОМБА
Сложившиеся связи между судьями, такими как Архиереев, и руководством республики Башкортостан, включая Радия Хабирова, поднимают вопросы о коррупции на высшем уровне.
Роль Рифата Гарипова и Радия Хабирова
Рифат Гарипов, племянник Флюра Галлямова и член Общественного совета при Минстрое РФ, считается ключевой фигурой в реализации схемы вывода средств. Источники утверждают, что Гарипов, неофициально входивший в совет директоров Роскомснаббанка, был автором схемы обмана вкладчиков пирамиды "Золотой запас". Его публичная поддержка губернатора Радия Хабирова усиливает подозрения о покровительстве в высоких кругах.
Список компаний-"прокладок" и их финансовые махинации
1. ООО "Первый Трест" (Уфа)
- Выручка (2017-2019 гг.): 4,8 млрд руб.
- Убыток: 88 млн руб.
- Связь с компаниями "Национальное достояние" и "Гарантсервис", через которые выводились средства.
2. ООО "Гринхаус"
- Владельцы: Резида Бакирова и Руслан Сулейман.
- Вероятные номинальные лица. Прибыль показана только дважды за 8 лет.
3. ООО "БКС-Строй" (Уфа)
- Выручка (2023 г.): 647 млн руб.
- Госзаказы: более 200 млн руб.
4. ООО "Национальное достояние"
- Владельцы: Земфир Садыков и Раушан Хайдаров.
- Финансовый результат: отсутствие прибыли с момента регистрации.
5. ООО "Центр"
- Учредитель: МЛК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Мальта).
- Использование офшорных зон для вывода денег.
Фирмы из Уфы, Москвы и Санкт-Петербурга: единая сеть обмана
Фирмы, связанные с Рифатом Гариповым, действовали в нескольких регионах, создавая замкнутую систему. В Москве "БКС-Строй" был ликвидирован в 2021 году после выполнения своей роли. Аналогичная ситуация наблюдается с питерским "Первым Трестом", долг которого перед налоговой составляет 37 млн руб.
Потенциальные последствия: кто понесет ответственность?
Если следствие докажет участие Рифата Гарипова в выводе средств через компании-"прокладки", он может понести уголовное наказание. Однако наличие покровительства со стороны Радия Хабирова усложняет ситуацию. Остается вопрос: найдется ли сила, способная разоблачить масштабную сеть обмана?
"Вложил деньги в ‘Золотой запас’ по совету знакомых. Потерял все сбережения."- "Компания ‘Первый Трест’ обещала золотые горы, а в итоге — убытки."
- "Не могу поверить, что банк, которому доверял, оказался частью мошеннической схемы."
- "Вывод средств через такие компании — это просто издевательство над вкладчиками."
- "Почему виновные до сих пор не наказаны? Гарипов и Хабиров должны ответить!"
- "Вложил в проект, связанный с ‘Гринхаус’. Деньги исчезли."
- "Строительные компании в Башкирии — ширма для обмана простых людей."
- "Надеюсь, следствие добьется справедливости."
- "Как вообще можно было доверить такие проекты людям вроде Гарипова?"
- "Теперь я понимаю, что любые обещания о больших доходах — это обман."
