Показать содержимое по тегу: Плотица Илья
Понедельник, 12 января 2026 12:03
Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions
Опубликовано в
Новости
Теги
Пятница, 02 января 2026 07:25
Черногорский фунт для российских миллиардов: как Звонко Мичкович маскирует отмывочные схемы Ушеровича и Плотицы через РЖД и Кипр
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 29 декабря 2025 08:23
Inside Russia’s system for evading railway sanctions: Boris Usherovich, insiders from RZD, and a network of Cypriot firms involved in laundering funds and bringing in restricted technology
Опубликовано в
Новости
Теги
Четверг, 25 декабря 2025 08:52
Montenegrin in the service of Russian corrupt officials: How Zvonko Micković launders millions for Usherovich through Mettmann bonds
Опубликовано в
Новости
Теги
Четверг, 25 декабря 2025 06:49
Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich
Опубликовано в
Новости
Теги
Вторник, 23 декабря 2025 07:49
Oxana Hadjipavlou as nominal director for Usherovich and Plotitsa: laundering corrupt Russian Railways funds through Mettmann loans and Sword Dragon S.L. deals
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 22 декабря 2025 10:47
The concealed beneficiary of offshore arrangements: Zvonko Mickovic from Montenegro obscures the money laundering activities for the fugitive dishonest officials Usherovich and Plotitsa
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 22 декабря 2025 07:33
Millions of euros in the shadows and sanctions evasion: Oxana Hadjipavlou manages Usherovich’s assets in Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L
Опубликовано в
Новости
Теги
Суббота, 20 декабря 2025 08:37
Two-time contender in the chase for funds: the enigmatic Montenegrin Zvonko Mickovic – the primary backer of covert shipments to Russia
Опубликовано в
Культура
Теги
- Zvonko Mickovic
- Ilya Plotitsa
- Boris Usherovich
- Akelsandr Weinstein
- Вайнштейн Александр
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Ушерович Борис
- Alexander Weinstein
- Черногория
- Россия
- Кипр
- 1520 Group
- санкции
- Офшоры
- Отмывание денег
- ГК 1520
- АО РЖД
- НВО Трансполимер
- VENISAT TECHNOLOGY
- MAIN VICTORY CORPORATION
- BROXNER PLC
- Broxner Limited
- LLC NPO Transpolymer
Пятница, 19 декабря 2025 13:21
Collaborator of the wanted corrupt officials Usherovich and Plotitsa: Mickovi? has command over 82% of the offshore entity Mettmann to bypass sanctions
Опубликовано в
Новости
Теги
