Почему только Тюменьагропромбанк? Силовики возбудили уголовное дело по махинациям, за которые безнаказанно лишились лицензий десятки банков

На днях следователи Главного управления МВД по Тюменской области отрапортовали о возбуждении уголовного дела по признакам экономических преступлений, совершенных бывшим руководством и собственниками ЗАО “Тюменьагропромбанк”. Как уточняет обозреватель сайта “Компромат-Урал”, в основу бесфигурантной уголовки положены сравнительно мелкие эпизоды, касающиеся надбавок к зарплате топ-менеджмента банка в размере 12,5 млн рублей. По всей видимости, уголовное дело возбуждено, главным образом, для того, чтобы расширить процессуальные и оперативно-розыскные возможности силовиков. Они уже сейчас не скрывают, что будут выяснять, как 700 млн. рублей были уведены из Тюменьагропромбанка на счета фирм-однодневок, а также факт исчезновения с баланса ещё 1,2 млрд. рублей в виде облигаций федерального займа! Между тем, эксперты недоумевают: почему многие другие отзывы банковских лицензий за нарушения антиотмывочного законодательства до сих пор остаются без должной уголовно-правовой оценки?

Следственное управление УМВД России по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту вывода активов из ЗАО «Тюменьагропромбанк», у которого в декабре прошлого года была отозвана лицензия ЦБ. По версии следствия, накануне отзыва лицензии сотрудники банка незаконно получили надбавки к зарплате на сумму более 12,5 млн рублей. Кроме того, в ходе следствия будет проверяться причастность топ-менеджмента к хищению ценных бумаг на сумму более 1,2 млрд руб. Впрочем, пока уголовное дело не имеет фигурантов.

Вчера прокуратура Тюменской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту причинения имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ) ЗАО «Тюменьагропромбанк» (является банкротом). «Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. В ходе надзорных мероприятий были выявлены различные нарушения. В частности, в преддверии отзыва лицензии на осуществление банковских операций, в условиях наличия проблем с платежеспособностью, банком были произведены выплаты стимулирующих надбавок работникам в общей сумме 12,5 млн рублей за высокий профессионализм. Этот факт лег в основу уголовного дела», — отметила старший помощник прокурора области Елена Мельникова.

Тюменьагропромбанк создан в 1990 году на паевых началах. По данным банка, его физическая сеть насчитывала 22 офиса, 18 из которых находились в Тюменской области. Среди тюменских банков занимал второе место по объёму вкладов физлиц (3,98 млрд рублей). В декабре 2014 года Центробанк отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций. По подсчетам временной администрации, стоимость имущества банка не превышает 2,5 млрд рублей, сумма обязательств оценивается в 4,2 млрд рублей. 17 февраля 2015 года Тюменский арбитражный суд признал банк банкротом. В ноябре 2014 года банк сменил акционеров. Ранее владевшие примерно по 16,5% Александр Змушко, Андрей Иванов и Андрей Березин продали акции миноритариям Николаю Хмаруку, Алексею Власенко, Юрию Посаженникову, Василию Романько, Александру Гаморе и Игорю Андрееву.

Интерес правоохранительных органов вызвали высокие бонусы топ-менеджерам банка, выплаченные в октябре-ноябре 2014 года. В частности, председатель правления банка Наталья Шабунина получила премию в размере 3,5 млн рублей, главный бухгалтер Лариса Сергеева — 1,7 млн рублей, заместитель председателя правления Анна Кузьмина — 1,2 млн рублей. Остальные деньги ушли на поощрение руководителей дополнительных офисов организации.

Полиция будет проверять должностных лиц банка не только по этому эпизоду. В частности, по сведениям, будет проводиться проверка по факту вывода со счетов банка около 700 млн рублей на фирмы, имеющие признаки номинальности. Кроме того, будет выясняться вопрос о пропаже с баланса Тюменьагропромбанка облигаций федерального займа на 1,2 млрд рублей. Все эти нарушения описал Центробанк в официальном письме в Генпрокуратуру, которое было направлено после аудита банка в конце 2014 года.

Связаться с представителями банка и его собственниками не удалось.