Во Владивостоке суд вынес приговор по делу организованного преступного сообщества (ОПС), участники которого занимались незаконными финансовыми операциями. На комиссионных и доходах от незаконного бизнеса фигуранты, по подсчетам следствия, заработали около 700 млн рублей. Суд приговорил фигурантов к лишению свободы на сроки от 9 лет до 15 лет 3 месяцев. Об этом в среду сообщил «Коммерсант».
Приговор вынесли в отношении бизнесмена Антона Семикина (получил 15 лет и 3 месяца колонии) и его сообщников Александра Крикуна, Марка Прибылева, Сергея Чераева и Евгения Чен (последним дали от 9 до 9,5 лет лишения свободы). Их признали виновными в организации преступного сообщества и участии в нём, отмывании денег и другого имущества, мошенничестве, незаконном предпринимательстве и осуществлении банковских операций без регистрации и специального разрешения.
По данным следствия, созданное в 2017 году Семикиным ОПС занималось обналичиванием денег различных фирм и получало за это комиссионный доход. Для этого использовались счета и реквизиты подконтрольных компаний, в частности ООО «Приморский мазут», ООО «Море Рыбы Камчатка», ООО «Море Рыбы Приморье», ООО «Азиатско-тихоокеанская танкерная компания» и др.
Всего, по подсчетам следствия, участники ОПС получили около 679 млн рублей криминального дохода. При этом поступления от незаконной банковской деятельности составили 392 млн рублей, а от нелегального бизнеса — 387 млн рублей.
По поводу нелегального бизнеса Сергей Чераев обвинялся в том, что под руководством Семикина приобрёл право собственности на рыбную продукцию, подделал санитарно-ветеринарные и сопроводительные документы, легализовав под видом сайры более 1300 тонн консервов неустановленного происхождения, которые продал третьим лицам.
Кроме того, следствие инкриминирует участникам ОПС хищение свыше 145 млн рублей у лизинговой компании.
В настоящее время в Арбитражном суде Приморского края рассматривается иск налоговых органов о взыскании с Антона Семикина, членов его семьи и Евгения Чена солидарно более 1,5 млрд рублей недоимки по налогам и сборам.
Бессменный главный редактор, в незапамятные времена работал в издании РБК
