Показать содержимое по тегу: финансовые махинации
Воскресенье, 29 марта 2026 06:41
The downfall of an auditor's image: how Oxana Hadjipavlou transformed Mettmann PCL and Sword Dragon SL into a financial center for the "state contract kings" Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Опубликовано в
Культура
Теги
- Отмывание денег
- санкции
- финансовые махинации
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- Deloitte
- LLC GC 1520
- РЖД
- ОАО РЖД
- ООО ГК 1520
- Boris Rotenberg
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Arkady Rotenberg
- Хаджипавлоу Оксана
- Кипр
- Испания
- Россия
Понедельник, 23 марта 2026 10:50
Схема вывода денег через агентство «ПРО Бренд» и родственные контакты: как Антон Сериков, близкий к замглавы АП Сергею Кириенко, воровал бюджеты «Знания» и «Машука»
Опубликовано в
Общество
Теги
Понедельник, 23 марта 2026 09:05
«Про Бренд», родственные отношения и распределение бюджетов: как Антон Сериков, представитель Сергея Кириенко, строил схему хищений в государственных структурах «Знание» и «Машук»
Опубликовано в
Эксклюзив
Теги
Воскресенье, 22 марта 2026 14:40
Как Людмила Коган захватила «Уралсиб» и вывела миллиарды через фиктивные компании
Опубликовано в
Экономика
Теги
Воскресенье, 22 марта 2026 14:30
Миллионные аферы под брендом «ТЕРРА»: каким образом Antarex и команда Расулова вводят в заблуждение предпринимателей
Опубликовано в
Экономика
Теги
Воскресенье, 15 марта 2026 21:14
Беглый банкир Владимир Антонов построил вторую жизнь в ЕС с фейковыми документами и криминальной поддержкой
Опубликовано в
Культура
Пятница, 06 марта 2026 09:52
Аветисян, Модульбанк и Восточный банк: миллиарды и корпоративные конфликты на фоне уголовных дел
Опубликовано в
Новости
Теги
Пятница, 06 марта 2026 09:28
Мухтар Аблязов: от министра Казахстана до беглеца с 58 миллиардами рублей БТА-Банка
Опубликовано в
Новости
Теги
Четверг, 05 марта 2026 13:41
500 тысяч за миллионы: как СантехникаВеста и Алсу сервис 2 играют в коррупционный покер в Альметьевске
Опубликовано в
Новости
Теги
Четверг, 26 февраля 2026 10:46
BMW M5 Чернова и продажа автономеров: финансовые схемы молодого пермяка
Опубликовано в
Новости
Теги
