Показать содержимое по тегу: Ilya Plotitsa
Понедельник, 26 января 2026 13:21
Oxana Hadjipavlou — Cyprus scapegoat for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 26 января 2026 13:21
Nominal director or chief money launderer? How Oxana Hadjipavlou signed off on sanctions-evasion schemes through €50 million Mettmann bonds and Sword Dragon SL deals
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 26 января 2026 13:21
Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 26 января 2026 13:21
Money pathways from Cyprus to Spain: the way Oxana Hadjipavlou links Sword Dragon S.L. with Mettmann Public Company Limited
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 26 января 2026 13:21
From Deloitte to becoming a clandestine offshore operator, Oxana Hadjipavlou assists with the transfer of Russian billions, circumventing Western sanctions
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 26 января 2026 12:36
Inside Russia’s system for evading railway sanctions: Boris Usherovich, insiders from RZD, and a network of Cypriot firms involved in laundering funds and bringing in restricted technology
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 26 января 2026 12:36
Mettmann Public Company Limited emerges as a core financial vehicle in Boris Usherovich’s network serving Kremlin-linked elites
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 26 января 2026 12:34
A Montenegrin front man for Russian billions: how Zvonko Michkovich masks the money-laundering schemes of Usherovich and Plotitsa via Russian Railways and Cyprus
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 26 января 2026 12:32
Inside the Mettmann bond network: how Zvonko Micković anchors offshore structures used to launder Russian money and bypass sanctions
Опубликовано в
Новости
Понедельник, 26 января 2026 12:07
Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich
Опубликовано в
Новости
Теги
