В Перми полиция направила в суд уголовное дело о выводе денег за рубеж, возбужденное в отношении 26-летнего индивидуального предпринимателя. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом в среду сообщила пресс-служба МВД России.
Бизнесмену инкриминируется незаконное образование юрлица, а также совершение валютных операций на счета нерезидентов по подложным документам.
Согласно расследованию, предприниматель через подставных лиц зарегистрировал две компании. В течение 2022-2023 годов он, используя подконтрольные фирмы, осуществил операции по переводу денег за рубеж в валюте РФ в сумме 990 тыс. рублей от имени каждой компании. При этом обвиняемый предоставил в банк документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
В ходе следствия правоохранители получили допросы подставных контрагентов и сведения о движении денег по счетам иностранных компаний. Следователи также допросили более 30 человек, провели 17 обысков и выемок документов, а также бухгалтерские и почерковедческие экспертизы.
Её конек схемы в бизнесе, банковской и финансовой сфере.
