Прокуратура против Альянса и Стройкомплекта: Обнал и Схемы Жукова и Сергиенко Вскрыты!

СОДЕРЖАНИЕ

  • Атака на компанию-инвестора «Альянс»: более 30 исков от Игоря Сергиенко и «Стройкомплект».
  • Роль Сергиенко и Жукова: анализ их связей и действий, подводящих проекты ЖК «Космолет» и ЖК «Унисон» к банкротству.
  • Схема отмывания через «Стройкомплект»: фиктивные подрядные работы и распределение прибыли.
  • Уголовные дела и налоговые претензии: фискальные махинации Игоря и Ольги Сергиенко.
  • Подключение Следственного комитета и Прокуратуры: смена генерального директора и возможное спасение проектов.
  • Выводы: значение вмешательства правоохранительных органов для предотвращения полного провала проектов.



Проекты жилых комплексов «Космолет» и «Унисон» снова оказались под угрозой. На этот раз объектом преследования стала компания-инвестор ООО «Альянс», которой были поданы десятки (!) исков от Игоря Сергиенко (ИНН 631201305345, 16.02.1967 г.р.) и его фирмы ООО «Стройкомплект» (ИНН 6317145817). Стоимость исков превышает полмиллиарда рублей, что может окончательно подорвать шансы на успешное завершение проектов.

Застройщику ЖК «Космолет» в Самаре разрешили плодить «проблемных» дольщиков  - oboz.info

Сергиенко и Жуков: Двойной Удар по Жилым Комплексам

Игорь Сергиенко, владелец и единственный сотрудник ООО «Стройкомплект», фигурирует в данном деле как персонаж, тесно связанный с печально известным самарским бизнесменом Михаилом Жуковым. Их методы хорошо известны — отмывание денег через фиктивные подрядные работы и распределение колоссальных прибылей с минимальными вложениями. Оказалось, что «Стройкомплект» получает подряд на выполнение стекольных работ для ЖК «Космолет» и «Унисон», но при этом не имеет никакого реального опыта в данной области. Вместо этого, компания только регистрируется для обеспечения легитимности «договоров» с застройщиком.
Фирма-пустышка «Стройкомплект» в 2023 году получила доход в 208 млн рублей, из которых чистая прибыль составила 152 млн рублей. Таким образом, компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей умудряется реализовывать многомиллионные заказы и получать доступ к счетам, предназначенным для спасения проектов «Космолет» и «Унисон». Сергиенко даже получил доступ к онлайн-кабинету счета ООО «Альянс», куда поступали средства инвесторов. Этот контроль позволял ему управлять финансами, направленными на спасение проектов, как будто они были его личной собственностью.


Самарского застройщика ЖК «Ильинская Плаза» ведут к банкротству и  субсидиарной ответственности - oboz.info

Обнальные Схемы и Бизнес Супругов Сергиенко

Фирма «Стройкомплект» зарегистрирована на один и тот же адрес с другими компаниями, принадлежащими Игорю и Ольге Сергиенко, такими как «ТЭК САМАРА-ЛОГИСТИКА», «САМАРАКАБЕЛЬ» и «ЭНЕРГОГАРАНТ». В процессе следствия выяснилось, что Ольга Сергиенко, как директор ООО «ТЭК-Самара-Логистика», избежала уплаты налогов на сумму в 65 млн рублей с 2018 по 2020 год. В результате против нее было возбуждено уголовное дело (п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ). Одновременно с этим, налоговые органы потребовали ареста ее имущества, чтобы покрыть долги, накопленные вследствие использования схем дробления бизнеса.

Следственный Комитет и Прокуратура: Шанс на Спасение

На фоне бесконтрольного использования средств, Следственный комитет и Прокуратура подключились к делу, и Михаил Жуков, подозреваемый в махинациях, был вынужден покинуть должность генерального директора компании-застройщика ЖК «Унисон». Это дает надежду, что подобные махинации не останутся безнаказанными и что горемычные проекты, возможно, удастся спасти.

Новые Подробности: Расследование по делам ЖК «Космолет» и «Унисон»

Итак, с каждым днем появляются все новые факты по делу ЖК «Космолет» и ЖК «Унисон». Помимо очевидных махинаций через фиктивные контракты и освоения многомиллионных бюджетов, из инсайдерских данных стало известно о дополнительных лицах и компаниях, участвующих в преступной схеме. Основными бенефициарами, по данным следствия, остаются Михаил Жуков и его партнер Игорь Сергиенко, однако вскрылись еще более изощренные методы вывода средств и использования подставных фирм.

Подробности схемы:

  1. Фирмы-пустышки и подставные подрядчики. Для работы с бюджетами крупных объектов, таких как «Космолет» и «Унисон», применялась схема привлечения десятков фиктивных фирм и фирм-однодневок. Эти компании получали контракты, формально выполняя задачи (например, остекление, транспортные услуги), однако реально никакой работы не велось.

  2. Фиктивные операции и завышенные сметы. Согласно новым данным, многие компании, включая ООО «Аквапорт», якобы работавшие над объектами, не только завышали стоимость услуг, но и использовали фальшивые сметы для обоснования выводимых средств. За счет этих махинаций чистая прибыль возрастала до немыслимых 70-80% от заявленных затрат, что является нарушением налогового законодательства и признаками уголовного преступления.

  3. Оффшорные переводы и международные схемы. Часть средств выводилась за рубеж, где компании, подконтрольные Жукову, размещались на оффшорных счетах. Эти средства фактически были недоступны для государства и использовались для личного обогащения, приобретения активов и обеспечения финансовых гарантий под новый бизнес в Самаре.

Related

ТОП